"작년 세계 가상화폐 탈취액 3분의 1은 北소행…올해 더 늘것" 2024-08-28 01:36:59

해킹, 사이버공격, 자금세탁 등으로부터 우리를 어떻게 보호해야 할지를 논의할 것"이라며 "민간 부문의 지원과 협조 없이는 문제를 해결할 수 없다"라고 강조했다. 이날 심포지엄은 외교부와 미 국무부를 비롯해 약 40개국에서 자금세탁 방지 관계기관 및 가상화폐·결제 관련 업계 관계자들이 모여 북한의 가상화폐 탈취...

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가상자산 활용한 돈세탁, 어떻게 이뤄지나 봤더니[비트코인 A to Z] 2024-08-25 11:05:27

활동에서 파생된 자금을 세탁하는 것을 말한다. 이 경우 자금과 불법 활동을 연결하는 구체적인 증거가 부족한 경우가 많기 때문에 특정 수사를 제외하고는 가상자산을 사용하지 않는 자금세탁을 대규모로 추적하는 것이 어렵다. 따라서 비가상자산 자금세탁 방지 및 수사를 위해서는 데이터 과학을 활용해 자금세탁 활동의...

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韓 코인 투자자는 호구?…'솔브 프로토콜', 대놓고 불법 영업 포착 [이슈+] 2024-08-23 11:17:41

수준 이상의 자금세탁방지(AML) 솔루션, 인프라, 인력 등이 필요하기에 상당한 시간과 비용이 소모되는 실정이다. 이에 이같은 과정을 건너뛰고 불법적으로 국내 영업에 나서고 있는 해외 프로젝트들과 불리한 경쟁에 나설 수 밖에 없다는 입장이다. 가상자산 업계 관계자는 "VASP 등 각종 규제들을 통해 가상자산 산업이...

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찰스 슈왑 주식, TD뱅크 지분 34억달러 축소로 하락 2024-08-22 22:29:45

은행 그룹이 규제 당국으로부터 예상되는 자금 세탁 방지 벌금을 마련하기 위해 증권 및 자금 관리 회사의 주식 4050만 주를 매각했다고 발표한 후 압박을 받았다고 22일(현지시간) 밝혔다. 찰스 슈왑의 주식인 슈왑는 TD Bank TD 가 회사 지분을 12.3%에서 10.1%로 줄인 조치로 34억 달러의 슈왑 주식을 매각했다고 밝힌...

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[단독] 구리 스크랩 밀수출 업체 일망타진…'銅맥경화' 위기 넘겼다 2024-08-20 17:52:23

환치기 목적의 자금 세탁 규모도 1392억원에 달했다. 서울과 인천, 광주 등 6개 본부세관은 수출 검사체계를 바꿔 통관 우범성 기준에 따라 선적을 앞둔 고철이나 구리 스크랩의 불시 검사 비율을 높이고 있다. 부산본부세관은 7개 업체의 피의자 수사 결과를 지난달 검찰에 송치했다.◆“지속적인 정부 단속 필요”국내...

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[단독] 중국계 등 7개 구리 스크랩 밀수출업자 '일망타진' 2024-08-20 17:07:01

환치기 목적의 자금세탁 규모도 1392억원에 달했다. 현재 서울과 인천, 광주 등 6개 본부세관은 수출 검사체계를 바꿔 통관 우범성 기준에 따라 선적을 앞둔 고철이나 구리 스크랩의 불시검사 비율을 높이고 있다.◆“거래가격 내리고 수급에 숨통 트여”국내 구리 스크랩 수급은 정부의 수출 단속 등에 힘입어 안정세로...

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中 "美와 5차 금융 워킹그룹회의…美재무부에 우려 제기" 2024-08-19 16:55:30

가능한 금융, 자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 그리고 양측이 관심을 가진 다른 금융정책 문제에 관해 전문적이고 실용적이며 솔직하고 건설적인 소통이 이뤄졌다고 인민은행은 밝혔다. 양측은 각자의 '글로벌 시스템 중요은행'(G-SIBs) 처리 메커니즘과 금융기관의 운영 탄력성, 기후 위험 스트레스 테스트, 국경...

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[게시판] NH농협은행, 농협 계열사와 협업할 스타트업 모집 2024-08-19 08:47:34

데이터, 부동산 기술, 금융서비스, 자금세탁 방지, 네트워크 보안 등이다. 선정된 스타트업들에는 협업 기회뿐 아니라 펀드 등 투자 유치 기회, NH디지털혁신캠퍼스 내 업무공간 지원 등의 혜택을 제공한다. 자세한 내용은 홈페이지(www.nhdic.com)에서 확인할 수 있다. (서울=연합뉴스) (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...

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