지난 주요뉴스 한국경제TV에서 선정한 지난 주요뉴스 뉴스썸 한국경제TV 웹사이트에서 접속자들이 많이 본 뉴스 한국경제TV 기사만 onoff
-
6개 은행 가상화폐 계좌 특별검사…"차원 다른 고강도 될 것" 2018-01-07 08:39:33
금감원은 은행들이 이들 가상계좌를 운영하는 데 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행했는지 점검한다. FIU는 가상화폐를 `고위험 거래`로 규정, 의심거래 등에 40개 이상의 체크리스트 의무를 부과했다. 이를 어긴 것으로 드러나면 처벌된다. FIU 관계자는 "법령에 따라 과태료 등 금전 제재와 임직원 해임 등 신분 제재가...
- 뉴스 > 가상화폐
- 바로가기
-
FIU·금감원, 내일부터 6개 은행 가상화폐 계좌 특별검사 2018-01-07 08:01:01
데 자금세탁 방지 의무를 제대로 이행했는지 점검한다. FIU는 가상화폐를 '고위험 거래'로 규정, 의심거래 등에 40개 이상의 체크리스트 의무를 부과했다. 이를 어긴 것으로 드러나면 처벌된다. FIU 관계자는 "법령에 따라 과태료 등 금전 제재와 임직원 해임 등 신분 제재가 가능하다"며 "최악의 경우 계좌 폐쇄도...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
정부, 가상화폐 투기와 전면전… 1인당 거래한도 설정도 검토 2017-12-28 18:49:42
자금세탁 방지 유의사항을 마련해줄 것을 요청했다. 실명 확인 시스템이 마련된 이후에 필요하다면 1인당 거래한도를 설정하는 방안도 검토하기로 했다.정부는 가상화폐 관련 범죄를 집중 단속하고 위법 행위자는 엄중 처벌하겠다고 못 박았다. ‘2018년 가상화폐 관련 범죄 집중단속 계획’을 수립해 추진하기로...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
가상통화 투기 근절..전방위 '압박' 2017-12-28 17:27:08
실명제를 도입해 의심거래와 불법자금세탁을 막겠다는 방침입니다. 또, 최대한 빠르게 가상통화 거래에 대한 과세 법적 기반을 마련하겠다고 밝혔습니다. <인터뷰>김용범 금융위원회 부위원장 "가상통화 거래자와 취급업자에 대한 은행의 계좌통제를 강화하고, 의심거래와 불법자금세탁 방지 등 모니터링 기반을 확고히...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
정부, 가상화폐 특별대책 발표…"가상계좌 실명 전환해야" 2017-12-28 14:29:51
거래, 실명제로 전환해야실명확인시스템의 개발 필요성도 역설했다. 은행권 공동으로 가상계좌서비스 이용자가 실명확인시스템으로 계좌를 이전할 수 있도록 가상화폐 취급업자와 협의하라고 촉구한 것이다.지난 13일 발표된 긴급조치대책을 따르지 않는 가상화폐 취급업자에 대해서는 지급결제서비스를 중단하도록 하겠다...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
[인사] KB국민카드 ; 교육부 ; 국세청 등 2017-12-27 18:21:41
송정준▷투자금융부 김태훈▷인사부 박구진▷인재개발부 박영하▷디지털금융부 성병규▷플랫폼사업부 고영수▷총무부 권혁진▷정보보호부 유효선▷개인심사부 한장환▷중기업심사부 이동은▷여신관리부 원영건▷혁신성장센터 강영호▷기업금융부 나규용▷전략기획부 이종근▷경영혁신부 박봉순▷비서실 김응철▷자금세...
- 뉴스 >
- 바로가기
-
미국, 농협은행 뉴욕지점에 1100만달러 과태료 2017-12-21 19:50:01
첫 거액 부과자금세탁 방지 등 미비로 2년치 수익 맞먹는 규모한국계 은행 제재우려 커져 [ 이현일/김현석 기자 ] 농협은행 뉴욕지점이 자금세탁 방지(aml) 등 준법감시(컴플라이언스) 시스템 미비로 미국 뉴욕 금융청(dfs)으로부터 과태료 1100만달러(약 119억원)를 부과받았다. 국내 은행이 미국 금융당국에서 대규모...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
농협銀 뉴욕지점, 준법감시 미비로 1천100만달러 과태료 2017-12-21 19:04:22
NH농협은행 뉴욕지점이 자금세탁방지 등 준법감시 시스템 미비로 1천100만 달러 규모의 과태료를 물게 됐다. 21일 금융권에 따르면 농협은행은 이날 이사회를 열고 미국 뉴욕 금융감독청으로부터 준법감시 시스템 미비로 부과받은 제재 개선조치에 대한 이행합의서를 내기로 했다. 또 과태료 1천100만 달러를 물기로 했다....
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
-
獨·伊, '비트코인 공동규제 논의' 佛 제안에 "환영" 2017-12-19 17:33:44
성명에 따르면 유럽연합(EU) 의원과 회원국 대표들은 지난 15일 자금세탁 방지 규정을 수정해 가상화폐 보유와 저장, 전송을 책임지는 기업들에도 적용하기로 했다. 이에 따라 해당 기업들은 고객 신분을 확인하고 의심스러운 활동을 신고해야 한다. harrison@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금...
- 뉴스 > 정치·사회·국제
- 바로가기
-
KB금융그룹, 건전한 금융거래질서 확립 위해 앞장선다 2017-12-17 16:13:41
및 회계부서에서 근무한 직원을 자금세탁방지 담당자로 배치해 의심거래 분석과 보고 충실도 및 신속성을 제고한 것을 높이 평가받았다. 또한 전사 직원들의 자금세탁방지 업무 이해도를 높이고자 매월 임직원을 대상으로 자금세탁방지 관련 자기점검 진단을 온라인으로 시행했다. 다가올 2019년 fatf 상호 평가에 대비해...
- 뉴스 > 경제
- 바로가기
