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내년 3월 100만원 이상 텔레뱅킹 이체시 추가 인증 거쳐야 2014-12-18 13:00:06
통한 전산통보방식으로 변경했다. 불의의 인출사고시 즉각 대응할 수 있도록 보완한 것이다. 불법대출, 전자금융사기에 악용되는 대포통장에 대해선 처벌범위가 확대된다. 지금은 대가를 주고받는 경우에만 처벌을 받았으나 앞으로는 상대방의 요구, 약속으로 대포통장을 만드는 경우, 범죄 이용목적이나 범죄...
금융범죄`탐지`시스템 2016년까지 전 금융권 확대 2014-12-09 14:19:17
또 사고와 관련된 단말기 접속 정보를 공유하고, 이상거래 정보를 분석·공유해 오는 2016년까지 금융권 공동대응 체계를 마련한다는 계획입니다. 금감원 관계자는 "금융권 공동대응 체계가 마련되면 최근 농협에서 발생한 텔레뱅킹 무단인출 사고와 같이 반복적으로 이뤄진 불법 자금이체를 신속히 탐지하고 차단할 수...
[이슈N] 강화되는 금융실명거래법 2014-11-28 16:39:05
불법 행위를 위해 차명거래를 하면 형사처벌됩니다. 이를 방조한 금융회사 직원 역시 과태료를 물어야 합니다. <앵커> 그런데 예외적으로 차명계좌가 허용되는 경우도 있다고요? <기자> 그렇습니다. 불법 목적이 아닌 차명계좌는 기존처럼 허용됩니다. 예를들어 친목모임의 회비를 관리하기 위한 동창회비나 총친회비...
[암초 만난 지하경제 양성화] '증거' 남는 금융거래 손 뗀다?…부자들 통장서 뺀 돈 88조 급증 2014-11-24 23:25:57
이 기간 입금된 돈은 감안하지 않은 채 단순히 인출된 돈만을 비교한 것이다.지난 8월과 10월 0.25%포인트씩 기준금리가 인하돼 초저금리를 견디지 못한 자금이 이탈한 것이 주된 요인이지만 개정 실명거래법 시행일(11월29일)이 다가오면서 예금 인출을 부추겼다는 게 금융권의 분석이다.한 시중은행 프라이빗뱅커(pb)는...
인천공항공사, 모니터링 통해 비정상적 하도급 관행 개선 2014-08-21 14:55:02
원도급사가 가져 갈 금액만 인출하도록 제한하고, 나머지는 하도급사와 자재 ·장비업체, 건설근로자에게 바로 이체하게 된다. 거래대금이 적시에 최종 수령자에게까지 적법하게 지급되는지 온라인에서 실시간으로 확인·감시하는 시스템을 도입함으로써 하도급 관련 분쟁이 줄어들 것으로 기대된다. 인천공항공사는 올...
박상은 의원 3000만원…500만원 묶음 출금은행 제각각 2014-07-07 14:46:27
운전기사가 의원 차량에서 훔쳐 불법 정치자금의 증거물로 검찰에 제출한 3000만원이 여러 곳의 시중은행 띠지로 500만원씩 묶여 있었던 것으로 확인됐다.검찰은 여러 은행에서 인출한 점으로 미뤄 변호사 비용이라는 박 의원의 해명에 설득력이 떨어진다고 보고 불법 정치자금 가능성을 수사하고 있다.7일 검찰에 따르면...
환율 하락에 신용카드 해외 사용 '펑펑'(종합) 2014-06-30 10:21:01
반면, 현금인출 상위 국가는 주요 휴양지와 카지노가 있는 동남아시아와 동아시아 국가가 차지했다. 관세청은 올해부터 개정된 관세법에 따라 서비스 구매내역(숙박·항공·식당 등)을 제외한 분기별 5천달러 이상의 해외 물품구매와 현금인출 사용내역을 매분기 여신금융협회로부터 통보받는다. 관세청이...
환율 하락에 신용카드 해외 사용 '펑펑' 2014-06-30 09:48:38
현금인출 상위 국가는 주요 휴양지와 카지노가 있는 동남아시아와 동아시아 국가가 차지했다. 관세청은 올해부터 개정된 관세법에 따라 서비스 구매내역(숙박·항공·식당 등)을 제외한 분기별 5천달러 이상의 해외 물품구매와 현금인출 사용내역을 매분기 여신금융협회로부터 통보받는다. 관세청은 수입가격을...
박상은 운전기사 내부고발 이유는 "해도해도 너무해서"…어땠길래? 2014-06-17 11:29:01
새누리당 박상은 의원의 불법자금 의혹을 고발한 운전기사 김 씨의 심경이 전해졌다. 17일 오전 박상은 의원의 전직 비서로 2008년부터 2012년 9월까지 일했던 장 씨는 한 라디오 방송에 출연해 운전기사 김 씨가 3천만원 돈 가방을 불법자금으로 신고한 배경에 대해 “(김씨가) 의원님 너무하신다, 너무 심할 정도다"고...
박상은 의혹 증폭··"2천만원 도난신고했는데 가방엔 3천만원" 2014-06-17 10:44:10
사용하려던 것이다. 일부는 은행계좌에서 인출했고 나머지는 지난해 말 출판기념회 때 들어 온 돈”이라고 해명한 바 있다. 특히 해당 자금을 검찰에 전달한 사람이 박 의원의 수행비서 A씨로 그는 검찰에 직접 찾아와 훔친 현금과 서류 등을 제출하며 박 의원에 대한 수사를 촉구한 것으로 알려지고 있어 돈의 출처에...
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