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법원 "삼성 준법감시委, 유일한 양형요소 아냐" 2020-11-09 17:21:01
규정하는 양형 조건에 대해 설명하며 준법감시위원회는 유일의 혹은 가장 중요한 양형 조건은 아니라고 설명했다. 형법 제51조는 △범인의 연령이나 지능 △피해자와의 관계 △범행 동기 △범행 후의 정황 등을 양형 조건으로 삼고 있다. 재판부는 “양형 조건 중 ‘범행 후의 정황’에서 피고인이 범죄를 인정하고 다시는...
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이재용 재판부 "준법감시위 유일한 양형 요소 아냐" 2020-11-09 15:52:07
혼자 범한 범죄가 아니다"라고 말했다. 이어 "이 사건은 당시 (박근혜) 대통령의 요구에 따른 기업 후원이라는 합법적인 기업거래의 모습으로 대기업 총수와 실무 담당자들이 함께 가담한 조직적 기업범죄"라며 "이를 방지할 수 있는 준법감시위를 조직하고 정착될 수 있도록 노력함으로써 재범하지 않겠다는 단호한...
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"대체투자 '큰손'에 부당 수수료"…금감원, 하나금투에 기관 경고 2020-09-21 17:29:33
한 투자은행(IB) 준법감시 담당자는 “대체투자 자산을 셀다운하면서 돈을 받는 방식에 대한 관점의 차이일 뿐 실질적으로 보면 똑같다”고 말했다. 한 금융투자회사 소속 변호사는 “회사 간의 거래 편의를 위한 방식에 획일적인 규제 잣대를 적용하면 대체투자시장은 더 위축될 수밖에 없다”고 말했다. 조진형 기자...
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공정위 툭하면 고발…기업 "숨막힌다" 2020-07-29 17:22:46
대관 담당자들이 늘 긴장할 수밖에 없다”고 토로했다. 벌을 줄 기업을 ‘찍어 놓고’ 혐의를 찾는다는 주장도 나온다. 최근 공정위 직원들이 기업 현장조사 때 가장 먼저 찾는 곳은 법무 또는 컴플라이언스(준법감시)팀이다. 해당 기업이 해결해야 할 과제를 정리한 서류를 입수한 뒤 이를 기반으로 수사를 시작한다. 한...
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삼성 준법감시위, 7개 관계사 담당자 모아 워크숍 개최 2020-07-02 19:49:37
삼성 준법감시위원회가 삼성 7개 관계사 준법 감시 담당자를 불러 워크숍을 개최한다. 삼성 준법감시위는 2일 서울 삼성생명 서초타워에서 정기회의를 열고 관계사 컴플라이언스(준법감시)팀 간 소통 강화와 의견 공유를 위한 워크숍을 갖기로 결정했다고 밝혔다. 워크숍은 이달 22일 경기 용인 삼성인력개발원에서...
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삼성 준법감시위, 7개 관계사 참석 워크숍 개최한다 2020-07-02 19:31:36
삼성 준법감시위, 7개 관계사 참석 워크숍 개최한다 (서울=연합뉴스) 최재서 기자 = 삼성 준법감시위원회가 이달 중순 삼성 7개 관계사 준법 감시 담당자가 참석하는 워크숍을 개최한다. 삼성 준법감시위는 2일 서울 삼성생명[032830] 서초타워에서 정기회의를 열고 관계사 컴플라이언스(준법감시)팀 간 소통 강화와 의견...
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3개월 만에 혁신 핀테크 개발해도…금감원 늑장에 출시는 1년뒤 2020-03-15 17:05:37
있다. 기존 금융사에서 금감원 관련 업무를 본 컴플라이언스(준법감시) 담당자를 채용하고, IT 법인과 금융법인을 분리하는 것도 최근 핀테크 업계의 추세다. 핀테크 업계 관계자는 “핀테크 스타트업들은 임직원이 많아도 20명 안팎”이라며 “혁신 서비스를 내놓는 데 인력을 집중하기도 모자란 판에 금감...
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KB국민카드, 자금세탁방지 국무총리 표창 수상 2019-11-29 17:05:43
교육 시간을 전년 대비 1.5배 늘리고 준법감시 업무 담당자를 대상으로 특화 교육을 한 점도 인정받았다. KB국민카드는 지난해 해외 자회사인 캄보디아 현지법인을 설립하면서 고객 확인과 의심거래보고 업무를 전산화했다. 실소유자를 확인할 수 있는 별도 모니터링 조직도 구축했다. 할부금융, 리스 등의 업무 위험평가...
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KB국민카드, 자금세탁방지 관련 국무총리 표창 수상 2019-11-29 10:11:38
등 자금세탁방지를 위한 인프라와 관리 수준을 획기적으로 향상 시킨 점에서 높은 점수를 받았다. 또 자금세탁방지 관련 임직원 교육 시간을 전년 대비 1.5배 늘리고 준법감시 담당자를 대상으로 자금세탁방지 특화 교육을 실시해 임직원들의 자금세탁방지에 대한 인식 개선과 적극적인 참여를 유도했다. 해외법인과...
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율촌, 리걸테크 승부…"변호사 고부가 자문에 집중토록 할 것" 2019-11-17 17:44:51
기대한다”고 말했다. 준법감시와 관련해 율촌은 제약 컴플라이언스 앱도 보유하고 있다. 임정준 고문은 “이 앱은 제약사 영업담당자가 의사나 공무원을 만날 때 지켜야 하는 각종 리베이트 관련 규정을 어떻게 준수할 수 있는지 알려준다”고 말했다. 현재 국내에 있는 한 다국적 제약사가 율촌으로부터...
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