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웰컴저축은행, 자금세탁방지 대통령 표창 수상 2023-11-28 14:12:48
다올저축은행은 임직원에 대해 자금세탁방지 교육을 충실하게 실시하고 의심거래보고를 적극적으로 이행하는 등의 공로로 금융위원장 표창을 수상했다. 또 금융감독원 등 검사수탁기관 직원, 대검찰청·국세청·관세청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 26명이 자금세탁방지 업무를...
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김주현 "마약·도박 등 가상자산 활용 범죄 근절…수익 환수" 2023-11-28 14:00:01
과정에서 자금세탁 위험이나 이용자 보호에 문제가 없는지 면밀히 따져 보겠다"고 말했다. 이날 행사에서는 자금세탁 방지에 기여한 기관 7곳과 개인 유공자 26명에 대한 포상이 수여됐다. 웰컴저축은행이 대통령 표창을, 미래에셋증권[006800]과 신한카드가 국무총리 표창을 각각 받았다. IBK연금보험, 하나캐피탈,...
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“투명한 가상자산 거래”···코빗-신한은행, STR 품질 제고 맞손 2023-11-06 09:05:26
준법감시인과 유정열 신한은행 자금세탁방지부 디지털자산팀장을 비롯해 양사의 자금세탁방지부서 담당자들이 참석했다. 이날은 ▲STR보고서 작성 ▲특정 테마 모니터링 ▲임직원 교육 등을 주제로 각 사 실무진이 직접 자사의 노하우를 공유하고 질의응답을 진행했다. 코빗은 가상자산 관련 자금세탁방지 체계 고도화를...
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코빗, 신한은행과 의심거래보고(STR) 품질 제고 세미나 진행 2023-11-06 08:38:35
유정열 신한은행 자금세탁방지부 디지털자산팀장을 비롯해 양사의 자금세탁방지부서 담당자들이 참석했다. 이날은 ▲STR보고서 작성 ▲특정 테마 모니터링 ▲임직원 교육 등을 주제로 각 사 실무진이 직접 자사의 노하우를 공유하고 질의응답을 진행했다. 코빗은 이번 세미나에 앞서 지난 상반기에도 코빗과 신한은행은...
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한빗코, 원화거래소 전환 무산 "티사이언티픽 경영권 분쟁 여파" 2023-11-02 16:24:37
자금세탁 방지 역량을 갖추고 있는지, 가상자산 시장 거래 질서를 저해할 소지가 없는지 등을 종합적으로 고려했다”고 말했다. 한빗코는 특금법 및 FIU가 발표한 가이드에 따라 필요서류와 절차를 거쳐 변경 신고를 진행했던 만큼 불수리 사유를 면밀히 살펴 대응 방안을 수립할 계획이다. 업계에서는 한빗코가 지난달...
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국민은행, 금융윤리·자금세탁방지 교육 강화 2023-11-01 16:33:27
고도화·전문화되고 있는 자금세탁기법의 방지체계를 구축하기 위해 관련 교육체계 정비 및 자격증 취득을 적극적으로 지원하기로 했다. 국민은행은 내년부터 기존에 진행 중이던 금융윤리 및 자금세탁방지 교육에 학습 로드맵을 구축해 더욱 체계적으로 교육할 계획이다. 또 교육 과정을 확대하고, 초급·중급·고급 등...
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광주은행, 디지털 기반 자금세탁방지시스템 전면 재구축 2023-10-30 14:55:33
금융거래의 디지털화, 자금세탁 범죄의 고도화에 적극적으로 대응하기 위해 ‘자금세탁방지(AML)시스템’을 전면 재구축했다. 광주은행은 국내외 규제 환경을 반영하고 업무 프로세스 전반을 개선하기 위해 ▲고객확인의무(KYC) ▲고객위험평가(RA) ▲거래모니터링(TMS) ▲내부통제(IC) ▲무역이상거래방지(TBML) 부문 등...
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광주은행, 디지털 기반 ‘자금세탁방지(AML)시스템’ 재구축 2023-10-30 11:10:59
등 자금세탁방지 업무 전반에 대한 고도화를 이뤄냈다. 특히 인공지능(AI) 기반 금융거래 분석을 통해 고객별 자금세탁 위험도를 정밀하게 평가하고, 거래 모니터링 및 의심거래 분석을 효율적으로 수행할 수 있도록 구축했다. 로봇업무자동화(RPA) 적용 업무를 확대해 질적 생산성을 필요로 하는 업무에 집중할 수 있도록...
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'김남국 효과?'…가상자산거래소 의심거래보고 대폭 늘었다 2023-10-30 06:21:00
'자금세탁방지 업무규정' 내규를 만들어 적용하고 있다. 빗썸은 자금세탁 행위 위험이 낮은 것으로 평가된 고객에 대해 간소화된 고객확인 절차를 적용하되, 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고사항을 도입하지 않은 국가의 국민 등에 대해서는 적용을 제외하고 있다. 코빗의 '자금세탁방지 업무매뉴얼'은...
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안에서 새는 바가지 밖에서도 샜다...4대은행, 해외서 낸 벌금 3년새 180배 2023-10-17 14:21:56
제재 사유는 자금세탁방지 업무의 소홀, 외화지급보증 취급의 미흡, 업무상 과실이나 내부통제 불철저 등인 것으로 집계됐다. 국가별로 보면 국내 은행들이 주로 진출한 아시아권에서 제재가 집중됐다. 실제로 인도네시아에서 받은 제재 건수가 48건으로 가장 많았고 필리핀이 22건, 중국 19건, 멕시코 15건 등이 뒤를...
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