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고위험 고객엔 강화된 실명확인 기준 적용한다 2015-05-19 06:05:05
했다. 이상금융거래탐지시스템(FDS) 시스템도 강화해 운영하기로 했다. 일례로 동일인 명의로 여러 금융회사에서 비대면 계좌 개설이 동시다발적으로이뤄질 경우 이상거래로 간주해 곧바로 확인 절차에 착수하게 된다. 자금세탁 거래로 의심되면 금융회사는 고객에게 자금 거래의 목적과 거래자금의출처...
12월부터 은행창구 방문없이 계좌 개설‥송두리째 뒤바뀐 금융관행 2015-05-18 14:26:59
언급하기도 했습니다. 한편 금융위는 국제자금세탁방지기구인 FATA에서도 비대면 거래를 허용하고 있지만 자금세탁 위험이 높은 점을 고려해 보다 강화된 고객확인조치를 적용토록 권고하고 있다며 금융사 자체적으로 비대면 확인절차를 마련할 경우 FATA에서 권고하는 거래 목적과 자금출처 확인 등을 충분히 감안해 운용...
임종룡 "비대면 실명확인 핀테크 활성화 기반 마련" 2015-05-18 13:23:50
“앞으로 자금세탁방지 관련 고위험 고객에 대한 강화된 고객확인, 대포통장 의심계좌 근절 추진 등에도 만전을 기해 비대면 실명확인 제도가 정착될 수 있도록 해달라”며 금융권의 협조와 노력을 당부했습니다. 비대면만으로 본인 확인을 하게 되는 실명확인 방식 합리화 방안은 금융당국이 18일 오후 14시 실명확인...
"비금융 전문직에 자금세탁방지 의무 부과해야" 2015-04-07 12:00:53
현재 자금세탁관련 국가위험도 평가를 수행할 법적 근거가 없으므로 '특정금융거래 정보보고에 관한 법률'을 개정해 국가위험도 평가와 평가위원회 설치를 위한근거를 마련하고 금융정보분석원(FIU)에 사무국을 설치하는 방안도 제시했다. FATF는 유엔 협약 및 안보리 결의 관련 금융조치 이행을 위한...
금감원, 자금세탁방지 점검 강화..검사원 42명 현장 투입 2015-04-07 12:00:00
위장하는 자금세탁행위에 대해 검사를 강화합니다. 금감원은 7일 자금세탁방지 업무를 `리스크 기반 접근방식`(RBA)으로 전환해 위험도가 높은 부문에 검사를 집중하겠다며 이같이 밝혔습니다. RBA는 업권과 금융사, 고객, 상품 등 자금세탁 위험도가 높은 부문을 식별해 관리수준을 차등화하는 검사방식입니다. 금감원은...
신제윤, FATF 의장단 업무수행차 프랑스로 출국 2015-01-22 09:32:44
1989년 선진 7개국(G7) 합의로 설립됐으며 금융시스템을 이용한 자금세탁 및테러·대량살상무기확산 관련 자금조달 방지가 주요 업무다. 정회원으로 34개국, 2개 기구가 가입해있고 8개 준회원과 국제통화기금(IMF) 등24개 옵서버도 참여한다. 한국은 2009년 10월 정회원으로 가입했다. yks@yna.co.kr(끝)<저...
메리츠화재, `자금세탁방지의 날` 국무총리 표창 2014-11-28 16:39:15
메리츠화재가 `제8회 자금세탁방지의 날` 행사에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정되어 국무총리 표창을 수상했습니다. 이번 표창은 각 영업점별 준법지원담당자를 지정하여 자금세탁방지관련 업무를 운영하는 등 영업현장에서부터 자금세탁방지제도를 철저히 수행할 수 있도록 제도화 했다는 점을 인정받아 수상하게...
신제윤 "자금세탁 감독·검사 제2금융권으로 확대" 2014-11-28 15:16:13
열린 '제8회 자금세탁 방지의 날' 행사에 참석해 이같이 말하고 "자금세탁방지국제기구(FATF) 의장국으로서 역할강화 방안을 강구해 달라"고 당부했다. 그는 또 "앞으로 금융권뿐 아니라 자금세탁의 우려가 있는 여타 분야에 대한 자금세탁의 위험을 평가·분석하는 국가 위험평가 시스템을 구축하고 새로운...
금감원, 자금세탁 방지 모니터링 강화 지시 2014-10-21 11:34:43
소시에테제네랄은행은 자금세탁방지 업무에 대한 독립적 감사를 정기적으로 하지 않았고 자금세탁방지를 위한 경영진(서울지점장)의 역할과 책임도 제대로 명시하지 않았습니다. 이밖에 중국은행은 의심거래 여부를 식별하기 위한 기준을 제대로 마련하지 않았고 교통은행 역시 의심거래 추출 기준이 마련돼 있지...
금감원 "외국銀 지점, 자금세탁방지 모니터링 강화하라"(종합) 2014-10-21 08:52:57
세탁위험도 평가나 의심스러운 거래 검토 업무를 별도의 전산시스템 없이 매뉴얼에 따라수기로 병행하는 문제점이 지적됐다. 금감원은 이들 은행에 대해 자금세탁방지 관련 업무를 강화하라고 지도했다. 특히 교통은행 서울지점에 대해서는 중국 인민은행으로부터 위안화 청산결제은행으로 지정돼 앞으로 거래...
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