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고수익 보장 불법 자금모집 업체 주의보 2015-10-22 12:00:00
원금 이상의 금액을 지급할 것을 약정하고 자금을 조달하는 것을 업으로 하는 행위를 의미합니다. 금감원은 특히 최근에는 경기침체와 저금리 등에 따라 고수익을 추구하는 투자자가 늘어나면서 자금편취 수법도 갈수록 교묘해 지고 있는 만큼 투자자들의 각별한 주의를 당부했습니다. 이번에 적발된 업체들은 새로운...
[마켓인사이트] 빗장 풀리자…NH증권, 헤지펀드 진출 2015-10-18 19:32:33
설정 목표금액은 3000억원 규모로 국내 단일 헤지펀드 중에서 최대다.헤지펀드는 주식, 채권, 파생상품 등 다양한 자산에 투자해 시황에 관계없이 절대수익을 추구하는 사모펀드다. 하락장에서도 꾸준히 수익을 내면서 거액자산가들이 뭉칫돈을 넣었고 시장 규모는 최근 3년간 세 배로 커졌다. 현재 시장은 삼성자산운용...
보이스피싱 조직, `범죄단체` 적용…女배우 피해사례 눈길 2015-08-28 15:21:47
이들은 대규모 조직원을 이용해 체크카드 편취팀, 대출사기팀, 현금인출팀으로 나눠 국내 피해자 302명에게 "신용도를 높여 대출을 받을 수 있도록 해주겠다"고 속인 뒤 비밀번호가 적힌 체크카드를 건네받아 13억4000만원 상당을 가로챈 혐의로 구속기소됐다. 검찰 수사에서 밝혀진 이들의 범죄수익은닉 관리 계좌에는...
대기업 비상장 또는 총수 지분 높은 계열사 내부거래 비중 높다 2015-08-27 16:39:41
한솔(16.4%), 태영그룹(16.2%) 순으로 내부거래 비중이 높았습니다. 금액으로는 SK(47조4천억원), 현대차(31조1천억원), 삼성(25조3천억원), LG(16조4천억원), 포스코그룹(13조7천억원) 순이었습니다. 일감 몰아주기로 한때 논란이 됐던 SI 업종 내부거래 비중은 2013년 60.0%에서 지난해 59.9%로, 창고 및 운송관련...
대기업 비상장 계열사 내부거래 비중, 상장사의 3배 2015-08-27 12:00:18
비해 0.02%포인트 줄었다. 내부거래 금액은 181조1천억원으로 4천억원 감소했다. 전체 대기업 계열사 5곳 중 2곳(37.3%)은 내부거래 비중이 30% 이상이었다. 전체 매출액이 100만원이라면 30만원 이상이 내부거래에서 나온다는 뜻이다. 내부거래 자체를 위법하다고 볼 수는 없지만 계열사 일감...
경찰, 보이스피싱 '100일 특별단속' 2015-07-22 21:40:43
발생건수는 지난해 동기(2851건)에 비해 65% 증가했고, 피해 금액 역시 같은 기간에 비해 84% 증가했다.전화금융사기로 인해 편취된 돈은 대부분 국내 환전소를 통해 중국 총책에게 전달되고 있는 것으로 드러났다. 경찰청 관계자는 “불법 외환거래 수법인 ‘환치기’로 인한 국부유출이 연간 4조원에 달하...
금감원, 보험사기 혐의 보험설계사 136명 적발 2015-06-24 06:00:01
보험설계사 136명(피해금액 22억원)을 적발했다고 24일 밝혔습니다. 금감원은 또 이들 보험설계사와 공모해 보험사기를 저지른 혐의가 있는 보험가입자 284명(피해금액 120억원)도 함께 적발했습니다. 보험사기 유형은 크게 세 가지로 보험설계사와 병원이 공모해 보험사기를 벌인 경우와 보험설계사와 보험가입자기...
“온라인 커뮤니티 활용 불법자금모집 급증” 2015-06-22 12:00:00
원금 이상의 금액을 지급할 것을 약정하고 자금을 조달하는 것을 업으로 하는 행위로 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금이 부과되는 불법행위입니다. 지난 2011년 이후 경기침체와 저금리 기조가 이어지면서 마땅한 투자처를 찾지 못한 투자자들을 고수익을 미끼로 유인해 자금을 편취하는 유사수신행위가 크게...
정재찬 "대기업 40곳 내부거래 실태조사 조속 마무리" 2015-06-17 11:09:36
"조사결과 총수일가의 위법한사익편취 행위가 확인되면 의법조치할 것"이라면서 "시장경쟁을 촉진해 우리 경제에창의와 혁신이 발현될 수 있도록 하겠다"고 말했다. 공정위는 올해 2월부터 주요 대기업집단 40곳을 대상으로 직전 1년간의 내부거래 금액과 유형, 거래 명세 등 자료를 넘겨받아 서면 실태조사를...
올 1분기 대출사기 피해신고 16.7% 급증 2015-06-16 12:00:39
금액은 93억3천만원으로 지난해 같은 기간(206억3천만원)보다 54.8%줄었다. 건당 피해금액도 400만원에서 150만원으로 급감했다. 금감원 김상록 팀장은 "저금리 전환대출 및 소액대출 등을 미끼로 공증료, 보증료, 인지세 등의 명목으로 소액 대출사기가 늘어난 영향"이라고 분석했다. 주요 유형을 보면...