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금감원, 가상화폐 규제 본격화 "위법시 거래소 계좌 폐쇄" 2018-01-08 15:01:22
(유사수신) 법 개정 전이라도 취급업소에 강력한 조치를 내릴 수 있을 것"이라고 말했다. FIU와 금감원은 이날부터 11일까지 농협은행, 기업은행, 신한은행, 국민은행, 우리은행, 산업은행 등 6개 은행을 검사한다. 가상화폐 거래와 관련한 자금세탁방지 의무 이행 실태와 실명확인시스템 운영 현황이 점검 대상이다....
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최종구 "은행 가상통화 계좌 제공 점검…사실상 거래 차단 효과" 2018-01-08 14:42:53
거래와 관련한 자금세탁방지 의무 이행실태와 실명확인시스템 운영현황을 점검한다.자금세탁방지 의무 이행과 관련해서는 △가상통화 취급업자에 의한 자금세탁 위험을 평가하고 실사를 적정하게 했는지 등 내부통제·위험평가에 관한 사항 △ 가상통화 취급업자 식별 절차마련 △가상통화 취급업자의 자금출처 및...
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최종구 "가상화폐, 범죄 활용 가능성 有…규제 위한 모든 대안 검토" 2018-01-08 14:15:51
말했다.우선 자금세탁방지 의무 이행과 관련해선 ▲ 가상화폐 취급업자(거래소)에 의한 자금세탁 위험을 평가하고 실사를 적정하게 했는지 등 내부통제·위험평가 관련 사항 ▲ 가상화폐 취급업자 식별 절차마련, 자금 출처, 이용자 정보 확인 등 고객 확인 ▲ 고액현금 수반거래, 분산·다수인 거래 등 의심...
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최종구 "가상통화, 불법자금 악용 우려…6개 은행 현장 점검" 2018-01-08 14:15:00
가상통화 거래와 관련해 은행들의 자금세탁방지 의무 이행실태와 실명확인시스템 운영현황을 점검할 예정입니다. 우선 자금세탁방지 의무 이행과 관련해 가상통화 취급업자에 의한 자금세탁 위험을 평가하고 실사를 적정하게 했는지, 가상통화 취급업자의 자금 출저 등을 확인했는지가 중점 점검 사항입니다. 또 이달부터...
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금융위 “가상통화 돈세탁방지 가이드라인 다음 주 시행” 2018-01-08 14:11:00
자금세탁방지 업무 가이드라인’을 제정해 다음 주 중에 시행할 예정이라고 8일 밝혔습니다. 최 위원장은 “FIU(금융정보분석원)와 금감원이 합동으로 가상통화 거래소에 가상계좌를 제공하고 있는 6개 은행에 대해 현장점검을 실시하고 있다”며 “미흡한 점이나 보완 사항을 담아 시행할 계획”이라고 설명했습니다. 이번...
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최종구 "은행 가상계좌, 범죄·불법자금 방조·조장 우려" 2018-01-08 14:03:45
등 자금세탁에 활용될 가능성이 높다"며 "따라서 이번 현장점검에서는 은행들이 가상통화 취급업자와의 거래에서 위험도에 상응하는 높은 수준의 조치를 취했는지 중점적으로 볼 예정"이라고 말했다. FIU와 금감원은 이날부터 11일까지 농협은행, 기업은행[024110], 신한은행, 국민은행, 우리은행[000030], 산업은행 등 6개...
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FIU·금감원, 6개 은행 가상화폐 거래소 계좌 특별검사 "최악의 경우엔…" 2018-01-08 07:15:07
데 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행했는지 점검한다.시스템이 허술한 거래소를 퇴출하고, 궁극적으로는 가상화폐 시장으로의 자금 유입을 차단하는 게 목표다.금융위 고위 관계자는 "은행들의 가상화폐 가상계좌 제공 서비스를 깊숙이 파악하고 있다"며 "지금까지와는 차원이 다른 고강도 검사가 될...
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가상화폐 합동검사, 내일(8일)부터 거래소 계좌 특별검사 2018-01-07 19:41:37
금감원은 은행들이 이들 가상계좌를 운영하는 데 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행했는지 점검한다. FIU는 가상화폐를 `고위험 거래`로 규정, 의심거래 등에 40개 이상의 체크리스트 의무를 부과했다. 이를 어긴 것으로 드러나면 법령에 따라 과태료 등 금전 제재와 임직원 해임 등 신분 제재가 가능하다. 금융당국은...
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FIU·금감원, 내일부터 6개 은행 가상화폐 계좌 특별검사(종합) 2018-01-07 18:57:37
데 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행했는지 점검한다. FIU는 가상화폐를 '고위험 거래'로 규정, 의심거래 등에 40개 이상의 체크리스트 의무를 부과했다. 이를 어긴 것으로 드러나면 처벌된다. FIU 관계자는 "법령에 따라 과태료 등 금전 제재와 임직원 해임 등 신분 제재가 가능하다"며 "최악의 경우 계좌 폐쇄도...
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대책 비웃는 가상화폐… '고강도 계좌 검사' 칼 빼든 정부 2018-01-07 17:40:49
드러나기도 했다”고 전했다.거래소 업체에 대해선 시스템이 허술한지 여부와 일반 법인을 가장한 계좌 등을 이용해 뒷거래한 사실이 있는지를 점검한다. 은행도 점검 대상이다. fiu는 가상화폐 관련 거래를 ‘고위험 거래’로 규정하고 의심거래 등에 40개 이상의 체크리스트를 통해 자금세탁 방지 의무 등...
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