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한미, '北 IT외화벌이' 관여 러 업체·북한인 자금관리책 제재(종합2보) 2024-03-28 06:31:28
부여했다. 브라이언 넬슨 미 재무부 테러·국제금융 담당 차관은 "오늘의 (한미) 공동 행동은 불법 활동을 위해 수익을 창출하려는 북한의 노력을 방해하려는 우리의 공약을 반영한다"며 "미국은 한국의 파트너들과 함께 국제 금융 시스템을 보호하고 북한이 불법 무기 프로그램용 자금을 조달하는 것을 막기 위해 계속...
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미·영, '하마스에 자금 지원' 매체·관련자 공동 제재 2024-03-28 02:13:01
보고 있다. 영국 재무부 역시 가자 나우를 테러 단체인 하마스와 팔레스타인이스라믹지하드(PIJ)의 활동을 조장한 매체라고 지목했다. 알쿠레시와 아키라는 지난해 10월 7일 이후 공동 모금 활동에서 가자 나우를 협력사로 광고했고 가자 나우에 수천 달러를 제공했다고 한다. 미 재무부는 "온라인 활동을 비롯해 하마스의...
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"달러 대신 비트코인"…경제난 아르헨 주민들도 투자 가세 2024-03-20 05:04:44
규정을 만들었다"며 "이는 자금세탁, 테러 자금조달 및 대량파괴 무기 확산 방지법 개정에 따른 후속 절차"라고 설명했다. CNV는 "가상자산 거래에 관여하는 모든 개인과 법인에 대한 적절하고 정확한 최신의 정보를 관리하는 게 PSAV의 목적"이라며 "PSAV는 가상자산 서비스 공급자에 대한 감독·규제·검사·제재 권한을...
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북한, 14년째 테러자금조달 고위험국 지정…UAE 관찰대상 제외 2024-02-24 12:48:33
북한, 14년째 테러자금조달 고위험국 지정…UAE 관찰대상 제외 FATF "북 대량살상무기 자금조달 불법행위 위협 심각" (서울=연합뉴스) 박진형 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속 지정했다. 23일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 FATF는 이날 프랑스...
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EU 자금세탁방지기구 내년 프랑크푸르트에 신설 2024-02-23 18:17:03
EU 집행위원회가 자금세탁, 테러자금 조달과 관련한 규제를 강화하기 위해 추진한 입법 패키지의 일부다. 특히 AMLA가 중앙기관으로서 국경을 넘나드는 불법적인 금융활동에 대한 직접 감독은 물론 처벌 권한도 갖게 돼 규제 효과가 한층 커질 것으로 EU는 기대한다. 금융 제재를 우회하는 행위도 적발이 더 수월해질...
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북한 가상자산 절취 얼마나 될까…"2조원 이상 추정" 2024-02-08 10:01:14
7일(현지시간) 발표한 '2024 자금세탁·테러 자금 조달·확산 금융에 대한 국가별 리스크 평가 보고서'에는 북한이 대량살상무기(WMD)에 필요한 자금을 조달하기 위해 가상자산을 교묘하게 절취하고 있다는 내용이 비중 있게 담겨있다. 보고서는 "가상자산 및 가상자산사업자(VASPs)에 대한 해킹, 랜섬웨어 공격...
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美 "北, WMD 자금조달 위한 활동 가속…러와 함께 가장 큰 위협"(종합) 2024-02-08 01:16:02
자금조달 위한 활동 가속…러와 함께 가장 큰 위협"(종합) 재무부, 자금세탁 등 국가별 리스크 평가 보고서…"北, 디지털경제 악용 " "北, 2015~2019년까지 해킹 등 통해 사이버공간서 20억 달러 훔치려 시도" (워싱턴=연합뉴스) 강병철 특파원 = 미국 재무부는 7일(현지시간) "북한은 대량살상무기(WMD)에 필요한 자금을...
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美 "北연계 네트워크, 가상자산 해킹 등 통해 디지털경제 악용" 2024-02-07 23:45:31
자금세탁 등 국가별 리스크 평가 보고서' 공개 (워싱턴=연합뉴스) 강병철 특파원 = 미국 재무부는 7일(현지시간) "북한과 연계된 네트워크는 가상자산 서비스 제공업체 해킹 및 허위정보 기술 노동자의 해외 배치 등을 포함해 디지털 경제를 점점 악용하고 있다"고 말했다. 재무부는 이날 자금세탁, 테러자금 조달 및...
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"유엔직원, 이스라엘 주민 납치도 도와"…정보기관 보고서 확인 2024-01-30 00:36:16
일부 직원들의 구체적인 테러 행위 가담 사실이 드러나는 상황에서 정부 차원의 지원을 하는 것은 적절치 않다는 판단에 따른 것으로 보인다. 이스라엘은 UNRWA에 지원되는 자금과 구호품이 가자 주민이 아닌 하마스에 흘러갈 수 있다고 경고해왔다. koman@yna.co.kr [https://youtu.be/9jnnNStT_FA] (끝) <저작권자(c)...
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"미·중 경제 실무그룹, 이번주 베이징 회동" 2024-01-18 16:29:02
가능한 금융, 자금세탁 방지 등에 대해 논의할 예정이다. 이들은 테러 자금 조달 방지, 국제통화기금(IMF) 정책에 관한 의견도 교환할 계획이다. 미 재무부 팀은 브렌트 네이먼 국제금융 담당 차관보, 넬리 량 국내 금융 담당 차관이, 중국 측은 쉬안창넝 인민은행 부총재가 이끈다. 미 재무부 당국자는 이번 방중이 미국과...
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