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'美주도 경제동맹' IPEF, 거대 청정경제권으로 기후위기 대응 2023-11-16 19:00:01
개선될 전망이다. 현재는 인도·태평양 지역 내 부패방지 시스템이 미비해 현지 정부와 독점기업 간 유착 관계가 고착되고, 이런 상황이 시장 진입에 장벽으로 작용했던 현실도 개선될 것으로 보인다. 한편, 지난 5월 타결돼 이번에 서명한 '공급망 협정'은 참여국들의 국내 절차를 거쳐 올해 말 또는 내년 상반기...
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광주은행, 디지털 기반 자금세탁방지시스템 전면 재구축 2023-10-30 14:55:33
▲거래모니터링(TMS) ▲내부통제(IC) ▲무역이상거래방지(TBML) 부문 등 자금세탁방지 업무 전반에 대한 고도화를 이뤄냈다. 특히 인공지능(AI) 기반 금융거래 분석을 통해 고객별 자금세탁 위험도를 정밀하게 평가하고, 거래 모니터링 및 의심거래 분석을 효율적으로 수행할 수 있도록 구축했으며, 로봇업무자동화(RPA) ...
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광주은행, 디지털 기반 ‘자금세탁방지(AML)시스템’ 재구축 2023-10-30 11:10:59
등 자금세탁방지 업무 전반에 대한 고도화를 이뤄냈다. 특히 인공지능(AI) 기반 금융거래 분석을 통해 고객별 자금세탁 위험도를 정밀하게 평가하고, 거래 모니터링 및 의심거래 분석을 효율적으로 수행할 수 있도록 구축했다. 로봇업무자동화(RPA) 적용 업무를 확대해 질적 생산성을 필요로 하는 업무에 집중할 수 있도록...
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'김남국 효과?'…가상자산거래소 의심거래보고 대폭 늘었다 2023-10-30 06:21:00
특성을 반영해 실효성 있게 자금세탁 위험을 방지하기 위한 것이라는 설명이다. 국내 최대 가상자산거래소인 업비트는 인공지능(AI)을 활용한 이상거래감시시스템(FDS)을 개발해 상시 모니터링을 실시하고 있다. 이를 통해 FIU로부터 올해 상반기 의심거래보고 우수기관으로 선정된 바 있다. 빗썸은 특금법에 따른 자금출처...
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美, 이번주 하마스 추가 제재안 발표…"자금줄 차단 목적" 2023-10-18 14:33:48
예정이다. 국제 금융망에서 하마스의 자금줄을 차단하려는 취지다. 미 재무부 관계자는 악시오스에 "이번 제재는 앞으로 연달아 시행될 제재안 중 첫 번째다"라고 밝혔다. 팔레스타인 가자지구를 통치하는 하마스 지도부는 미국에 자산을 갖고 있진 않다. 다만 카타르 등 하마스를 지지하는 국가들에 대한 압박을 강화할...
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[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] 비대면 본인인증 솔루션을 서비스하는 레그테크 전문기업 ‘유스비’ 2023-10-05 20:15:59
실물과 사본을 구별할 수 있는 신분증 사본판별 시스템이 탑재돼 있으며 △신분증 광학문자인식(OCR) 애플리케이션프로그래밍환경(API) △신분증 진위확인이 가능한 API △실명계좌를 이용한 실명 확인 API(1원 계좌인증) △신분증과 안면을 비교하는 안면인식 API 등이 서비스된다. 비대면으로 법인 고객을 확인할 수...
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업비트, 이상거래탐지에 AI 적용…250억원 규모 보이스피싱 차단 2023-10-02 17:48:09
거래금액 이상 등 기본적인 패턴과 규칙에 따라 작동한다. 업비트의 FDS는 AI가 거래 패턴을 지속적으로 학습하고 이를 자동 적용하는 게 특징이라고 회사 측은 설명했다. 업비트 운영사 두나무 관계자는 “업비트는 고도화된 FDS 외에도 업계 최다 규모의 자금세탁 방지 인력을 보유하고 있다”고 했다. 조미현 기자...
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美감독당국, 아메리카신한은행에 300억 원대 제재금 2023-09-30 03:07:00
시스템을 업그레이드하는 등 자금세탁방지 업무역량을 강화할 방침인 것으로 알려졌다. 한편 미국 금융당국은 은행 감독에서 자금세탁 방지를 중시해왔다. 앞서 미 연방준비제도(Fed·연준)는 지난 7월 독일 최대 은행 도이체방크와 미국 내 현지 법인에 대해 자금세탁 방지 의무 위반으로 1억8천600만 달러(약 2천512억...
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"AI로 가상자산 범죄 차단"…업비트 "이상거래 철통방어" 2023-09-27 09:30:22
시스템을 구축했다. 업비트 투자자보호센터를 통해 가상자산 범죄로 피해를 입은 투자자들에게 심리상담서비스도 무료로 지원한다. 업비트 운영사인 두나무 관계자는 "업비트는 고도화된 FDS 외에도 업계 최다 규모로 자금세탁방지 인력을 보유하는 등 진화하는 가상자산 범죄에 현명하게 맞서기 위해 노력하고 있다"고...
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코빗·신한은행, 실명계좌 조기 도입…일 입금한도 확대 2023-09-25 16:00:01
불편 개선, 자금세탁방지 등을 목적으로 만들어졌다. 지난 2018년 가상자산 실명계정 제도 도입 이후 은행, 거래소의 입출금한도 설정 방식 등의 이용조건이 달라 고객 불편이 계속되자 금융 당국, 은행연합회, 거래소가 협의를 거쳐 통일된 형태의 가상자산 실명계정 운영지침을 시행하기로 합의한 것이다. 당초 변경된...
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