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국세청, 온라인쇼핑몰 위메프 특별 세무조사 2021-04-27 10:27:20
받는 것으로 알려졌다. 위메프 측은 이에 대해 "자료 요청은 있었고 조사가 진행 중"이라며 자세한 설명은 하지 않았다. 그러나 업계에서는 세무 당국이 사주와 관련된 탈세 혐의 등을 들여다보고 있는 것으로 보고 있다. 위메프는 지주회사격인 원더홀딩스가 86.2%의 지분을 갖고 있다. 원더홀딩스는 위메프 창업자이자...
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국세청, 온라인 쇼핑몰 위메프 특별 세무조사 2021-04-27 10:14:29
당국이 사주와 관련된 탈세 혐의 등을 들여다보고 있는 것으로 보고 있다. 위메프는 지주회사격인 원더홀딩스가 86.2%의 지분을 갖고 있다. 원더홀딩스는 위메프 창업자이자 프로야구 키움 히어로즈 구단 이사회 의장인 허민씨가 2009년 설립한 회사다. zitrone@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포...
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특수본 "탈세 의심 210건, 국세청에 세무조사 의뢰" 2021-04-26 11:57:05
증여세·양도세 등 부동산 탈세가 의심되는 사례 210건에 대해 국세청에 세무조사를 의뢰했다. 특수본 관계자는 26일 기자들과 만나 "경찰관 및 국세청, 금융위원회, 금융감독원, 한국부동산원 파견 인력으로 꾸려진 관계 기관 지원팀이 3기 신도시와 LH(한국토지주택공사)가 진행한 사업 부지의 부동산 거래신고 자료를...
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[단독] 도박·성범죄 도구 된 가상화폐…압수금 200억 이상 2021-04-21 10:26:07
사기혐의에 이용된 비트코인 50.6개를 압수하기도 했다. 실제 'N번방 사건'의 주범 조주빈도 박사방 범죄수익을 가상화폐로 지급받아 환전하는 방법으로 53회에 걸쳐 약 1억800만원의 수익을 은닉한 혐의를 받고있다. 범죄에 사용된 가상화폐로는 비트코인이 약 285개로 가장 많았다. 1코인당 6000~7000만원인것을...
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법인 동원해 대구 10채·창원 6채 싹쓸이 투기…"딱 걸렸다" 2021-04-19 13:51:10
보강하는 등 조직을 강화했다. 기획단은 탈세 의심 사례는 국세청에, 대출 규정 위반 의심 사례는 금융위원회·금융감독원에 각각 통보하고, 계약일·가격 허위신고 등 행위는 지자체에 통보해 과태료를 부과할 계획이다. 명의신탁 등 범죄행위 의심 건은 경찰에 수사 의뢰한다. 기획단은 시세 조작 목적으로 신고가 허위신...
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법인 명의로 지방아파트 10채씩 '쇼핑'…이상거래 244건 적발 2021-04-19 11:32:35
조직을 강화했다. 기획단은 탈세 의심 사례는 국세청에, 대출 규정 위반 의심 사례는 금융위원회·금융감독원에 각각 통보하고, 계약일·가격 허위신고 등 행위는 지자체에 통보해 과태료를 부과할 계획이다. 명의신탁 등 범죄행위 의심 건은 경찰에 수사 의뢰한다. 기획단은 현재 신고가를 허위신고한 뒤 취소하는 이른바...
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"다운계약으로 집 10채 계약"…부동산 탈세·편법 244건 적발 2021-04-19 11:00:00
탈세 혐의로, 매도인은 양도세 탈세 의심 사례로 지자체·국세청에 통보할 계획이다. #경기도에 거주하는 B는 지난해 창원 성산구 아파트 6채를 매수했다. 총액은 6억 8천만원이었다. 이 과정에서 거래금액을 자신의 C법인 계좌에 이체해 지급하는 등 법인 명의로 부동산을 계약·신고했다. 정부는 경찰청에 수사의뢰해...
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북시흥농협 토지대출 법규위반 의심정황 발견…"LH 관련은 아냐" 2021-04-16 14:30:55
관련 정보를 수사당국에 제공할 예정이다. 금융대응반은 "현재 진행 중인 금융권 전반에 대한 비주택 담보대출에 대한 실태분석과 불법 대출 신고센터 접수 사안을 토대로 투기 혐의 관련 검사를 신속하게 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 토지 담보대출 등과 관련해 금융회사가 금융정보분석원(FIU)에 보고한 탈세,...
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롯데건설 전·현직 대표, '법인세 포탈 혐의' 무죄 선고 2021-04-14 16:00:22
비자금을 조성하고 15억여원의 법인세를 탈세한 혐의로 재판에 넘겨진 하석주 롯데건설 대표(사진)와 이창배 전(前) 대표가 파기환송심에서 무죄를 선고받았다. 서울고법 형사6-2부(부장판사 정총령 조은래 김용하 부장판사)는 14일 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반 등의 혐의로 기소된 이 전 대표와 하 대표에게...
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교황청의 영국 고급 부동산 매입 중개한 브로커 또 수사선상에 2021-04-13 18:09:01
사법당국, 탈세·돈세탁 등 혐의 체포영장 발부 (로마=연합뉴스) 전성훈 특파원 = 교황청의 영국 고급 부동산 거래를 중개하며 부당 수익을 챙긴 의혹을 받는 금융 브로커가 탈세 등 혐의로 이탈리아 당국의 수사선상에도 올랐다. 공영방송 라이(RAI) 뉴스 등에 따르면 이탈리아 사법당국은 12일(현지시간) 영국에서...
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