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보이스피싱,폭력조직과 동급··범죄단체 간주 첫 판결 2015-08-28 15:22:24
서민 생활 침해 사범인 보이스피싱(전화금융사기) 범죄 조직 구성원들에게 처음으로 폭력조직과 같은 `범죄단체` 혐의가 적용돼 실형이 선고됐다. 대구지법 제3형사단독 염경호 판사는 28일 중국과 한국에 콜센터를 두고 기업형으로 보이스피싱 범행을 한 혐의(범죄단체 가입 및 활동죄·사기)로 기소된 국내 관리자급...
경찰, 10월 말까지 '경제질서 교란행위' 특별단속 2015-08-18 18:46:47
업무·입찰방해), 경제적 신뢰훼손 행위(전화금융사기, 보험범죄, 대포물건), 불법 지하경제(불법 대부업, 불법 외환사범, 유사수신·다단계) 등이다.경찰은 환치기, 불법 대부업, 불법 다단계 등 인허가 관련 업종에 대해서는 한국은행, 금융감독원 등에 불법행위를 통보해 영업정지와 같은 행정제재를 받도록...
코스닥 상장폐지 5년 만에 증가세 2015-07-30 04:09:06
│ │및 감사범위 제 ││ │ │한) │├────────┼────────┼────────┤│해피드림 │2015-05-04 │감사범위 제한으 ││ │ │로 인한 한정의견││ │ │...
서울남부지검 '증권사범 집중검거반'의 족집게 추적…'호텔 도피' 주가조작꾼 무더기 검거 2015-07-28 18:50:14
시세조종으로 주식시장을 교란한 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반) 등으로 전 토자이홀딩스 실질 사주 하모씨(47) 등 11명을 검거해 10명을 구속기소했다고 28일 밝혔다.남부지검은 지난 2월 대검찰청이 ‘금융·증권범죄 중점 검찰청’으로 지정한 이후 증권사범에 대해 집중수사를 벌였다....
금융당국에 수사권…주가조작에 신속 대응 기대 2015-07-24 19:03:19
법률 개정으로 다음 달부터는 수사 권한이 부여된 금융위 조사공무원이나 금감원 직원이 혐의를 포착하는 대로 수사에 착수해 사건을 바로 검찰에 송치할 수 있다. 주가 조작 사범이 심리나 조사 기간에 도주하거나 증거를 은폐하는 등의 문제를 막는 데에도 한층 더 효율성이 높아질 전망이다. 이미 외국에...
[경찰팀 리포트] 김학관 강남경찰서장 "경찰관 기 살리려 포상제 도입…경제범죄 처리 전국 1위" 2015-05-16 09:00:00
주요 금융·상업시설이 밀집해 있는 데다 각종 유흥업소까지 몰려 있어 굵직굵직한 사건이 끊이지 않아서다. 지난해 강남서에서 처리한 사건은 2만7084건으로 송파서에 이어 전국 2위였다. 경제범죄만 놓고 보면 1위(1만789건)다.지난 13일 서울 삼성동 강남서에서 만난 김학관 강남경찰서장(48·사진)은...
관세청, 지난해 6조7천억원 규모 불법외환거래 적발 2015-05-11 06:07:06
재산도피사범에 대한특별단속'을 벌였다. 홈씨어터 PC 120만대를 3조2천억원 상당의 정상제품인 것처럼 허위 수출해 7천억 원가량의 무역금융과 446억원 상당의 재산을 국외로 빼돌린 모뉴엘도 특별단속에서 적발됐다. 관세청이 금융감독원 등 유관기관과 공동으로 불법외환거래 조사를 벌인 것도한몫했다....
사회적기업 한국이지론㈜ 금융감독원의 '민생침해 5대 금융악' 척결에 앞장! 2015-04-23 16:39:08
인터넷이나 전화상담을 통하여 본인에게 알맞은 금융회사와 대출상품을 무료로 본인이 직접 선택할 수 있는 장점이 있다.사회적기업 한국이지론 이상권대표는 이날 “금감원과 경찰청이 금융악 척결을 위하여 공조체제를 강화하고 있는 만큼 이번 기회에 민생침해 사범이 사라지기를 바란다”며 “갑자기 큰...
세무서에 국제조사팀 신설…역외탈세 등 지하경제 강력 대처 2015-02-10 11:37:37
사범, 고소득자영업자, 대법인·대자산가 등 4대 지하경제 분야의 탈세 방지를 강화하기로 했다. 이를 위해 국세청의 일선 세무서에 역외탈세 적발과 방지 등을 담당하는 국제조사팀을 신설해 운영하기로 했다. 일선 세무서에 역외탈세 관련 국제조사팀이 운영되는 것은 처음이다. 국제조사팀은 서울국세청...
"안보 위해 사범 수사…계좌추적 사실 통보해야" 2015-02-08 22:49:54
새누리당 의원(사진)은 7일 안보위해사범 수사의 경우 보안 유지를 위해 사건 처분 후 계좌추적 사실을 통보하는 것을 골자로 한 ‘금융실명거래 및 비밀보장법’ 개정안을 국회에 제출했다. 현행법은 금융회사가 수사기관에 금융거래 정보를 제공한 뒤 10일 이내에 해당인에게 거래정보 제공 사실을 통지하도록...
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