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英 제재받는 러 억만장자가 고객?…美 금융당국, 모건스탠리 정조준 2024-04-12 15:17:18
은행이 자금세탁 위험이 있는 고객을 제대로 관리하고 있는지 샅샅이 들여다보겠다는 방침이다. 그간 성장세를 주도해 온 자산관리(WM) 사업부가 조사 대상에 오르자 모건스탠리 주가는 하루 만에 5% 넘게 떨어졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 미 재무부와 증권거래위원회(SEC), 통화감독청(OCC) 등 여러 연방 단위 규제당국이...
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러 "테러 자금 출처 조사…바이든 차남 채용 업체 포함" 2024-04-10 03:51:12
러 "테러 자금 출처 조사…바이든 차남 채용 업체 포함" (모스크바=연합뉴스) 최인영 특파원 = 러시아 연방수사위원회는 미국과 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국 관리들이 최근 러시아 안팎에서 발생한 테러의 자금 조달에 관여했는지 조사에 착수했다고 9일(현지시간) 밝혔다. 조사 대상 중에는 조 바이든 미국...
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유로폴 "유럽 갱단 최소 821개, 조직원 2만5천명" 2024-04-06 17:54:58
마약·무기 밀매로 얻은 수익을 레스토랑 등에 투자해 자금 출처를 세탁하는 것으로 알려져 있다. 유럽 8개국 경찰은 지난해 5월 이른바 '유레카 작전'을 벌여 은드랑게타 조직원 100명 이상을 체포하고 2천500만유로(약 367억원) 상당의 자산을 압수했다. 유로폴은 "조직범죄는 오늘날 우리가 직면한 최대 위협 중...
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'백만송이 장미' 러 국민가수 '외국 대리인' 지정될수도 2024-03-30 01:37:04
푸가초바의 자금 출처 등을 조사하고 있다고 보도했다. 1982년 발표한 노래 '백만 송이 장미'로 유명한 푸가초바는 소련 시절 가장 많은 인기를 끈 가수 중 하나다. 하지만 그는 2022년 러시아가 우크라이나 '특별군사작전'을 시작한 이후 정부를 비판해오다가 연하 남편인 코미디언 막심 갈킨과 함께...
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'알박기로 150배 폭리'…기획부동산 세무조사 2024-03-13 18:40:32
이날 브리핑에서 “은퇴 계층의 노후 자금을 노리고 소액 투자를 유도하는 기획부동산 사기 및 알박기 투기 후 세금을 탈루하는 행태가 계속되고 있다”고 밝혔다. 기획부동산이란 개발이 어려운 임야 등을 낮은 가격으로 매수한 후 과장·허위 광고를 통해 수십에서 수백 명에게 지분으로 판매하는 등 투기를 일삼는 법...
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노후자금 수백억 날렸다…은퇴자 울린 나쁜 기획부동산 2024-03-13 12:00:01
조사 유형은 △서민에게 피해를 주고 탈세하는 기획부동산 (23명) △개발 지역 알박기로 폭리를 취한 후 양도소득을 신고하지 않은 혐의자 (23명) △양도차익 무신고 및 취득자금 출처가 불분명한 무허가 건물 투기 혐의자 (32명) △부실 법인·무자력자 끼워넣기를 통한 악의적 탈루 혐의자 (18명) 등이다. 우선 국세청은...
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경찰서 금고 속 10억원...언제 주인 찾나 2024-02-21 16:50:31
상대로 현금의 출처를 수사하며 만에 하나 불법적으로 자금을 조달했을 가능성이 있는지 압수 필요성 등을 따져보고 있다. B씨는 경찰 조사에서 "이 돈은 가상화폐 투자 목적으로 빌린 지인들 돈과 내 돈을 합쳐서 조달했다"며 "A씨 등과는 지인 소개로 알게 됐다"고 진술했다. B씨의 지인들도 참고인 조사에서 "돈을...
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길거리서 10억 가로챈 일당들, 하루만에 구속영장 2024-02-21 05:28:22
9억6천여만원으로 알려졌으나 경찰은 추가 회수 결과 총 10억원으로 확인했다고 밝혔다. A씨 등은 "소개를 통해 B씨를 알게 됐고 돈을 벌고 싶었다"는 취지로 진술했다. 경찰 관계자는 "B씨는 현금 10억원은 투자를 하려고 여기저기서 끌어온 돈이라고 진술했다"며 "구체적인 자금 출처도 확인할 계획"이라고 말했다.
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"끝까지 잡는다"…불법사금융 척결에 범정부 협력 2024-02-20 17:32:47
44% 증가했다. 또한 TF는 불법사금융 관련 세무조사와 자금출처조사, 재산추적조사 등을 통해 총 431억 원을 추징하거나 징수했다. 특히 유관기관 협력 1차 조사에서 파악된 전주, 휴대폰깡 등 신종수법을 활용한 불법사채업자 등을 포함해, 이날부터 총 179건에 대한 2차 전국 동시조사에도 착수할 계획이다. 불법사금융...
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3,600% 이자에 협박까지…불법 사금융 백태 2024-02-20 17:27:40
조사에 착수했다고 20일 밝혔다. 선정된 조사 유형은 세무조사 119건, 자금출처조사 34건, 체납자 재산추적 조사 26건 등이다. 이번 조사는 지난해 11월 대통령 주재로 개최된 불법 사금융 민생현장 간담회의 후속 조치로, 국세청은 간담회 직후 자체 TF를 구성해 1차 조사를 벌여 431억원을 추징·징수했다. 취업준비생 ...
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