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하나은행, 퇴직연금 불법 영업행위로 징계 2013-06-06 12:00:30
등 은행, 보험, 증권사들이 퇴직연금불법 영업 행위로 무더기 징계를 받았다. 금융감독원은 퇴직연금 부문 검사를 한 결과 하나은행이 퇴직연금 가입자에 대해 특별한 이익 제공을 약속해 직원 2명에게 주의 조치했다고 6일 밝혔다. 하나은행은 지난해 11월 퇴직연금 가입 유치를 위해 퇴직연금 가입자에게...
'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
불법 역외 송금·외환거래 무더기 적발…유흥업소 접대받아 우리은행이 지난 4년여간 자금세탁 의심거래를 대규모로 방치하고 일부 직원은 거래처로부터 유흥업소 접대까지 받은 것으로 드러났다. 우리은행은 현재 비자금 관련 CJ그룹의 차명계좌를 개설해준 혐의로 감독 당국의 조사를 받고 있어 우리은행의...
불법대출 받고 위장 망명한 탈북자 2013-06-05 17:11:48
‘해외로 망명해 국적을 취득하면 재입국해도 대출금을 갚을 의무가 없다’고 탈북자들을 꼬드겨 불법대출을 받도록 알선한 혐의를 받고 있다.이지훈 기자 lizi@hankyung.com ▶ 변두섭 예당 회장, 숨진 채 발견▶ 제주 '살인 진드기' 의심환자 사망…질병관리본부 "원인 조사 중" ▶ '피도 눈물도 없는' 불법...
금감원, 자금세탁 차명계좌 운용 우리-씨티銀 `기관경고` 2013-06-04 16:36:45
M저축은행 前 회장의 예치금 인출 관련 불법행위 여부 등을 점검하기 위해 부문검사도 실시했습니다. 검사결과 우리은행은 M저축은행 前 회장의 자금세탁행위에 관여, 계열사 대출 승인시 이사회 결의요건 미준수, 담보제공자에 대한 연대보증요구 및 포괄근담보 임의설정 등 위반사항이 적발됐습니다. 한국씨티은행의 경...
'성접대 의혹' 김학의 前 법무부 차관 2차 소환 불응 2013-06-04 11:27:26
입장을 밝혀왔다.수사팀은 윤씨의 공사 입찰비리와 저축은행 불법대출 등 의혹에 대해 혐의를 상당 부분 입증한 것으로 전해졌다.한경닷컴 뉴스팀 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶ 女승무원과 성관계 후…반전 결과에 '경악' ▶ 박시연, 임신 도중 충격 사실이…발칵 ▶ "장윤정에 보복할 것"...
금감원, 저축銀 대출금리 조정·불법수수료 근절 요청 2013-06-02 12:00:40
대출금리 조정과 불법 중개수수료 근절을 당부했다. 금감원은 최근 가계신용대출 규모가 큰 7개 저축은행 최고경영자(CEO)와 간담회를 열어 업계 현안에 대한 협조를 요청했다고 2일 밝혔다. 박세춘 은행·중소서민 검사 담당 부원장보는 "최근 1년 동안 수신금리가 계속내려갔지만 저축은행 가계신용대출...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
해외 대출 및 부동산 매매와 관련한 금융거래 자료를 확보했다. ◇지하경제 양성화도 '일보전진' 국세청과 관세청에 이어 금감원, 검찰까지 불법 자본유출을 막는데 팔을 걷어붙이면서 정부의 지하경제 양성화에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 불법 외국환거래는 대부분 재산을 국외로 빼돌려 세금을...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
방침이다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다. 이와 별도로 금감원은 검찰로부터 CJ그룹의 차명 계좌로 의심되는 다수 계좌가개설된 금융기관에 대해 특별 검사를 의뢰받고 내달 3일 착수한다. 금감원 관계자는...
'불법대출' 신안저축銀 전·현 대표 중징계 2013-05-30 03:00:56
금융감독 당국이 불법대출 등을 일삼은 신안저축은행과 경남제일저축은행의 전·현직 대표에게 중징계를 내렸다. 두 회사엔 기관경고와 함께 거액의 과징금을 부과했다. 금융위원회는 29일 정례회의를 열고 최덕식 신안저축은행 대표에게 직무정지 6개월, 박순석 신안그룹 회장의 차남인 박모 전 대표에게 해임권고 상당의...
불법사금융 신고하면 50만원 2013-05-29 17:29:56
브리프 금융감독원은 29일부터 불법 사금융 행위를 신고하면 10만~50만원의 포상금을 지급하기로 했다. 신고 대상은 불법 채권추심, 이자율 위반, 대출사기, 미등록 대부 등이다. 포상금은 우수제보 50만원, 적극반영 30만원, 단순참고 10만원 등이다. 1인당 지급한도는 분기별 100만원이다. ▶[속보] 급등주 자동 검색기...
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