태평양, 권오석·신신호·배정현·김상철 부장판사 영입 2024-02-28 10:00:03

등으로 재직하며 민사, 형사, 신청, 행정, 조세 등 다양한 재판업무를 담당했다. 그는 2017년부터 3년 간 대법원 형사심층조 재판연구관으로 근무하면서 배임, 횡령, 사기 등 재산범죄 판례이론을 재정립한 다수의 전원합의체 판결에 주도적으로 관여한 형사 전문가다. 배 전 판사는 2019년부터는 서울고법 형사부(선거...

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• #태평양 권오석신신호배정현김상철 #판사 #부장판사 #서울고법 #사건 #재판연구관 #대법원

'80억원 탈세' 타이어뱅크, "근로관계 위장" 2024-02-15 17:52:48

범죄가중처벌법상 조세 등 혐의 사건 항소심 속행 공판에서 이번 행정소송 2심 결과를 보고 기일을 잡기로 했다. 이에 형사재판이 10개월 만에 재개될 것으로 보인다. 김 회장은 일부 타이어뱅크 판매점을 점주들이 운영하는 것처럼 위장, 현금 매출을 누락하고 거래 내용을 축소 신고하는 '명의 위장' 수법으로...

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• #3980억원 탈세39 #위장 #회장 #김정규 #타이어뱅크 #선고

법무법인 대륜, 형사대응그룹 강화…수사대응팀 신설 2024-02-14 16:24:36

각 팀을 총괄하는 방식으로 구성돼 있다. 조세사범, 기업범죄, 성범죄 사건을 주로 담당한 부장검사 출신 김인원(31기) 최고총괄변호사가 센터장을 맡아 오랜 법조 경력으로 축적한 노하우를 전수하고 있다. 더불어 강력범죄를 주로 담당한 부장검사 출신 안승진(38기) 최고총괄변호사, 선거사범, 마약범죄 및 지식재산권...

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세금 30억원 '꿀꺽'…상습 체납 한의사 1년 만에 붙잡혔다 2024-02-02 12:00:01

만에 붙잡혔다. 서울중앙지검 조세범죄조사부(부장검사 박현규)는 고액·상습 체납자인 60대 한의사 A씨를 서울구치소에 지난달 31일 감치 집행했다고 2일 밝혔다. A씨는 2012년부터 2018년까지 사업자등록 없이 봉침 관련 연구회를 운영하면서 강의료 및 자문료 52억6800만원의 수입을 신고하지 않은 것으로 조사됐다. 총...

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• #세금 30억원 #체납 #검찰 #감치 #청구 #체납자 #상습

법무법인 태하, 차장검사 출신 임양운 변호사 영입 '검·경 수사 대응 강화' 2024-02-01 09:00:00

범죄 주사부), 서울지방검찰청 북부지청장 등 검찰 내 주요 요직을 두루 거쳤다. 광주 고등검찰청 차장검사를 끝으로 공식 생활을 마치고 본격적인 변호사 활동에 돌입했으며, 대한 변호사협회 부회장 및 감사를 역임하기도 했다. 법무법인 태하 관계자는 “임양운 변호사는 검찰에서만 20년 이상 활동하고, 변호사 경력...

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• #법무법인 태하 #변호사 #대한 #서울지방검찰청 #임양운 #강화 #법조인 #법무법인

검찰, 메리츠증권 압수수색…'임직원끼리 대출 알선 의혹' 2024-01-30 15:05:52

나섰다. 서울중앙지검 조세범죄조사부는 30일 오전부터 서울 여의도 메리츠증권 본점과 임원 박모씨의 관련자 주거지 등에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있다. 검찰은 박씨가 직무 관련 정보를 이용해 부동산을 취득하는 과정에서 직원들에게 대출 알선을 청탁한 것으로 파악했다. 박씨는 2014년부터 2015년...

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메리츠증권 임직원들 '짬짜미 대출' 의혹...검찰 압수수색 [권영훈의 증시뉴스 PICK] 2024-01-30 14:07:53

관련해 검찰이 강제수사에 나섰습니다. 서울중앙지검 조세범죄조사부는 오늘(30일) 메리츠증권 본점과 임원 박모씨와 직원 2명의 거주지 등 총 6곳에 대해 압수수색을 벌였습니다. 박씨는 2014년부터 2015년 초까지 직무 관련 부동산PF 정보를 이용해 가족 법인을 통해 900억원 상당의 부동산 11건을 취득하는 과정에서...

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• #메리츠증권 임직원들 #대출 #검찰 #포상금 #메리츠증권

코빗, 2023년 자금세탁방지 동향 분석 세미나 개최 2024-01-18 16:04:07

전제범죄(자금세탁에 선행하는 범죄)는 조세 포탈(31.7%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 사기·횡령·배임(24.6%), 기타(19.0%), 재산 국외 도피(12.6%), 사행행위(8.2%), 관세 포탈(3.9%) 순이었다. 코빗이 FIU에 보고한 전제범죄 현황도 크게 다르지 않았다. 코빗은 FIU에 의심거래를 보고하는 금융회사의 의심거래보고...

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• #코빗 2023년 #자금세탁 #동향 #전제범죄 #분석 #가상자산