금감원, '금융소비자 보호' 중심으로 조직개편…금융그룹감독실 신설 2017-12-14 10:34:09

금융감독원이 대대적인 조직 개편을 실시한다.금융시스템 안정을 위해 금융사에 대한 영업행위 감독 기능 및 금융소비자 보호를 강화키로 했다. 금융환경 변화에 발맞춰 금융그룹감독실, 핀테크지원실, 자금세탁방지실 등도 신설한다.14일 금감원은 이같은 내용을 골자로 하는 '2018년 조직개편 방향'을 발표했다....

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• #금감원 금융소비자 #감독 #금감원 #위해 #영업행위 #보호 #검사 #예정 #조직개편 #기능

정부, 가상통화 거래 예외적 허용할 듯…'거래 안정성'이 관건 2017-12-12 17:21:14

▲ 자금세탁 방지시스템 구축 ▲ 암호키 분산보관 등 이용자 보호 장치를 마련해야 한다. 아울러 거래소는 국내외에서 일반인이 인식할 수 있을 정도로 널리 알려지고, 기능이 인정되는 가상통화만 거래대상으로 하고 언제든 거래를 통해 자금을 회수할 수 있을 정도로 매수·매도의 주문가격과 주문량을 제시할 수 있어야...

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• #정부 가상통화 #가상통화 #거래 #정부 #이하 #거래소 #금지

인공지능으로 자금세탁 잡는다…내년 시스템 구축 2017-12-05 09:14:02

심사분석시스템을 구축, 자금세탁 범죄에 대응해나가기로 했다. 김용범 금융위원회 부위원장은 5일 금융정보분석원(FIU)이 아태지역 자금세탁방지기구(APG)와 공동으로 개최한 워크숍 개회사에서 금융감독당국은 급증하고 있는 금융거래보고를 정교하고 체계적으로 처리하기 위해 신기술을 적극적으로 활용할 계획이라며...

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• #인공지능으로 자금세탁 #자금세탁 #테크 #거래 #금융회사 #부위원장 #강화 #적극적

비트코인 1만달러 넘었다…"제2의 튤립버블 vs 화폐개혁의 시작" 2017-11-29 07:38:09

가상화폐 거래소에는 시세 조작과 투기 과열을 방지하기 위한 별도의 장치가 없다. 이러한 탓에 자금 세탁을 위한 용도로 중국 자본이 쉽게 드나들고 있다는 지적이 이어진다. 중국은 가상화폐 유통·거래를 모두 제한하고 있다. 한국 정부는 가상화폐를 금융상품으로 인정할 수 없다는 입장을 고수하고 있다. 이낙연...

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• #비트코인 1만달러 #비트코인 #가상화폐 #튤립 #가격 #투기 #일본 #제도권 #돌파 #1만 #미국

'자금세탁 방지' 대통령표창에 기업은행 2017-11-28 20:40:03

자금세탁 방지의 날 기념식 열려 kb증권·손보는 국무총리표창 [ 정지은 기자 ] 기업은행(행장 김도진·사진)이 자금세탁 방지에 힘쓴 공로를 인정받아 대통령 표창을 받았다.금융위원회는 28일 서울 명동 은행회관에서 ‘제11회 자금세탁방지의 날’ 기념행사를 열어 자금세탁 방지에 노력한 유공자를...

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• #자금세탁 방지 #자금세탁 #방지 #표창 #직원

KB손해보험, `제11회 자금세탁방지의 날` 국무총리 표창 수상 2017-11-28 16:00:00

수상의 영예를 얻게 됐습니다. 매년 자금세탁방지 전문가 과정을 통해 전문가를 육성해왔으며, 특히 재무와 회계부서에서 근무해 온 직원을 자금세탁방지 담당자로 배치해 의심거래 분석 등을 제고한 것에 높은 평가를 받았습니다. 또한 직원들의 자금세탁방지업무에 대한 이해도를 높이기 위해 매월 전 임직원을 대상으...

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• #KB손해보험 제11회 #자금세탁방지 #수상 #손해보험

정부 "가상통화 이용한 자금세탁에 철저히 대응" 2017-11-28 15:00:03

활용한 차세대 심사·분석 시스템을 구축, 새로운 자금세탁 유형에 효과적으로 대처해 나갈 것"이라고 덧붙였다. 이날 행사에선 중소기업은행에 대통령 표창이 주어지는 등 7개 기관과 26명의 개인이 자금세탁 관련 유공자 포상을 받았다. 자금세탁 방지의 날은 FIU가 설립된 2001년 11월 28일을 기념해 만들어졌다. 2007년...

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