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신제윤 "개인정보 유통 철저히 파악‥텔레마케팅 직원 불이익 없도록" 2014-01-28 17:02:51
금융사기 방지 등을 위하여 입법 노력 등을 지속해 나갈 계획입니다. 법무부와 경찰은 개인정보 추가 유통 등 2차 피해 방지를 위해 서민생활침해사범 합동수사부와 경찰내 TF 등을 중심으로 무기한 집중단속을 실시한다는 방침입니다. 안행부는 대부업체에 의한 개인정보 유출·유통 방지를 위해 실태점검과 합동단속...
금융당국, 금융사 주민번호 수집 관행 개선·대체방안 검토 2014-01-28 16:14:41
실시한다. 단속은 검찰의 서민생활침해사범 합동수사부를 중심으로 이뤄질 전망이며, 경찰 내에도 태스크포스(tf)를 구성했다. 특히 대규모 개인정보 유통 등 중요사건은 중형이 선고되도록 공소를 유지한다는 방침이다.안행부는 대부업체에 의한 개인정보 유출·유통을 방지하기 위해 실태점검 및 합동단속을 실시한다.금...
<동정> 유재훈 한국예탁결제원 사장 2013-12-31 16:13:10
▲ 유재훈 한국예탁결제원 사장은 31일 서울 서초구 서초동 대검찰청에서 검찰총장 표창장을 받았다. 유 사장은 금융위원회에 재직하면서 부정부패 사범 척결에이바지한 공로를 인정받았다. (서울=연합뉴스)(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
신종 주가조작 '하한가 풀기' 적발 2013-12-19 21:51:51
결탁한 범죄도 처벌했다”고 말했다. 기소된 주가조작 사범에는 시세조종꾼(38명)은 물론 기업체 대표이사(25명)와 대주주(8명), 사채업자(13명) 등이 대거 포함됐다는 설명이다. 연루된 사채업자 등의 재산 1804억원을 적발해 국세청에 통보했다. 강도 높은 수사로 주가조작 범죄도 줄었다는 것이 합수단의 설명이다. 올...
세무조사·체납징수에 FIU 정보 내일부터 활용(종합) 2013-11-13 17:03:51
대상 국세청은 14일부터 금융정보분석원(FIU)이 보유한 의심거래보고(STR)와 2천만원 이상의 고액 현금거래(CTR)를 세무조사와체납자에 대한 징수 업무에 사용할 수 있게 됐다고 13일 밝혔다. 이는 지난 7월 국회를 통과한 '특정금융거래정보 보고 및 이용에 관한 법률(FIU법)'이 14일부터 시행됨에 따른...
< FIU법 본격 시행…숨은세원 확보 탄력받나> 2013-11-13 12:01:22
등 금융기관에 의해 FIU에 의심거래로 보고될 수 있는 것이다. 국세청 관계자는 "CTR의 경우 종전과 변함이 없지만 STR의 경우 대상이 대폭 확대됐다"며 "앞으로 FIU로 모이게 되는 의심거래보고가 많아질 것으로 보인다"고 말했다. 국세청은 FIU에 요청해 받을 수 있는 고액 및 의심거래정보가 많아질 것으로...
세무조사·체납징수에 FIU 정보 내일부터 활용 2013-11-13 12:00:45
대상 국세청은 14일부터 금융정보분석원(FIU)이 보유한 의심거래보고(STR)와 2천만원 이상의 고액 현금거래(CTR)를 세무조사와 체납자에대한 징수 업무에 사용할 수 있게 됐다고 13일 밝혔다. 이는 지난 7월 국회를 통과한 '특정금융거래정보 보고 및 이용에 관한 법률(FIU법)'이 14일부터 시행됨에 따른...
국세청, 역외탈세 단속에 총력戰 2013-11-03 06:10:06
도피 등 역외탈세 사범에 대한 세액 징수가 어렵기 때문으로 알려졌다. 이에 따라 국세청은 지난달 열린 아시아국세청장회의 합의 내용을 최대한 이용해 은닉재산 추적 및 징수율 제고에 나서기로 했다. 당시 회의에서 아시아 국세청장들은 지하경제를 포함한 모든 형태의 탈세 및 조세회피 행위에 적극적으로...
대웅제약 전격 압수수색 배경은? "불법 리베이트 없었다" 2013-10-24 13:31:55
위해사범중앙조사단이 이날 오전 8시 30분 대웅제약 본사에 대한 압수수색에 벌였다고 밝혔다. 처방의약품 매출 업계1위인 대웅제약은 의료기관에 제품 판촉을 위해 불법 리베이트를 제공한 혐의를 받고 있다. 지금까지 불법 리베이트 제공으로 물의를 일으킨 적이 없었다. 제약업계에서는 기존의 대형 리베이트 사건에...
불법대부업 기승…대부업신고자 줄고 추징액은 늘어 2013-10-24 06:10:06
"지난달 12일부터 검찰, 경찰 등 관계부처와 합동으로 '불법사금융 일제 신고 및 집중 단속'을 벌이고 있다"며 "검찰 등으로부터 관련 자료를넘겨받아 탈세 여부를 분석하고 있으며 폭리, 불법 추심 등 민생침해 사범에 대해서는 엄정하게 세무조사를 벌일 것"이라고 말했다. choinal@yna.co.kr(끝)<저 작 권...
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