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'대포통장 감시' 금융점포 암행감찰반 떴다 2015-05-12 06:09:05
대상이다. 금감원은 감찰요원으로 '개인정보 불법유통 시민감시단'을 투입하고 있다. 감찰은 시민감시단이 직접 창구에서 통장을 발급받으면서 모든 절차를 이행하는지 점검하는 '미스터리 쇼핑' 방식으로 이뤄진다. 본인 입증에 필요한 서류를 적절하게 확인하는지, 20일 내에 복수의 ...
[경찰팀 리포트] 중국으로 빼돌린 보이스피싱 범죄수익, 그 뒤엔 환전소가… 2015-05-09 09:05:00
불법 송금거래 규모가 한 해 4조원에 달하는 것으로 추산한다.일선 경찰서와 환전소 등록 및 감독을 맡은 한국은행은 난처한 상황이다. 경찰 관계자는 “한국은행이 1년에 두 번 환전소 운영 실태를 점검하고 있지만 인력난으로 100개소만 표본 조사하는 등 어려움이 있다”며 “인력 확충과 규정 강화를...
[경찰팀 리포트] "퀵서비스 제보로 환전소 불법송금 적발…중국내 총책 추적은 한계" 2015-05-09 09:00:03
추적은 여기서 끝났다”고 뽀杉? 불법 송금을 이용한 만큼 중국 내에서 보이스피싱 총책에게 돈이 전해지는 경로를 추적하는 것이 불가능했기 때문이다. 그는 “환전상이 갖고 있던 중국 내 은행 공인인증서를 통해 송금 내역을 확인하려 했지만 이미 이를 폐기한 뒤였다”고 설명했다.그는 2009년부터...
전정도, '포스코플랜텍 자금 1천억원 유용' 혐의 피소 2015-04-27 09:22:12
전 회장이 2013∼2014년 사이 자금을 불법 인출해 사용하고서 잔고 증명서를 허위로 작성해 이를 숨겨온 것으로 보고 있다. 세화엠피는 전 회장이 성진지오텍을 포스코에 매각한 뒤 설립한 회사이며 전 회장과 세화엠피는 현재 포스코플랜텍의 지분 5.56%를 보유한 2대 주주다. 성진지오텍 설립자인 전 회장은...
검찰 "성완종 장부, 압수품 목록에 없다" 2015-04-17 18:43:02
불법 로비 자금 전달 내역이 담긴 '장부'의 존재 여부에 대해 특별수사팀은 이날 "현재까지 압수품 목록에는 없는 것으로 파악됐다"고 밝혔다. 특별수사팀 관계자는 "디지털포렌식센터에서 많은 자료가 오고 있는데 모두 분석이 완료돼서 수사팀에 도착하고 이를 모두 눈으로 확인하기까지 시간이...
1년 이상 사용안한 계좌 인터넷·텔레뱅킹 못한다 2015-04-12 20:33:05
△불법 사금융 △불법 채권추심 △꺾기 △보험사기 등 5대 금융악(惡) 척결을 선언한 뒤 내놓은 첫 번째 세부 대책이다.우선 금감원은 연 2회 이상 대포통장 명의자로 전국은행연합회에 등록되거나 대포통장인 것을 알고도 중개·알선하면 금융질서 문란자로 등록·관리하기로 했다. 금융질서 문란자 명단에...
1년 이상 안 쓴 예금계좌 인터넷·전화거래 못한다 2015-04-12 12:00:36
이동통로인 대포통장을 근절하는 동시에 피해금 인출을차단하는 시간을 벌고 시스템을 개선하는 데 초점을 맞췄다. 금감원은 1년 이상 장기 미사용계좌에 대해 4개 은행이 운영 중인 Ƈ일 인출한도 70만원' 제도를 모든 금융권으로 확대하고, 잔고가 일정금액 이하인 1년 이상 미사용계좌에 대해선 비대면...
5대 금융악 첫 메스 `보이스피싱`‥대포통장 차단·지연인출 확대 2015-04-12 12:00:00
보이스피싱과 불법 사금융, 꺾기, 불법채권 추심 등 5대 금융악 척결에 총력전을 선포한 가운데 그 첫 단계로 보이스피싱 등 금융사기에 근절에 나섭니다. 이를 위해 보이스피싱의 도구로 악용되는 대포통장을 발급과 매매 루트를 차단하고 피해금 인출을 지연시키기 위해 피해방지 골든타임을 극대화하기로 했습니다....
금감원, 보이스피싱 등 '5대 금융악' 근절 나선다(종합) 2015-04-08 11:22:07
결정은 그간 집중단속에도 수법이 교묘해지고 불법 행위가 여전해 민생을침해하고 있다는 판단에서 이뤄졌다. 서태종 수석부원장은 "5대악 척결이 금융개혁의 전제조건이 되고 초석을 다지는길이라는 강력한 의지를 갖고 감독역량을 총결집할 것"이라고 강조했다. 이를 위해 대포통장 근절 추가 대책과 금융...
금감원, 보이스피싱 등 '5대 금융악' 근절 나선다 2015-04-08 10:00:27
결정은 그간 집중단속에도 수법이 교묘해지고 불법 행위가 여전해 민생을침해하고 있다는 판단에서 이뤄졌다. 이를 위해 대포통장 근절 추가 대책과 금융사기 자금인출 신속차단 및 피해구제 강화방안, 고금리 수취 대부업체 및 유사수신업체 단속 방안 등 분야별 세부대책을 이달 중 차례로 내놓을 것이라고 금감...
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