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[제35차 국제통화금융위원회(IMFC) 공동선언문 전문] 2017-04-23 12:30:32
통한 국제 조세 문제 해결과 금융부문 청렴성(Integrity) 및 자금세탁·테러방지체제(AML/CFT regimes) 강화, 그리고 불법자금흐름 차단을 위해 국내 기관의 역량 강화를 돕는 IMF의 역할을 지원한다. 우리는 IMF가 갈등, 난민 위기, 자연재해에 따른 피해를 입은 국가들을 포함하여, 충격에 따른 거시경제적 문제에 대응하...
외국 공무원 대상 교육과정, 24개국에서 신청 2017-04-17 18:07:46
반부패 시스템 구축을 위한 역량 강화를 목적으로 설계된 이번 교육과정은 반부패 전략 수립과 청렴도 측정, 부패방지 시책평가, 신고자 보호 제도 등 국제사회로부터 우수성을 인정받고 있는 한국의 주요 반부패 정책*으로 구성되어 있다. ** 청탁금지법(국민권익위), 공직자 재산신고(인사혁신처), 부패자산의...
[G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 코뮤니케 전문] 2017-03-19 00:32:47
11. 부패, 조세 회피, 테러리스트 자금지원, 자금 세탁 등에 대항하기 위한 중요한 수단으로서, 우리는 국제기준의 효과적인 이행 및 국내 및 국제적 측면에서 실소유주 정보 가용성을 통해 법인 및 법률 관계의 투명성을 제고할 것이다. 이러한 측면에서, 우리는 국제자금세탁방지기구(FATF)와 조세 목적상 투명성 및 정보...
부산시 "민선6기 시장 공약사업 97.6% 정상 추진" 2017-02-15 08:03:01
연구단지 조성, 글로벌 벤처 모태펀드 조성, 자금세탁방지 국제기구 교육연구원 개소, 아시아영화학교 설립 등이 있다. 신항 제2배후도로 건설, 스마트 빅보드 구축 운영, 지방공기업 경영혁신, 환승요금 무료화 및 교통시스템 개선, 세계보건기구 고령친화도시 인증 등의 사업도 성공적으로 마무리했다. 좋은 일자리 20만...
금융당국, 자금세탁 고위험 분야 집중 점검 2017-01-20 09:30:03
금융당국, 자금세탁 고위험 분야 집중 점검 자금세탁방지 위한 금융사 내부통제 점검 강화 (서울=연합뉴스) 박초롱 기자 = 금융정보분석원(FIU)과 금융감독원이 자금세탁방지를 위한 금융회사의 내부통제 시스템이 잘 갖춰졌는지에 대한 점검을 강화한다. 자금세탁 고(高)위험 분야는 집중 점검하기로 했다. FIU와...
강원랜드, 부패방지 시책평가 2년 연속 '우수' 2017-01-19 16:52:49
= 강원랜드가 국민권익위원회 2016년 부패방지 시책평가에서 2등급(우수)에 선정됐다. 2015년 평가에 이어 2년 연속 우수다. 2014년 평가에서는 최하위 5등급(최하)을 받았다. 강원랜드는 함승희 사장 취임 이후 강력하게 추진한 반부패·청렴 개혁 성과로 평가했다. 강원랜드는 자금세탁 방지, 구매 특혜 차단 등 카지노...
KB금융 '조직개편'…임원 1명이 3사 겸직 2016-12-28 21:19:17
경쟁력 확보에 주력할 방침이다.또 국민은행 개인고객그룹은 고객전략그룹으로 재편하고 데이터분석부를 신설했다. 고령화와 함께 빠르게 커지고 있는 신탁시장을 선점하기 위해 신탁본부는 신탁연금그룹으로 격상했다. 국내 금융권 최초로 자금세탁방지 전담조직도 신설했다.김은정 기자 kej@hankyung.com ⓒ 한국경제 &...
KB금융 계열사간 시너지에 총력…조직 '수술' 2016-12-28 17:57:57
신탁연금그룹으로 격상했다. 자금세탁방지에 대한 독립적이고 충실도 높은 관리체계를 마련하기 위해 금융권최초로 자금세탁방지 전담조직도 신설했다. KB금융그룹 관계자는 "최근 손해보험, 증권 등 주력계열사가 KB금융그룹 계열사로 편입됨에 따라 이들 계열사 간 협업을 통해 금융그룹의 시너지를...
"핀테크업체 소액 해외송금업 영위시 자본금 제한 둬야" 2016-12-16 14:48:53
자금세탁방지를 위해 일정 이상 자본금 규모가있는 업체만 해외송금업을 하는 것이 바람직하다"며 "소규모(자본금 3억원) 업체에등록을 허용할 경우 (해외송금에) 필요한 여러 가지 시스템을 갖추기 어려울 수 있다"고 말했다. 이어 "앞으로 정착이 순조롭게 이뤄질 경우 점진적으로 자본금 요건을 완화할수 있다"고...
대부업·전자금융업자에 자금세탁방지 의무 부과 추진 2016-11-29 12:00:51
전자금융업자 같은 새로운 형태의 금융사업자에 대한 자금세탁 규제를 추진하고 있다고 설명했다. 이번 합동대응반 회의는 2019년으로 예정된 FATF 회원국 간 4차 상호평가에 대비하기 위한 것이다. FATF는 유엔 협약 및 유엔 안전보장이사회 결의와 관련한 금융 조치를 이행하는국제기구로, 자금세탁이나...
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