'건축왕' 전세사기 피해액 총 536억원 2024-06-17 09:37:01

사실을 확인했다. 검찰은 남씨에게 부동산실명법 위반 혐의를, 그의 딸에게는 남씨에게 이미 적용한 범죄단체가입·활동 혐의를 각각 추가로 적용했다. 또 남씨가 딸 명의로 소유한 미추홀구 건물을 추징 보전해 동결 조치했다. 앞서 남씨는 148억원대 전세사기 혐의로 공범 9명과 함께 먼저 재판에 넘겨져 지난...

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• #39건축왕39 전세사기 #혐의 #전세사기 #추가

'탈덕수용소', 장원영 이어 강다니엘 명예훼손 혐의로도 재판 2024-05-28 09:20:09

전 추징보전을 청구했고, 최근 법원이 이를 인용하면서 2억원이 넘는 재산이 법원에 묶이게 됐다. 아울러 박씨는 장원영으로부터 명예훼손에 따른 손해배상 청구 소송도 당해 1심에서 패소했다. 1심은 박씨가 장원영에게 1억원과 지연이자를 지급해야 한다고 명령했다. 이에 박씨가 항소하면서 2심이 진행 중이다. 김수영...

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• #탈덕수용소 장원영 #장원영 #재판 #혐의 #영상

[단독] '라임 몸통' 김영홍, 도박사업 벌이나…"도피자금 마련 우려" 2024-05-27 13:43:11

어려워... 추징보전 절실"검·경의 눈을 피해 필리핀 도피 중인 김 회장의 도피 자금이 은밀하게 마련될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 현지 통화로 거래가 이뤄지는 경우 국내 수사 기관이 자금 흐름을 추적하기 어려운 데다, 법인 지분을 가진 필리핀인들을 통해 직접 추심 절차를 밟는 것도 시공간적 제약으로 인해...

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• #라임 몸통 #회장 #필리핀 #현지 #카지노 #라임 #이슬라리조트

'아이브' 장원영 비방 유튜버 재산 2억 동결 2024-05-24 09:41:01

기소한 유튜버 A(35·여)씨의 일부 재산에 대해 기소 전 추징보전을 청구해 법원이 인용했다고 24일 밝혔다. 이번에 추징보전 된 A씨 재산에는 부동산과 예금채권 등이며 모두 2억원 상당이다. 검찰은 법원 결정을 토대로 2억원이 넘는 A씨의 범죄 수익금을 환수할 방침이다. A씨는 2021년 10월부터 지난해 6월까지 자신...

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• #39아이브39 장원영 #기소 #2억 #재산

'폭탄이자'로 뜯어낸 돈만 9억9000만원…불법 대부업자 결국 2024-05-20 10:12:45

검찰은 "확인된 범죄수익에 대해서 추징보전 등을 통해 범죄 수익을 환수할 예정"이라며 "취약 계층을 상대로 한 불법사금융 범죄에 엄정히 대응하겠다"고 밝혔다. 추징보전이란 유죄가 확정되기 전까지 피의자가 범죄로 얻은 이익이나 재산을 처분하지 못하도록 동결시키는 절차다. 김다빈 기자 davinci@hankyung.com

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• #폭탄이자로 뜯어낸 #이자 #범죄 #위반

강남 대형 불법 홀덤펍 경찰에 적발... 단속 시 적용되는 법률은? 2024-04-29 11:14:06

대해서는 피의자의 재산에 적극적으로 추징보전조치를 진행하기에 기존 재산을 빼앗기게 될 수도 있다”라고 덧붙였다. 법무법인 리앤파트너스 형사법률자문팀은 “앞으로 집중단속 기간 동안 불법 홀덤펍이 단속될 일이 많아 보인다. 업주를 비롯하여 단순 직원들도 모두 처벌 대상이 될 수 있으니 사건에 연루되었다면 ...

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• #강남 대형 #홀덤펍 #손님 #법무법인 #경찰 #단속 #업주

[단독] '라임 몸통' 김영홍…필리핀 리조트 팔려다 막혔다 2024-04-26 20:30:01

수사와 추징보전 조치도 빠르게 진행될 필요가 있다"고 했다. 김 회장과 그의 재산 관리인인 김 씨에 대해서는 검찰의 체포영장이 발부된 상태다. 김 회장은 필리핀에서 은거지를 옮기며 도피 중이다. 현재 이슬라리조트는 카지노를 재단장해 제삼자가 운영 중이다. 김 씨 등이 측근에게 새로운 상호로 사업권을 빌려줘...

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• #라임 몸통 #회장 #필리핀 #라임 #현지 #등기 #채권단 #리조트