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가상통화, 은행 본인확인 거쳐 거래…자금흐름도 추적 2017-09-03 12:00:11
거래에도 주요국 자금세탁 방지 강화 추세에 맞춰 규제 도입을 추진한다. 가상통화 취급업자들은 올해 하반기 중 협회 구성을 계획 중이다. 이에 따라 고객 자산을 따로 예치하고 암호키를 안전하게 관리하는 등 소비자 보호 장치를 협회 자율규제에 반영토록 금융위는 권고했다. 거래량 급증으로 빈발하는 서버 다운 등을...
정부, 가상통화≠금융상품…불법행위 등 우회규제 효과있을까 2017-09-03 12:00:03
활용되는 사례가 증가하고, 자금세탁이나 탈세 등 추가범죄도 우려되는 상황인 데다 최근 거래량이나 변동성이 과도해 단순투기의 수단으로 전락할 것으로 우려되기 때문에 정부의 대응이 불가피하다는 입장이다. 당장 국내에서만 가상통화와 관련한 범죄 단속 사례가 잇따르고 있다. 지난 6월에는 가상통화인 원코인에...
정부, 단둥은행 등 美제재 中·러 기업과 '거래주의' 촉구(종합) 2017-08-28 16:49:49
및 주요 자금세탁 우려 대상과 거래할 경우 미국 금융 시스템에 대한 접근 제한, 평판 손상에 따른 불이익 등 피해가 발생할 수 있으니 각별히 주의하여 주시기 바란다"고 덧붙였다. 외교부 당국자는 "이번 조치는 우리 국민·기업 및 금융기관이 미국 제재 대상과 거래함으로써 초래될 수 있는 각종 피해를 예방하기 위한...
정부, '美지정 대북제재 中기업 등과 거래주의' 촉구 2017-08-28 15:30:46
및 주요 자금세탁 우려 대상과 거래할 경우 미국 금융 시스템에 대한 접근 제한, 평판 손상에 따른 불이익 등 피해가 발생할 수 있으니 각별히 주의하여 주시기 바란다"고 덧붙였다. 외교부 당국자는 "이번 조치는 우리 국민·기업 및 금융기관이 미국 제재 대상과 거래함으로써 초래될 수 있는 각종 피해를 예방하기 위한...
[Law&Biz] 부패방지·공정거래 자문… '준법경영 조력자'로 뛰는 로펌들 2017-08-08 19:42:05
정경유착 근절을 위한 ‘클린 포스코 시스템’을 전 계열사에 확대 도입하기로 하고 사외이사로 구성된 최고경영자(ceo) 후보추진위원회와의 정례 협의 등을 약속하는 등 국내 기업 사이에서 준법경영의 중요성은 더욱 커지고 있다. 특히 해외사업 비중이 높은 일부 기업은 미국 등 주요국의 개인정보 보호,...
금융당국 "소규모 외은지점 자금세탁 고위험 고객확인 소홀" 2017-07-26 06:00:05
실무자급을 보고책임자로 임명하거나, 자금세탁 업무 담당 인력이 1명에 불과하거나 자금세탁방지업무와 다른 업무를 겸직해 이해 상충의 소지가 있는 사례도 발견됐다. 관련 법규에 따르면 금융회사는 자금세탁을 방지하기 위해 자금세탁방지와 관련한 조치나 감사 결과를 이사회에 보고해야 하고, 고객확인과 의심스러운 ...
"日 비트코인 악용한 '사기성 코인' 등장…신종범죄 주의보" 2017-07-06 15:53:14
각국 수사 당국도 수수방관하지 않고 있다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 2015년 '가상화폐를 법정통화와 교환하는 교환소에 대해 등록·면허제를 적용해야 한다'는 지침을 공표했다. 미국 연방수사국(FBI)이나 유럽형사경찰기구(유로폴)는 화이트해커(정의로운 해커)의 손도 빌려 비트코인 범죄를 추적하고...
[비트코인 광풍] 첨단 신개념 '가상화폐' vs 어둠의 세계 '검은돈' 2017-06-17 08:01:03
돈세탁하려다 검거된 사례도 있다. 보이스피싱 사기로 피해자에게 받은 돈을 비트코인으로 전환하려고 비트코인 거래소의 가상계좌로 송금을 시도했다가 은행의 이상 거래탐지시스템에 걸려 자금세탁 시도가 무산됐다. 아예 보이스피싱을 하면서 현금 대신 비트코인을 요구하는 경우도 생겨났다. 피해자들을 저금리의...
美 전 법무 '외교 고립' 카타르 대테러 자문 2017-06-11 23:50:50
로펌은 자금세탁 방지와 대 테러리즘 평가·입증 업무를 내세우고 있다. 이와 관련, 로펌은 지난 9일 미 법무부에 외국로비 공개법(FARA) 관련 서류를 제출했다. 애슈크로프트 로펌은 "이번 계약은 (카타르의) 위기 대응 및 관리, 시스템 분석 등을 아우른다"고 설명했다. 9·11테러 당시 법무부 장관이었던 애슈크로프트는...
'비트코인으로 돈세탁 시도' 보이스피싱범 검거 2017-05-31 06:31:01
보이스피싱범 검거 기업은행, 내부 이상거래탐지 시스템으로 금융사기 알아채 적발 (서울=연합뉴스) 구정모 기자 = 온라인 가상화폐인 비트코인으로 돈세탁을 시도하려던 보이스피싱 사기범이 은행 내부의 위험감지 시스템 덕분에 영업점 인출 현장에서 검거됐다. 31일 IBK기업은행[024110]에 따르면 지난 22일 금융사기범...
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