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KB금융그룹, 건전한 금융거래질서 확립 위해 앞장선다 2017-12-17 16:13:41
임직원을 대상으로 자금세탁방지 관련 자기점검 진단을 온라인으로 시행했다. 다가올 2019년 fatf 상호 평가에 대비해 전사적 자금세탁 위험 통합관리체계를 마련하기 위해 aml(anti money laundering: 자금세탁방지) 고도화 및 rba(risk based approach: 위험기반접근법) 시스템을 손보업계에서 선도적으로 구축하고 있다....
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'자금세탁 방지' 대통령표창에 기업은행 2017-11-28 20:40:03
금융정보분석원(fiu) 설립일인 11월28일을 자금세탁방지의 날로 지정하고 2007년부터 매년 기념행사를 열고 있다.기업은행은 위험기반접근 방식의 자금세탁 위험평가 시스템(rba)을 도입한 점을 인정받아 대통령 표창을 받았다. kb증권(사장 윤경은)과 kb손해보험(사장 양종희)은 국무총리 표창을 수상했다. kb증권은...
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금융당국, 울주새마을금고에 과태료 500만원 2017-04-20 10:56:16
금융정보분석원(FIU)은 지난 19일 자금세탁 의심거래보고의무를 위반한 울주새마을금고(울산)에 과태료 500만원을 부과했다고 20일 밝혔다. 이번 조치는 해당 금고를 검사한 새마을금고중앙회가 과태료 부과를 의뢰해 조치한 것으로, 상호금융회사에 과태료를 부과하는 첫 사례다. FIU는 "자금세탁방지제도가 자리 잡을 수...
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"변호사 등 비금융전문직에 자금세탁방지의무 필요" 2016-12-09 15:00:05
서울시 중구 은행회관에서 개최한 자금세탁방지제도에 관한 세미나에서 이같이 밝혔다. 박 연구위원은 주제발표에서 "우리나라 경제에서 상당한 규모를 차지하는 지하경제의 양성화를 위해서는 금융분야뿐 아니라 비금융분야의 자금세탁방지 노력이 병행돼야 한다"며 "내년에는 비금융전문직에 대한 자금세탁방지...
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변호사·회계사에 자금세탁 의심거래 보고의무 지운다 2016-11-28 15:00:26
제10회 자금세탁방지의날 기념행사에 참석해 "그동안 자금세탁방지제도의 사각지대였던 비금융 전문직 종사자에게 자금세탁 방지의무를 부과하고, 법인 등에 대한 실제 소유자 확인제도를정비하겠다"고 밝혔다. 현재 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융정보법)'상자금세탁방지 의무는...
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2000만원 이상 입출금 하면 고액 현금거래로 당국에 신고 2016-04-29 17:37:49
있다. 자금세탁 방지를 위한 주요 업무 중 하루 2000만원 이상 거래는 전산으로 자동 분류돼 당국에 보고되고 있다.■자금세탁방지제도 국제기구국제자금세탁방지기구(fatf)는 1989년 g7 정상회의에서 금융회사를 이용한 자금세탁에 대처하기 위해 설립됐으며 한국은 2009년에 정회원으로 가입했다. fatf는 자금세탁 방지...
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[금융NCS 문제] 자금세탁 2016-04-29 17:34:17
[문1] 자금세탁 방지에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?(1) 자금세탁은 불법 자산을 합법적인 것처럼 가장하는 거래행위를 말한다. (2) 기업의 비자금이나 정치자금 조성 등에 자금세탁이 많이 활용된다. (3) 자금세탁방지제도를 통해 금융회사의 대내외 신뢰도 및 경쟁력을 높일 수 있다. (4) fatf의 자금세탁 방지에...
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금감원, 자금세탁방지 '실소유자 확인제도' 설명회 개최 2016-02-04 12:01:00
금융감독원은 올해부터 변경된 자금세탁방지제도가 금융현장에서 원활하게 정착되도록 은행, 증권, 보험 등 주요 금융권역을 대상으로 15∼19일 설명회를 한다고 4일 밝혔다. 설명회에서는 지난해 자금세탁방지 업무에 대한 검사에서 개선이 필요한 것으로지적된 사항에 대해서도 안내할 예정이다. 올해부터...
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임종룡 "테러자금 국내 유입 철저히 막을 것" 2015-11-27 15:41:33
9조원, sc은행은 3000억원의 벌과금을 부담했다.임 위원장은 “자금세탁방지제도는 금융개혁 성공을 위한 핵심 인프라”라며 “그동안 자금세탁방지제도의 사각지대였던 특정 전문직과 비금융사업자에 대한 관리를 강화할 것”이라고 강조했다.김일규 기자 black0419@hankyung.com[인터뷰] 가치투자의...
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임종룡 "테러자금 유입되지 못하게 철저히 막아야" 2015-11-27 15:00:08
특히 "자금세탁방지제도의 사각지대였던 특정전문직과 비금융사업자에 대한 관리를 강화해 우리 사회 전반에서 자금 거래의 투명성을 확보하겠다"며관계기관과 협의해 실효성 있는 방안을 마련하겠다고 말했다. 금융정보분석원과 금융기관, 검찰청, 경찰청, 국세청, 관세청 등과 공조를 강화겠다는 방침도 내비쳤다....
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