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중고거래로 수천만원 시계·귀금속 판 업자, 수입은 빼돌려 탈세 2022-07-27 12:00:03
올려 판매했다. 물건 판매대금은 전부 지인 명의 차명계좌로 빼돌려 매출 신고를 하지 않고 탈세한 혐의를 받는다. 빼돌린 돈으로는 고급 스포츠카와 아파트 분양권을 사들이고 해외여행, 주식 투자를 했다. '명문대 최다합격'을 자랑하는 예체능 전문 B 입시학원은 정상 수강료 외에 고액 컨설팅비를 학생 1인당...
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"고객돈 내 돈처럼 입출금"...면직된 운용사 직원 2022-07-07 13:23:20
끊이지 않고 있다. 존 리 전 대표의 불법 차명 투자 논란에 이어 이번에는 한 직원이 고객 돈 7억2천만 원을 횡령하는 사건이 발생했다. 7일 금융투자업계에 따르면, 메리츠자산운용은 최근 자체 감사에서 직원 A씨가 고객 자금을 무단으로 입·출금한 정황을 포착했다. A씨는 오전에 회사계좌에서 개인계좌로 출금하고...
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[칼럼] 법인 전환의 효과를 가장 크게 보려면? 2022-06-27 17:40:03
재산 형성 과정에 대한 자금출처 조사를 함께 진행했고 차명계좌 사용, 이중장부 작성, 증빙서류 조작 등을 집중적으로 조사했습니다. 이 과정에서 개인사업자에 대한 추징 세액이 1조 218억 원에서 1조 6232억 원으로 6014억 원(58.9%) 폭증하기도 했습니다. 물론 세무조사가 시행된 대부분은 부당이득을 챙기고 변칙적...
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차명주식 더 이상 은폐할 수 없다 2021-12-23 18:01:00
안일한 생각을 가지고 있겠지만 국세청이 차명계좌와 관련하여 대응을 강화할 것이라고 엄포를 둔 이 시점에 문제의 소지가 있다면 반드시 사전에 해결하는 것이 좋습니다. 세무조사는 목적에 따라 정기조사, 특정사항 조사 등 세무조사 통지서 상의 내용으로 조사받게 됩니다. 정기조사는 통상 2년 전 신고한 법인세를 조...
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이만희의 신천지, 법 위반으로 증여세 1억8천만원 추징당해(종합) 2021-12-16 13:57:05
차명계좌로 입금을 받아 매출액을 신고하지 않는 방식으로 46억8천만원의 부가세와 종합소득세를 포탈했다. 김씨는 징역 2년에 집행유예 3년, 벌금 2천260만원을 선고받은 것으로 나타났다. 부산의 유흥주점 '고구려', '갤러리' 운영자들은 현금 매출을 빼돌리거나 차명계좌로 관리해 실형을 받았다....
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탈세한 불법도박사이트 운영자·증여세 추징당한 신천지 등 공개 2021-12-16 12:00:00
채 회원의 도박자금을 차명계좌로 받았다. 수입금액을 숨기고 매출액도 신고하지 않아 부가가치세는 내지 않았다. B는 여행사 운영하면서 중국인 '보따리상'을 면세점 등에 소개하고 알선 수수료를 챙겼다. 수수료 일부는 보따리상에게 리베이트로 제공했다. 가공회사에서 용역을 받아 매입대급을 낸 것처럼 가짜...
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국세청은 기업의 가수금을 예의주시하고 있다 2021-11-29 10:19:01
했음에도 세금계산서를 발급하지 않고 차명계좌로 공사대금을 입금한 후 다시 회사에 입금 하는 방법으로 가수금을 만들어 세금 부담 없이 가지급금을 인출했습니다. 과세당국은 이를 포착해 각종 세금과 함께 가산세를 추징하였습니다. 이처럼 탈세 및 탈루가 적발될 경우에는 부가가치세, 각종 가산세, 신고불성실가산세,...
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이탈리아서 러시아 해커 가담 '위조 백신패스' 유통 정황 2021-11-09 19:56:24
명목으로 확보한 신분증 사본은 차명 계좌 개설이나 차명 신용 카드 발급 등 2차 범죄에도 활용됐다고 한다. 이러한 범행은 한 여성이 백신 패스 위조를 요청했다가 사기를 당했다며 경찰에 신고하면서 드러났다. 백신 접종을 반대하는 이른바 '안티 백서'인 이 여성은 헬스장을 이용하고자 해당 청소년에게...
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출근도 안 한 사주 일가에 수십억 급여·고급 리조트 준 대기업 2021-11-09 12:00:03
자녀 소유 주택에 전세로 거주하는 것처럼 허위 계약을 맺고 보증금을 자녀에게 무상 제공한 사례 등이 있었다. 국세청은 이번 조사에서도 대기업과 사주 일가의 사익 편취 등을 엄정하게 조사하고, 증빙자료 조작이나 차명계좌 이용 등 고의로 세금을 포탈한 사실이 확인될 경우 조세범처벌법에 따라 고발 조치에도...
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'뒷광고'로 탈세하고 슈퍼카·여행 즐긴 구독자 수백만 유튜버(종합) 2021-10-21 14:35:11
번 소득도 신고하지 않았다. A씨는 이렇게 빼돌린 돈으로 수억 원대 슈퍼카 3대를 임차해 가족들과 함께 탔다. 해외여행과 고급 호텔을 즐기고 고가의 피부 관리를 받으면서 쓴 돈은 업무상 비용으로 처리했다. SNS 팔로워가 수백만 명인 콘텐츠 창작자 B씨는 해외 후원 플랫폼에서 가상계좌로 받은 후원 소득을 신고하지...
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