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변호사·회계사에 자금세탁 의심거래 보고의무 지운다 2016-11-28 15:00:26
FATF는 4차 평가에서 비금융 전문직의 자금세탁방지 업무 이행 상황을 점검하기로 했는데, 이 평가에서 자금세탁방지 시스템이 미흡하다는 평가를 받으면 국가 간금융거래 때 불이익을 받게 된다. 임 위원장은 "핀테크 등으로 전통적 금융의 경계가 무너지고 자금세탁의 유형과기법 또한 날로 새로워지고 있다"며...
비트코인 활성화 시동…내년 해외송금 합법화 2016-11-17 19:41:01
자금세탁방지 등 1분기 제도화 방안 마련 국내 비트코인 거래 늘고 은행들 해외송금 서비스 준비 [ 김일규 / 이현일 기자 ] 정부가 핀테크(금융+기술) 산업의 핵심으로 주목받고 있는 비트코인 등 디지털 통화 거래의 안정성 확보를 위한 법적, 제도적 기반을 갖추는 작업에 착수했다.세계적으로 다양한 디지털 통화가...
금감원, 자산운용사 내부통제 모범사례 공유 워크숍 개최 2016-10-28 14:37:13
따른 내부통제 ▲자산운용사의 자금세탁방지 내부통제 ▲업부보고서 작성, 제출 관련 유의사항 안내 등의 내용을 발표할 예정입니다. 금감원 관계자는 "모범사례 공유를 통해 개별 자산운용사의 내부통제 미비점을 보완하고 업계 전반의 내부통제 질적수준을 높일 수 있을 것"이라며 "특히, 최근 급증하고 있는 신설...
<게시판> 제2차 자산운용사 내부통제 워크숍 2016-10-28 11:00:06
'제2차 자산운용사 준법감시인 워크숍'을 강서구 메이필드 호텔에서 열었다. 한국투자신탁운용이 부정청탁 금지법에 따른 내부통제 시스템을 소개하고 알리안츠글로벌인베스터스자산운용이 자금세탁방지 관련 내부통제 제도를 설명했다. 1차 워크숍은 5월 열렸다. (서울=연합뉴스)(끝)<저 작 권 자(c)연...
FIU, 몽골·라오스·캄보디아에 금융정보분석 시스템 수출 2016-09-11 12:00:50
캄보디아에 정보시스템을 수출한다. 금융정보분석원은 지난 5∼8일 미국 샌디에이고에서 열린 제19차 아시아·태평양지역 자금세탁방지기구(APG) 총회에서 이같은 성과를 달성했다고 11일 밝혔다. 유광열 금융정보분석원장은 이번 총회에서 몽골 및 라오스의 금융정보분석기관과 만나 FIU 정보시스템 구축 및...
금융정보분석원, 대량살상무기 확산 자금조달 금지 워크숍 2016-08-23 15:19:17
자금세탁방지기구(fatf)의 아시아·태평양 지역기구다. 한국 중국 일본 등 41개국이 정회원으로 가입해있으며 북한 영국 프랑스 등 8개국이 옵서버로 참여하고 있다.26일까지 열리는 워크숍에선 각국 금융당국과 금융회사들이 대량살상무기 확산을 위한 자금조달 행위를 막고, 각국별 이행계획을 점검할 예정이다....
서울서 대량살상무기 자금조달 금지 워크숍 개최 2016-08-23 10:00:09
확산 자금조달 금지'를 주제로 아시아·태평양지역 자금세탁방지기구(APG) 워크숍을연다고 밝혔다. APG는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 정한 40개 권고 사항의 이행을 촉진하고자만든 역내 기구로 한국, 중국, 일본 등 41개국이 정회원이다. 북한, 영국, 프랑스등 8개국은 옵서버 국가다. 이날부터...
< G20 재무장관·중앙은행 총재 회의 코뮤니케 전문> 2016-07-24 16:11:20
시스템의 새로운 위험요인과 취약성을 지속하여 유심히 모니터링하고 필요시 대응할것이다. 우리는 외국환업무 축소에 적절히 대응하기 위한 FSB의 4대 중점 액션 플랜(FSB-coordinated four-point action plan) 진척사항이 항저우 정상회의에 보고될것을 기대한다. G20은 10월 FATF의 외국환업무에 대한 지침을 고려하여...
"한국 지하경제 GDP의 30% 수준…테러자금조달 잠재위험" 2016-07-07 15:00:39
임종룡 금융위원장은 축사에서 자금세탁방지 시스템의 선진화와 관련해 변호사,회계사, 귀금속상 등 비금융 전문직에게 자금세탁방지 의무를 부과하고 법인과 신탁등에 실명제를 도입하는 방안을 검토할 필요가 있다고 밝혔다. 실명제는 금융정보분석원(FIU), 법집행기관이 법인과 신탁 제도의 탈세, 자금세탁을 막기...
국제자금세탁방지기구 총회 6월 부산 개최 2016-05-31 12:00:01
밝혔습니다. 현재 국제자금세탁방지기구 의장은 신제윤 전 금융위원장이 맡고 있으며, 이번 총회를 마지막으로 임기가 끝납니다. 이번 총회에서는 실무그룹별 주요 논의사항들이 최종적으로 승인되고, FATF 교육연구기구 설립 MOU와 G20·G7 등이 요청한 테러자금조달금지 및 실소유주 관련 이슈 등이 논의될 예정입니다....
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