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'미운 털' 박힌 앤트그룹…中, 1조2800억원 벌금 2023-07-08 01:30:36
금융관리부서는 인민은행법, 자금세탁방지법, 은행업감독관리법 등을 적용해 앤트그룹과 산하기업에 벌금 71억2300만위안(약 1조2800억원)을 부과했다. 또 앤트그룹의 의료비 상조 플랫폼인 ‘샹후바오’(相互寶·가입자들이 서로 의료비가 필요한 사람을 돕는 것을 지원하는 시스템)도 폐쇄할 것을 요구했다. 중국 당국은...
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中, 앤트그룹에 1조2천억원 벌금…인터넷기업 역대 두 번째 규모(종합) 2023-07-07 23:38:03
인민은행과 은보감회 등 금융관리부서는 인민은행법, 자금세탁방지법, 은행업감독관리법 등을 적용해 앤트그룹과 산하기업에 벌금 71억2천300만 위안(약 1조2천800억 원)을 부과했다고 밝혔다. 또 앤트그룹의 의료비 상조 플랫폼인 '샹후바오'(相互寶. 가입자들이 서로 의료비가 필요한 사람들 돕는 것을 지원하는...
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中 미운털 박힌 앤트그룹, 1조2300억원 '벌금 폭탄' 2023-07-07 22:45:46
금융관리부서는 인민은행법, 자금세탁방지법, 은행업감독관리법 등을 적용해 앤트그룹과 산하기업에 벌금 71억2천300만 위안(약 1조2천800억 원)을 부과했다고 보도했다. 또 앤트그룹의 의료비 상조 플랫폼인 '샹후바오'(相互寶. 가입자들이 서로 의료비가 필요한 사람들 돕는 것을 지원하는 시스템)도 폐쇄할 것을...
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중국, '미운털' 앤트그룹에 벌금 1조2천300억원 부과 2023-07-07 22:39:44
금융관리부서는 인민은행법, 자금세탁방지법, 은행업감독관리법 등을 적용해 앤트그룹과 산하기업에 벌금 71억2천300만 위안(약 1조2천800억 원)을 부과했다고 보도했다. 또 앤트그룹의 의료비 상조 플랫폼인 '샹후바오'(相互寶. 가입자들이 서로 의료비가 필요한 사람들 돕는 것을 지원하는 시스템)도 폐쇄할 것을...
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내부정보 이용·시세조종 차단…가상자산투자자 보호 입법 완료 2023-06-30 15:24:19
지난 2020년 국회를 통과했지만 주로 자금세탁 방지에만 초점을 맞추다 보니 이용자 보호나 시장질서 확립과 관련한 규제 공백 상태가 지속됐다. 국민의힘 윤창현 의원, 정무위원장인 더불어민주당 백혜련 의원 등 국회의원들이 제각각 가상자산 관련 입법안을 내놨지만 다른 법안들에 밀려 논의가 진행되지 못했다. 그러나...
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코빗, 전사 임직원 대상 자금세탁방지(AML) 교육 완료 2023-06-27 11:19:44
자문위원으로 활동 중인 이민섭 김앤장 자금세탁방지팀장이 지난 13일 코빗을 방문해 임직원들에게 자금세탁방지 제도의 배경 및 최신 동향에 관해 설명했다. 다음으로는 코빗 자금세탁방지업무 부서 직원들이 전사 임직원을 상대로 교육을 진행했다. 기존 자금세탁방지 관련 교육이 외부 전문가 강의 수강에만 한정됐던 것...
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이상 외화송금 막아라…금감원, '3선 방어' 내부통제 구축 2023-06-07 13:50:37
역할을 명확히 하고 이상 외화송금 방지를 위한 사후관리를 강화한다. 자금세탁방지부는 외환부서 모니터링 결과 발견된 의심 업체에 대해 영업점에서 의심거래보고(STR)가 미이행된 경우 점검을 강화하고, 준법감시부는 수입대금 사전송금 시 필수 확인 사항을 영업점 감사 항목에 반영한다. 검사부는 이상 외화송금업체...
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은행권, 이상 외화송금 재발 막는다…'3선 방어' 내부통제 구축 2023-06-07 12:00:05
외화송금 방지를 위한 사후관리를 강화한다. 자금세탁방지부는 외환부서 모니터링 결과 발견된 의심 업체에 대해 영업점에서 의심거래보고(STR)가 미이행된 경우 점검을 강화하고, 준법감시부는 수입대금 사전송금 시 필수 확인 사항을 영업점 감사 항목에 반영한다. 검사부는 이상 외화송금업체 거래유형을 상시감사 대상...
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코인 불법행위 피해액 5조원 넘었다…73%는 '투자 사기' 2023-05-21 16:35:50
거래소를 이용한 자금세탁을 보다 쉽게 적발할 수 있을 것으로 보고 있다. 검찰은 2021년 4월부터 암호화폐의 소유관계 식별을 위해 암호화폐 주소의 생성지(거래소)를 조회할 수 있는 시스템을 개발해 활용해왔다. 하지만 해외 거래소에서 생성된 암호화폐 주소는 식별이 불가능하다는 한계가 있었다. 대검은 이번 용역...
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캐셔레스트, 자금세탁방지 임직원 교육…"전문성 강화" 2023-05-18 09:25:23
자금세탁방지(AML) 의무를 철저히 준수하기 위함이다. 교육 내용은 사단법인 보험연수원이 주관하는 ‘가상통화 관련 자금세탁 사례 연구(총 8회차, 8시간)’ 과정으로 ▲자금세탁방지 제도의 이해 ▲가상통화를 활용한 자금세탁 및 사례 ▲가상통화 관련 정부정책의 이해 ▲가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인의 이해...
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