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주식가치가 높아질수록 차명주식의 위험은 커진다 2021-01-29 20:51:00
주식거래 혐의에 대한 빅데이터를 활용하여 세무조사를 강화하고 있습니다. 과세당국은 차명주식 통합분석시스템을 활용하여 주식이동, 체납정보 등과 관련된 내역을 통해 탈세나 탈루를 적발합니다. 이 프로그램은 기업의 대표 뿐만 아니라 관련된 특수관계인의 세부내역까지 종합적으로 검토하기 때문에 적발 확률이 매우...
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곤 닛산 전 회장 탈출극 도운 미국인 2명 일본에 범죄인 인도 2021-01-29 15:32:07
변론으로 수립하지 못했다"라며 "이들의 혐의는 일본뿐 아니라 미국에서도 국외 인도에 충분한 범죄로 인식된다"라고 설명했다. 이들 부자는 지난해 9월 미 국무부가 범죄인 인도를 승인하자 연방법원에 중지 가처분 신청을 냈으나 기각됐고, 이에 본안 소송을 냈지만 법원은 이날 다시 이를 기각했다. 일본 도쿄지검 특...
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명의신탁주식을 하루바삐 환원해야 하는 이유 2021-01-28 19:50:00
많았습니다. 하지만 재산 은닉이나 탈세를 목적으로 명의신탁주식을 악용하는 기업은 국세청의 명의신탁주식 통합분석 시스템에 의해 적발될 수 있고 막대한 추징금을 물게 될 수 있습니다. 국세청은 해당 시스템을 매우 정교하게 만들었으며 장기간에 걸친 주식 보유현황, 취득 및 양도 등 변동내역, 각종 과세자료,...
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이탈리아 연정 합류 협상하던 정치인 마피아 연루 의혹에 퇴진(종합) 2021-01-23 04:49:06
가택 연금했다. 혐의는 범죄단체 가입·활동, 탈세, 돈세탁, 선거 개입 및 매표 등이다. 이들 중에는 은드란게타의 근거지인 남부 칼라브리아 지역 정치인과 사업가, 공무원, 사무직 종사자 등도 포함돼 있다고 당국은 전했다. 눈에 띄는 것은 선거와 관련된 혐의다. 선거 과정에서 정치인과 모종의 결탁이 있었을 가능성을...
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"트럼프 사면대상에 래퍼 릴 웨인 포함..줄리아니.배넌은 빠져" 2021-01-19 16:03:49
NYT가 밝혔다. 트럼프 대통령 혐의 중 일부는 자신이 운영하는 회사의 탈세 의혹으로 뉴욕주에서 수사가 진행 중이어서 사면 대상이 포함되지 않을 수도 있다는 전망이 나온다. 대통령의 사면 권한은 연방법 위반에만 적용되기 때문이다. 실제로 맨해튼 지방 검사는 지난주 트럼프 대통령이 소유한 그룹의 전 변호사와 몇...
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장근석 모친, 역외탈세 집행유예·벌금 30억원 [종합] 2021-01-19 15:02:53
인출한 혐의를 받고 있다. 홍콩은 우리나라와 조세 자료를 공유하는 등 조세 조약이 체결되지 않아 전 씨의 행위는 조세회피처를 통한 역외탈세로 판단됐다. 장근석은 2015년 역외탈세 논란이 불거지면서 방송 출연이 예정됐던 예능 프로그램에서 하차하는 등 모든 활동을 중단했다. 이후 2018년 사회복무 요원으로 대체...
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`역외탈세` 장근석 母, 1심서 징역형 집유…벌금 30억원 2021-01-19 14:52:45
18억여원을 탈세한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 전씨는 고의로 신고를 누락하지 않았고 탈세 고의가 없었다며 무죄를 주장했지만, 재판부는 조세포탈 혐의를 유죄로 인정했다. 다만 재판부는 전씨가 회삿돈을 개인계좌에 보관해 횡령한 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 횡령)에 대해선 무죄를 선고했다. 전씨가 돈을 개인...
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종부세·양도세 강화 예정대로 6월부터…대출 '집중 점검'[종합] 2021-01-18 16:24:23
했다. 아울러 국세청은 부동산 거래 관련 탈세 차단 활동을 지속한다. 고가주택 취득자와 고액 전세입자, 다주택 취득자 등의 자금 출처 부족 혐의를 상시 분석하고, 신종 탈세 유형을 적극 발굴하겠다는 계획이다. 경찰은 아파트 분양시장 불법행위를 집중 단속한다. 브로커 등 상습행위자를 끝까지 추적·검거해 처벌...
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명의신탁주식이 있다면 무조건 환원해야 한다 2021-01-16 20:30:01
당기순이익이 높아질수록 대표는 탈세 및 탈루의 유혹에 빠지기 쉬워집니다. 특히 조세회피의 수단으로 명의신탁주식을 발행하는 경우도 매우 많습니다. 하지만 명의신탁주식은 현재 법적으로 금지되고 있으며, 실제 회사주식을 보유하고 있지 않으면서도 주주명부에 등재되어 있다면 명의수탁자와 실소유자에게 큰 불...
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명의신탁주식 적발 시 세금폭탄 맞을 수 있다 2021-01-16 19:28:00
통합분석 시스템 NTIS(엔티스)를 통해 혐의가 있는 자료를 선별하고 있습니다. 기업의 주식 보유 현황을 비롯하여 가족 및 특수관계자에 해당하는 대상의 주식 취득이나 양도 등에 관한 변동내역, 각종 과세자료, 금융정보분석원의 자료까지 연계하여 탈세혐의를 포착합니다. NTIS가 본격적으로 단속을 시작한 2016년...
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