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트럼프 수사 급물살…맨해튼 검찰, 1년반 만에 납세자료 확보 2021-02-26 02:54:18
시작됐다. 당초 선거자금법 위반 혐의를 염두에 뒀던 맨해튼 지검의 수사는 트럼프그룹의 탈세와 금융·보험 사기 의혹으로 확대된 상태라고 미 언론들은 전했다. 트럼프 전 대통령의 개인변호사였던 마이클 코언은 의회 증언을 통해 트럼프 대통령과 그의 회사가 은행 대출을 더 많이 받아내거나 세금을 줄이려고 자산...
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트럼프 옥죄는 수사…장남 취임식 자금 유용 혐의 소환 2021-02-25 15:14:37
취임식 자금 유용 혐의 소환 트럼프 아들들, 트럼프 일가 부동산 경영…수사 범위 확대 (서울=연합뉴스) 이윤영 기자 = 도널드 트럼프 전 대통령의 장남인 트럼프 주니어가 트럼프 전 대통령의 취임식 자금 유용 혐의와 관련해 증인으로 소환돼 조사를 받았다고 CNN 방송이 25일 보도했다. CNN은 소송 자료를 인용해 칼...
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기업 가치가 높아질수록 명의신탁주식 위험 커진다 2021-02-18 20:44:00
초래합니다. 더욱이 과세당국은 명의신탁주식을 탈세와 탈루의 수단으로 보고 있으며, 국세통합 시스템(NTIS)에 의해 장기간에 걸친 주식 보유현황, 취득 및 양도 등 변동내역, 각종 과세자료, 금융 정보 분석원 등 외부기관의 자료를 연계해 명의신탁 혐의가 높은 자료를 선별하여 적발해내고 있습니다. 이어 명의신탁 관...
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꼬마빌딩 137억원·레지던스 42억원…20~30대 슈퍼리치 세무조사 2021-02-17 14:33:24
불공정 탈세 혐의자 61명에 대해 세무조사에 착수했다고 17일 밝혔다. 이번 세무조사 대상은 ▲ 젊은 자산가를 비롯해 은닉 소득으로 `꼬마빌딩`이나 레지던스 등을 취득한 호화·사치생활자 38명 ▲ 자영업자·소상공인을 상대로 한 불법 대부업자, 폭리를 취하고 소득을 축소한 의료기기·건강식품업체, 위장업체를 세워...
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편법증여로 꼬마빌딩 사고 슈퍼카 굴리고…'영앤리치' 세무조사 2021-02-17 12:00:04
등 불공정 탈세 혐의자 61명에 대해 세무조사에 착수했다고 17일 발표했다. 이번 세무조사 대상은 ▲ 젊은 자산가를 비롯해 은닉 소득으로 '꼬마빌딩'이나 레지던스 등을 취득한 호화·사치생활자 38명 ▲ 자영업자·소상공인을 상대로 한 불법 대부업자, 폭리를 취하고 소득을 축소한 의료기기·건강식품업체,...
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[황정환의 모험자본포커스] '이방카의 도련님' 조슈아 쿠슈너, 2조 벤처펀드 결성 2021-02-16 10:37:01
대통령은 임기 막판인 작년 12월 탈세, 불법대선자금 모금 등의 혐의로 2년 형을 선고 받았던 사돈 찰스 쿠슈너와, 스토킹·협박 혐의가 있는 제레드 쿠슈너의 최측근 켄 커슨 전 뉴욕 옵저버 편집장 등을 특별 사면해 구설수에 오른 바 있다. 하지만 바이든 정부 출범 이후 사면의 정당성에 대한 문제가 제기되며 뉴욕주...
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'대통령 보호막' 사라진 트럼프, 수사와 민·형사소송 산더미 2021-02-16 06:03:22
가족기업인 트럼프그룹의 보험·금융 사기, 탈세 혐의를 둘러싼 뉴욕주 검찰 수사도 광범위하게 진행되고 있다. 검찰이 8년치 납세자료 제출을 요구한 것과 관련해선 재임 기간에 자료 제출 소환장 집행이 계속 미뤄졌고 분쟁 끝에 연방 대법원 결정을 기다리고 있다. 러티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장실은 트럼프그룹이 대...
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국세청은 특별 세무조사라는데…SM은 정기 세무조사 주장 2021-02-05 09:15:51
벌였다. 서울지방국세청 조사 4국은 대기업의 탈루 혐의를 조사하는 부서로, SM에 대한 세무조사는 탈루 혐의 포착에 따른 비정기 세무조사인 것으로 전해졌다. 과세당국은 이수만 총괄 프로듀서와 법인 간 거래에서 법인 자금 유출 정황을 포착한 것으로 알려졌다. SM엔터테인먼트는 2009년, 2014년에도 역외 탈세 혐...
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中 반체제 인사 "수뢰 기업인 사형은 시진핑 비리 정보 때문" 2021-02-01 16:07:43
회장으로 2014년 8월 여러 범죄 혐의를 받게 되자 중국에서 미국으로 도피한 후 중국 지도부의 부패 연루설을 주장해왔다. 그는 2018년 중국의 톱스타 판빙빙 탈세 사건과 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바 그룹의 창업자 마윈의 회장 퇴임에 시 주석의 최측근인 왕 부주석이 관련돼 있다고 주장하기도 했다. 한편 라이...
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반중 인사 "거액 수뢰 기업인 사형은 시진핑 비리 정보 때문" 2021-02-01 13:01:10
8월 여러 범죄 혐의를 받게 되자 중국에서 미국으로 도피한 후 중국 지도부의 부패 연루설을 주장해왔다. 그는 2018년 중국의 톱스타 판빙빙(范氷氷) 탈세 사건과 중국 최대 전자상거래 업체 알리바바 그룹의 창업자 마윈(馬雲) 회장 퇴임에 시진핑 주석의 최측근인 왕치산 부주석이 관련돼 있다고 주장했다. 한편 라이 전...
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