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[단독] '제 2의 버거코인' 어베일, 결국 국감 등장한다 2024-10-16 10:28:01
정황이 포착되면서 차명거래, 해외 자금세탁 논란 등으로도 번졌다. 민 의원실은 "빗썸·어베일 사건으로 드러난 시세 조종 및 차명거래 문제는 여전히 투자자 보호를 등한시하는 거래소와 금융당국의 공동책임"이라며 "가상자산 이용자보호법에 따른 과징금 부과와 이상거래 의심계좌에 대한 실명제 위반 등에 대해 따져...
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'노태우 비자금' 겨눈 정청래…"檢·국세청, 당시에 알고도 묵인" 2024-10-08 17:56:05
규모 차명 보험이 적발되자 ‘기업들이 보관하던 자금을 차명 통장을 만들어 건네준 돈과 보좌진 명의의 돈 등을 합한 것’이라고 소명했다”며 “금융실명법 위반임에도 국세청이 아무런 조치 없이 묵인했다”고 했다. 2008년 검찰은 김 여사의 장외주식 거래 정황을 확인하고도 수사 개시를 하지 않았다고 지적했다. 노...
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'청담동 주식부자' 추징금 123억원…'마침내 전액 환수' 2024-09-26 15:08:02
해외 가상자산 추적, 부동산 가압류와 은닉재산 압류, 차명법인 확인, 민사 소송 등의 방법으로 본격적인 환수 작업에 나섰고 그 결과 현금·수표 3억 원과 가상자산 27억 원, 차명 채권 55억 원 등을 압류했다. 검찰은 또 20억 원 상당의 고가 시계 5개도 압류했으나 다른 압류물로 추징금을 충당할 수 있어 매각하지 않...
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"배우자 증여 미리해야"…금투세 대비하는 자산가들 [양현주의 슈퍼리치 레시피] 2024-09-26 08:50:02
가격이 4억원으로 상승하자 자녀는 차익을 실현하고 강남 소재 8억원 상당 아파트를 취득했지만 자금 출처 조사가 진행되면서 결국 세금 8000만원을 토해내야 했다. 증여 신고를 하지 않아 차명으로 간주했기 때문이다. 그는 "신고만 했어도 세금을 내지 않아도 됐던 사례"라며 "증여 신고는 수증자 주소지 관할 세무서에서...
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MBN 6개월 업무정지, 항소심서 "처분 취소" 2024-09-25 15:07:50
임직원 등 16명을 차명주주로 내세우고 납입자본금 중 556억 원을 회삿돈으로 납입하고 이를 숨기려 재무제표를 거짓 작성한 행위, 자본금 불법 충당을 감추려 2011∼2018년 재무제표를 허위로 공시한 행위 등이 처분 사유에 부합한다고 봤다. 일부 주주와 일정 기간 안에 주식을 되팔 수 있는 권리를 보장하는 '바이백...
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“세상을 뒤집어 보기로 했다”…캐즘 절박감에 ‘전격 복귀’한 이동채 [안옥희의 CEO 리포트] 2024-09-25 08:17:14
시동을 걸었다. 그는 미공개 정보를 통해 차명 계좌로 주식을 샀다가 파는 방식으로 시세차익을 올린 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등)로 기소돼 징역 2년형을 확정받고 복역하다가 광복절 사면으로 풀려났다. 현재 경영진이 2차전지 위기 극복과 미래 성장동력 마련을 위해 이 전 회장의 경영 복귀를 강...
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"인버스 투자하든가"…개미들 울화통 터뜨린 野 금투세 토론회 2024-09-24 18:19:16
것”이라며 “금투세를 도입하면 차명·위탁계좌와 부정거래 등을 방지할 수 있다”고 주장하기도 했다. 유예팀 이연희 의원은 이에 대해 “김 여사 주가조작 사건을 사례로 드는 것은 금투세 찬반과 무관한 논점”이라고 맞받았다. 시행팀 이강일 의원은 “2010년 이후 수익률이 3.3%인 시장인데 금투세를 시행한다고 무슨...
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[금투세 논란] ④ 외국에선?…미국 일본 등 정착 vs 대만은 도입 실패 2024-09-18 07:00:01
투자자 상당수가 차명 계좌 등을 통해 세금을 우회하던 상황이었다. 이미 오래전에 금융실명제가 정착된 지금의 우리나라와는 사정이 다르다는 의미다. 자본시장연구원은 보고서 '상장 주식에 대한 증권 거래세에서 양도 소득세로의 전환 성공 및 실패 사례'에서 "대만은 실명 거래 환경의 미비 속에 주식시장의...
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[금투세 논란] ② 시장 영향·도입 시기 두고 평행선…"절충 노력" 요구도 2024-09-16 07:00:01
확인할 방법이 사실상 없다"며 "그래서 차명 계좌를 여러 개 이용해 주가를 조작하기가 매우 쉽다"고 밝혔다. 그러면서 "금투세가 도입되면 본인 명의로 된 투자에 대한 소득은 기록이 남고, 어떤 경우에는 과세도 돼서 차명 거래를 막을 수 있다"며 "이런 게 없어지는 게 금융시장이 선진화되는 것"이라고 말했다. 반면...
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'도이치 주가조작' 권오수 징역형 집유…'전주' 손씨도 유죄 2024-09-12 16:45:17
것으로 봤다. 이들은 다수의 차명계좌를 동원해 주식을 서로 사고 팔며 다른 투자자를 끌어들이는 통정매매 수법으로 시세를 조작한 것으로 드러났다. 이 과정에서는 김 여사와 그의 모친 최은순씨의 계좌가 동원된 사실이 확인되면서 김 여사가 주가조작에 개입했다는 의혹이 불거졌다. 권용훈 기자 fact@hankyung.com
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