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신분증 위·변조 1초만에 판별‥"대포통장 꼼짝마" 2014-03-17 16:07:13
했습니다. 대포통장이 의심되는 경우 관련계좌 정보를 은행들끼리 공유하고 추가 증빙자료도 요청한다는 방침입니다. 뿐만아니라 오는 7월말부터 대출을 빙자한 사기와 관련해 피해금 환급체계가 마련됨에 따라 관련 전산시스템도 차질없이 구축하겠다는 계획입니다. 대규모 개인정보유출 사태를 계기로 금융사고를...
금융권 "KT ENS, 배상책임 피하려 법정관리" 격앙반응 2014-03-12 10:06:36
대출사기 피해금을 갚지 못할 경우 증자 등으로 KTENS를 지원해줘야 한다는 입장을 보여왔다는 점에서 이번 법정관리 신청의 이면에 '뭔가 있다'는 것이다. 하나은행 관계자는 "중앙티앤씨, 엔에스쏘울 등 대출사기를 주도한 협력업체와의 매출채권확인서를 내용증명으로 KT ENS 대표이사 앞으로 보낸 만큼 KT...
사전에 미지정한 계좌로는 100만원내 소액이체만 허용 2014-03-06 14:51:31
신입금계좌지정제는 전자금융사기 피해금이 피해자가 이체한 이력이 없는 사기이용계좌 즉 대포계좌로 불법 입금한다는 점에 착안한 것으로 금융사기의 피해를 줄이기 위한 조치의 일환입니다. 이번 서비스는 17개 은행권역부터 우선 도입하고 각은행은 세부 가이드라인을 바탕으로 시스템 구축과 사전 홍보 등을 거쳐...
성완종의원, "농협, 금융사기 계좌건수 1위" 2014-02-11 09:14:59
전기통신 금융사기 피해금 환급에 관한 특별법에 따라 신고된 피해액 총 2,083억5,100만원 가운데 환급된 금액은 437억9,400만원으로 환급률은 21%에 불과했다. 특별법에 따른 피해금 환급은 금융사기 범죄 후 남은 잔액을 대상으로 이뤄지기 때문에 실제 피해액에 크게 못 미치며, 개인이 법원에 소송을 제기하더라도...
<3천억원 사기대출 사건, 풀리지 않은 의문들> 2014-02-10 10:46:07
피해금 어떻게 돌려받나 피해금이 3천억원으로 확정되고, 김씨 등으로부터 이 돈을 모두 환수하지 못할경우 은행·저축은행들은 KT ENS의 배상 책임이 있다고 주장한다. 그러나 KT ENS 측은 매출채권의 존재 자체를 부인하는 데다 은행과 저축은행이 여신 심사를 제대로못 한 책임도 있는 만큼 소송이 불가피해 보인다....
<금융사 사기대출 '네탓' 공방…이전투구 소송 예고> 2014-02-09 06:01:15
3개 시중은행의 사기대출 피해금은 2천218억원이다. 현재까지 알려진 금융권 전체 피해 3천여억원의 70%를 넘는다. 이에 대한 지급 책임은 1차로 KT ENS에 있으며, KT ENS의 지분 100%를 보유한 KT도 여기서 자유롭지 않다는 게 은행들의 공통된 의견이다. 한 시중은행 고위 관계자는 "KT ENS는 피해금을 모두...
<기업들 대출사기에 금융사들 속수무책>(종합) 2014-02-06 18:11:15
이렇게 해서 최대 2천800억원으로 추정되는 피해금이 들어간 곳은 납품업체의유동성을 위해 만든 특수목적법인(SPC)이다. 납품업체는 SPC를 통해 납품대금을 받아가고, 나중에 KT ENS가 대출금을 갚는구조다. 이 과정에서 담당자들의 범행이 저질러진 것으로 금감원은 보고 있다. 즉, 사건의 주범으로 지목된...
<기업들 '고의 대출사기'에 금융사 속수무책> 2014-02-06 17:03:23
모두 피해금은 아닐 것으로 본다"며 "담보물인 휴대전화가 없는 대출금은 이 가운에 일부일 것"이라고 말했다. 또 대출 서류에는 증권회사 등이 신용보강을 한 것으로 돼 있어 이들로부터 변제받을 수 있다는 게 하나은행의 설명이다. 금융회사는 이처럼 납품업체와 구매업체가 짜고 달려들면 막을 방도가...
연금저축 등 저축성보험도 본인확인 의무화(종합) 2014-02-05 18:30:02
이런 내용의 '전기통신금융사기 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 개정안'을 10일 입법예고할 예정이라고 5일 밝혔다. 개정안에 따르면 본인 확인이 의무화된 금융상품에 법률로 정한 저축성 예금·적금·부금 등 비대면 금융상품 외에 저축성 보험·공제가 추가된다. 이에 따라 금융사는 연금저축 등...
저축성 보험도 본인 확인 의무화 2014-02-05 17:16:58
이같은 내용을 담은 `전기통신금융시사기 피해금 환급에 관한 특별법 시행령 개정안`을 오는 10일 입법 예고할 예정입니다. 개정안에 따라 앞으로 금융사들은 예금이나 적금을 비롯해 저축성 보험과 조합의 공제 등도 의무적으로 본인 확인을 해야 합니다. 또 이용자가 금융사에 등록한 전화 등을 사용해 본인 확인을 하...
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