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금융위, 美 자금세탁방지 강화에 제도 정비 나선다 2017-11-24 14:23:34
금융위원회가 미국의 자금세탁방지(aml) 기준 강화 기조에 따라 해외에 나가 있는 국내 은행들의 시스템을 재정비한다.24일 금융위원회 금융정보분석원(fiu)은 정완규 원장과 20여개 은행의 준법감시인 등이 모인 자리에서 aml 기준 강화에 따른 국제 동향을 공유하고 대응 방안을 모색했다.fiu에 따르면 미국은 그간 이란...
美, 농협은행에 '자금세탁방지' 벌금…금융권 뒷북 대응 2017-11-24 12:00:01
물론 외국계 은행의 지점에 대해 자금세탁방지(AML) 관련 규정을 제대로 지키는지 검사를 강화하고 있다. 특히 그동안 글로벌 대형 은행을 상대로 이란 등 제재 대상국과의 거래 등을 제재했지만, 2∼3년 전부터는 아시아계 은행의 내부통제 시스템을 중점적으로 들여다보고 있다. 실제로 지난해 8월 대만 메가뱅크는 AML...
[주간 뉴스캘린더](13일~19일) 2017-11-12 08:00:09
▲ 자금세탁방지기구(FATF) 아시아ㆍ태평양 지역기구(APG) 국제회의 (부산롯데호텔) ◇ 14일(화) [정치ㆍ통일외교] ▲ 이낙연 국무총리, 국무회의(08:00 정부서울청사) ▲ 자유한국당, 원내대책회의(09:00 국회 본관) ▲ 바른정당, 원내대책회의(09:00 국회 본관) ▲ 통일부, 영상국무회의 참석(10:00 19층 회의실) ▲...
"제2 BNP파리바 될라"…미국서 비상 걸린 은행들 2017-11-07 19:07:40
벌금을 물었다.국내 은행이 테러자금 유통과 관련해 벌금을 청구받은 일은 없지만 이와 관련한 크고 작은 제재를 받은 전례는 있다. 2012년 기업은행과 우리은행은 이 은행에 개설된 이란 중앙은행(cbi)의 원화 결제계좌에서 위장거래로 거액이 빠져나간 정황이 발견돼 미국 금융당국의 조사를 받았다. 농협은행은 올해 초...
금감원장 "'규제+기술' 레그테크, 준법감시 비용절감에 도움" 2017-10-19 15:00:02
송금업을 하려는 핀테크 업체는 자금세탁 및 테러자금 방지 시스템을 구축하기 위해 큰 비용을 지출해야 한다. 그러나 고객확인과 감독 대상자 필터링 기술이 있는 레그테크 회사의 서비스를 이용하면 따로 전산을 구축하지 않아도 저렴한 비용으로 자금세탁 및 테러자금 방지 시스템을 이용할 수 있다. 레그테크는 기존...
[제36차 국제통화금융위원회(IMFC) 공동선언문 전문] 2017-10-15 12:00:05
노력에는 재정 이슈, 자금세탁 테러 자금 조달방지(AML/CFT), 금융규제 및 감독에 대한 체계 강화 노력이 포함된다. 또한, 우리는 불평등에 대한 IMF의 업무를 지원한다. 우리는 시장접근이 가능한 국가들의 채무 지속가능성 체계에 대한 검토가 이루어지기를 기대한다. 우리는 2018년 하반기에 운영될 것이라 예상되는,...
핀테크 해외송금 '헛바퀴'…돈세탁방지 국제기준 장벽에 막혀 2017-10-09 08:30:04
의뢰인이나 자금의 성격을 완전히 파악할 수 없으므로 중계은행의 입장에서는 우려스럽기는 마찬가지다. 수익은 작고 리스크가 크다는 점을 고려하면 시중은행이 잠재적 경쟁자인 핀테크업체에 협력할 동기가 거의 없는 셈이다. 비트코인을 이용한 송금도 거론되지만, 가상통화는 성격 논란에 거품론까지 제기되는 상황이라...
한국은행 "디지털화폐 발행 가능성 낮다…일상생활 활용에 제약" 2017-10-02 12:00:00
경우 자금세탁방지 규제를 적용받을 가능성 등 복잡한 법률문제가 제기될 수 있다. 또 중앙은행이 '티머니' 등 선불전자지급수단을 발행하는 민간업체와 경합하는 문제가 발생하고 민간은행의 업무영역이 축소돼 사회 전체의 금융중개기능도 위축될 가능성이 있는 것으로 분석됐다. 아울러 보고서는 "중앙은행...
FIU 자금세탁 시스템 구축 사업 `차질`..SI업체 `소송` 2017-09-22 11:44:21
산하 금융정보분석원(FIU)이 추진하고 있는 자금세탁 시스템 구축 사업이 차질을 빚고 있습니다. 22일 금융업계에 따르면 이번 4단계 자금세탁 시스템 구축 사업과정에서 입찰에 참여했다 떨어진 시스템 개발업체(SI)가 조달청에 소송을 제기한 것으로 밝혔습니다. 조달청에 소송을 제기한 업체는 그 동안 진행된 1~3단계...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2017-09-11 15:00:02
금융불편 65건 개선 170911-0526 경제-0522 12:00 내년부터 금융회사 자금세탁방지 강화…미비시 제재 170911-0527 경제-0523 12:00 주방용품 소재 스테인리스 스틸로 물분해 촉매 개발 성공 170911-0530 경제-0524 12:00 "평창올림픽 5G 자율주행버스 미리 타세요"…10월 운행 예정 170911-0532 경제-0525 12:00 공정위,...
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