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위장계좌에, 기습 서비스 중단…중소 코인 거래소 폐쇄 본격화 2021-08-01 06:21:31
위장계좌에, 기습 서비스 중단…중소 코인 거래소 폐쇄 본격화 금융위, 위장계좌 사용 거래소 적발…업계 "문 닫아야 할 것" 거래소 비트소닉, 돌연 시스템 개선 작업…텔레그램으로만 슬쩍 먼저 공지 (서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 바뀐 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)의 본격적인 시행까지 두...
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금융위 "해외 암호화폐거래소도 9월까지 미신고시 영업정지" 2021-07-22 10:54:02
9월 24일까지 특정금융거래정보법(특금법)에 따라 신고하지 않을 경우 국내 사업자와 마찬가지로 내국인 대상 영업을 중지하겠다고 통보했다. 금융당국은 만약 이들 해외 거래소가 9월 이후에도 적법한 신고 없이 내국인 대상 영업을 지속한다면 사이트 접속 차단, 형사 사법 공조 등 조치를 취할 방침이다. 금융위원회는...
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은행, 암호화폐 많은 거래소 감점…'코인 상폐' 이어질 듯 2021-07-11 17:06:47
‘코인’이 많이 상장된 암호화폐거래소일수록 앞으로 은행 실명계좌 연계 심사에서 탈락할 가능성이 높아진다. 은행 실명계좌를 받지 못하는 거래소는 향후 금융당국에 등록할 수 없기 때문에 사실상 영업이 중지된다. 은행연합회는 이 같은 내용을 담은 ‘가상자산사업자(암호화폐거래소) 자금세탁위험 평가방안’의 주요...
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코인 많이 상장한 거래소, 은행서 '감점' 받는다 2021-07-08 17:13:12
거래소에 대한 계좌 발급을 중지할 전망이다. 거래소는 금융당국이 가상자산사업자의 신고요건으로 규정한 '거래소 이용자의 개인 실명 계좌'를 발급받을 수 없게 돼 사실상 영업정지와 같은 효과를 받게 된다. 은행 실명계좌를 발급받기 위해 거래소가 갖춰야할 필수요건은 당국이 요구하는 가상자산사업자의...
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중국 압박에 가상화폐거래소 中고객 거래중단 선언 2021-06-01 10:04:18
中고객 거래중단 선언 비트마트 3일부터 중국인 거래 중지…청산만 가능 (상하이=연합뉴스) 차대운 특파원 = 가상화폐거래소 비트마트(BitMart)가 중국인 고객과 거래 중단을 선언했다. 1일 중국 신랑재경(新浪財經)에 따르면 비트마트는 전날 공고에서 중국 정부의 정책 변경에 따라 중국 본토를 서비스 제한 지역 조정...
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원화거래가 90%…코인 거래소, 특금법 앞에 '플랜 B' 없다 2021-05-30 06:10:20
나타나고 있다. ISMS 인증은 받았으나 실명 계좌를 받지 못한 거래소 프로비트는 최근 원화 시장 365개 코인 가운데 절반이 넘는 195개 코인을 거래 유의 종목으로 지정했다. 이후에는 이들 중 상당수 코인의 거래 지원 종료를 안내했다. 거래 지원 종료란 주식시장의 상장 폐지와 같다. 이를 두고 한 거래소 관계자는...
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빗썸 특금법 통과할까…가상화폐거래소 관계자 범죄 이력 평가 2021-05-20 07:00:58
이달 초 `가상자산 사업자(가상화폐 거래소) 자금세탁방지(AML) 위험평가 방안`을 시중은행에 내려보냈고, 최근 부서장 실무진들이 모여 실제 적용 방안 등을 논의했다. 지난 3월부터 시행된 개정 특금법과 시행령은 가상자산 사업자들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 고객 실명을 확인할 수 있는...
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은행, 가상화폐거래소 관계자 사기 이력도 본다…빗썸 통과할까 2021-05-20 06:17:01
가능성 때문에 가상화폐 거래소에 대한 실명계좌 발급에 소극적인데, 대표나 임직원뿐 아니라 대주주 등의 사기·횡령 사실도 평가 과정에서 고려할 수밖에 없을 것"이라고 말했다. 최근 잇따르는 빗썸의 매매·입출금 지연 사고와 미흡한 보상, 재발 방지 대책도 분명한 감점 요인이다. 빗썸 홈페이지 공지사항을 보면,...
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'4일에 한번꼴' 코인 매매·입금지연 등 사고…보상은 나몰라라 2021-05-16 06:17:01
가상화폐 거래소의 불안한 시스템을 방치한 채 실명계좌를 발급해주기 어렵기 때문이다. 자칫 은행이 사후 거래소 금융사고에 대한 책임 논란에 휘말릴 위험도 있다. 은행권 관계자는 "은행연합회가 외부 컨설팅을 거쳐 최근 은행권에 공통적으로 제시한 자금세탁방지 위험평가 방법론 지침에도 'ISMS(정보보호관리체계...
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변동성 커진 가상화폐...투자자가 챙겨야할 이슈들 2021-01-15 18:48:38
거래를 완전 중단합니다. 이는 미 증권거래위원회(SEC)가 법에 의한 공모 절차를 제대로 거치지 않은 리플을 불법 증권으로 규정하고 판매 이익을 벌금과 함께 반환해야 한다는 내용의 소송을 제기한데 따른 후속 조치입니다. 미국 증시 상장을 준비중인 대표적 가상화폐 거래소인 코인베이스에서 리플 거래가 중지된다면...
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