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고수익 미끼로 1,500억원 가로챈 금융사기단 검거‥피해자만 2,300명 2016-08-03 11:00:00
것처럼 피해자들을 속여왔습니다. 불법 유사수신업체 사건의 특성상, 피해자들로부터 수사기관에 신고가 들어왔을 때는 이미 투자사를 폐업한 뒤 자금을 인출하고 도주하는 경우가 많아 검거와 피해회복이 쉽지 않습니다. 그러나 이번 사건에서 경찰은 피의자들이 피해자들을 모집하고 있던 영업 현장을 단속해, 이들이...
< G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 코뮤니케 전문> 2016-07-24 16:11:20
통계 발표의 확대, IMF 특별인출권으로 표시된 채권의 잠재적 발행등 IMF 특별인출권의 보다 광범위한 활용 방안 검토를 지지한다. 우리는 저소득국가지원 강화 등 자국통화 표시 채권시장의 발전을 위한 국제기구의 추가적인 노력을요청한다. 우리는 국제금융체제 실무그룹의 권한을 2017년까지 연장할 것이다. 9....
저금리·불경기에 '고수익 보장' 불법금융업체 판친다 2016-07-24 12:00:19
말까지 보이스피싱 인출책 54명을 검거했다. 금감원은 SK텔레콤과 보이스피싱 의심 전화에 대한 자동수신 차단 서비스를 시작하기도 했다. 정성웅 금감원 불법금융대응단장은 "보이스피싱을 근절하기 위해 총력 대응을한 결과 피해액이 감소하는 등 소기의 성과가 있었지만, 수법이 갈수록 진화하고 있다"며...
1억5700만원 가로챈 카드사기범 2명 구속 2016-07-20 18:01:09
불법 취득 공인인증서로 발급 [ 마지혜 기자 ] 다른 사람의 공인인증서로 카드를 발급받아 금융사기를 친 일당이 구속됐다.서울 강북경찰서는 불법으로 얻은 개인 금융정보로 타인 명의의 신용카드를 몰래 발급받고 상품권과 금 등을 구매하는 데 사용한 이모씨(23) 등 2명을 구속했다고 20일 발표했다. 사기 및...
'스타벤처' 인포피아 창업주, 200억 횡령·배임 혐의 구속 2016-07-19 17:44:58
회사 현 ?20억원을 무단으로 인출한 것으로 조사됐다. 그는 회사자금과 자사주 180억원가량을 횡령한 혐의로 구속됐다.검찰은 배 전 회장이 무자본 m&a 세력과 공모한 것으로 보고 있다. 검찰 관계자는 “무자본 m&a 세력을 수사하는 과정에서 창업주인 배 전 회장의 횡령·배임 사실을 확인했다”며...
금융사 사원증 위조 대출사기범 기승…금감원 주의보 2016-05-29 12:00:12
인출책 역할을 했던 것이다. 상담사라고칭한 사기범이 보낸 사원증은 위조된 것이었다. 29일 금융감독원에 따르면 A씨처럼 금융회사 직원임을 사칭하는 상담사로부터대출사기 피해를 입는 신종 사기사례가 최근 잇따라 접수됐다. 사기범들은 신분증 등을 위조해 은행 직원인 것처럼 대출 희망자들을 속였다....
'고용불안' 20대 노리는 '그놈 목소리' 대출사기 증가 2016-05-25 12:00:23
현장 예방과신고 등으로 보이스피싱 인출책이 검거돼 피해가 줄었다고 분석했다. 피해 유형별 비중(금액 기준)을 보면 금융회사를 사칭해 고금리대출을 저금리대출로 바꿔주겠다는 등의 대출빙자형이 67%로 작년 하반기보다 14%포인트 늘었다. 검찰, 금감원 등을 사칭해 대포통장으로 송금을 유도하는 정부기관...
2000만원 이상 입출금 하면 고액 현금거래로 당국에 신고 2016-04-29 17:37:49
의미자금세탁은 ‘범죄행위로부터 얻은 불법 자산을 합법적인 자산인 것처럼 위장하는 과정’을 의미한다. 국내에서는 탈세나 탈루 목적으로 재산을 은닉하는 경우까지 포함한다. 탈세는 내야 할 세금을 부정한 방법으로 내지 않는 것이고, 탈루는 의도적으로 소득이나 이익을 누락하는 행위다. 자금세탁은 기업...
[금융 NCS] 은행 창구서 불법 자금세탁에 대처하는 방법은? 2016-04-27 18:58:45
수 있다. 의심거래보고(str)란 자금세탁이나 불법자금 조달행위가 의심되는 합당한 근거가 있는 금융거래에 대해 금융정보분석원에 보고하거나 관할 수사기관에 신고하는 것을 말한다. 합당한 근거란 실명 노출 기피, 비밀 요구, 언행과 거래금액 간 부조화, 거액 입금 후 당일 또는 익일 인출, 특별한 사유 없는 복수 계좌...
아이폰 보험료 오르고 장기무사고 차 보험료 인하(종합) 2016-03-28 16:32:36
개선 ▲자본시장불법·부당 관행 개선 등이 포함됐다. 금감원은 또 ▲과도한 리베이트 등 불합리한 적폐 시정 ▲금융거래 서식·이용절차 합리화 ▲전자금융거래 편의성 제고 ▲외환거래 불편사항 개선 ▲카드결제 시소액 현금인출 서비스 ▲금융정보 조회시스템 개선 ▲불합리한 여신 관행 개선 ▲대학 교양과목에...