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캐셔레스트, 김앤장과 `독립적 감사` 협약…"자금세탁방지 강화" 2022-11-01 11:08:58
감사업무를 수행하는 김&장 법률사무소는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 가이드라인을 종합적으로 고려해 ▲자금세탁세탁방지 관련 준수 현황 검토 업무 ▲가상자산사업자의 AML/CFT 특성을 반영한 독립적 감사업무 수행 ▲평가결과를 바탕으로 개선권고사항 파악 및 제안 등을 수행할 계획이다. 캐셔레스트는 투명한 기업...
미얀마, 국제자금세탁방지기구 블랙리스트에 등재 2022-10-26 14:28:10
ㅣ미얀마, 국제자금세탁방지기구 블랙리스트에 등재 □ 국제자금세탁방지기구(FATF)는 10월22일 총회에서 미얀마를 블랙리스트에 추가하기로 결정. - FATF는 2011년 미얀마를 고위험국가로 분류하여 블랙리스트에 추가한 바 있음. 2016년 제도 개선을 위한 유예기간을 주고 그레이리스트로 하향 조정한 바 있음. - 금년...
금융정보분석원장, 자금세탁방지 총회 참석…협력 강화 논의 2022-10-23 12:00:02
금융정보분석원장, 자금세탁방지 총회 참석…협력 강화 논의 총회서 우크라이나 전쟁 관련 러시아 회원 자격 추가 제한 (서울=연합뉴스) 심재훈 기자 = 금융위원회 산하 금융정보분석원의 박정훈 원장이 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석해 협력 강화를 논의했다. 23일 금융위원회에 따르면 박정훈 원장은 지난...
다시 `블랙리스트` 오른 미얀마…환율 뛰고 주유소엔 긴 줄 2022-10-22 20:39:22
등 외신에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 전날 미얀마를 국제 금융 고위험국으로 지정했다. `블랙리스트`로 불리는 FATF의 고위험국 기존 명단에는 북한, 이란 등이 올라 있다. 고위험국에 올라 있던 미얀마는 2017년 제외됐으나 다시 블랙리스트에 포함됐다. FATF는 고위험국 국가와의 금융 거래는 자금 세탁 및...
금융거래 '블랙리스트' 오른 미얀마…환율 급등·주유소 장사진 2022-10-22 20:13:01
급등·주유소 장사진 국제자금세탁방지기구, 미얀마 고위험국으로 지정 (양곤[미얀마]=연합뉴스) 이정호 통신원 = 쿠데타 군부 치하의 미얀마가 다시 금융거래 고위험국으로 지정되면서 미얀마 시장이 크게 출렁이고 있다. 통화 가치가 폭락하고 주유소에는 값이 오르기 전에 기름을 넣으려는 차량으로 장사진을 이루고...
IPEF 무역·청정에너지 협력 강화…공급망 대응 메커니즘 마련 2022-09-10 10:46:15
또 경제협력개발기구(OECD) 차원에서 추진 중인 '디지털세' 논의를 지지하기로 합의했다. 유엔 반부패 협약과 OECD 뇌물방지협약, 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고사항 등 반부패·뇌물방지 국제기준의 이행 강화에도 합의했다. 상대적으로 이행 역량이 취약한 개도국의 공정경쟁 환경 조성을 위한 지원방안으로...
IPEF 분야별 협상 목표 선정…"지속가능 경제·노동조건 개선" 2022-09-10 03:46:10
공정하고 개방된 시장과 세계무역기구(WTO)를 핵심으로 하는 규칙에 기반을 둔 다자무역체계의 중요성을 인식하고 이에 대한 헌신을 재확인한다고 밝혔다. 또 청정에너지 기술 도입을 확대하고 온실가스 배출을 줄이는 방안을 모색하기로 했다. 개발도상국을 고려해 청정경제 활성화에 필요한 국가 간 기술협력도 논의할...
'업비트 성공신화' 두나무…'글로벌 종합 거래 플랫폼'으로 도약 2022-08-17 15:10:08
운영에서 보안과 자금세탁 방지를 최우선 과제로 삼고 있다. 업비트는 가상자산사업자 신고 요건 중 하나인 개인정보보호체계(ISMS)보다 한 단계 높은 ISMS-P와 ISO보안표준 등 4개 보안 인증을 모두 확보한 첫 암호화폐거래소다. 2020년 7월 개정된 특정금융거래정보법(특금법)과 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안에...
[투자자보호 119] 2편 : 트래블룰이 뭐죠? 2022-08-10 11:04:36
디지털자산 거래 증가에 따른 자금세탁 범죄 급증으로 자금세탁 방지를 위해 2022년 3월 25일 디지털자산 거래에 트래블룰이 도입되었습니다. 기존 금융권에 구축된 자금 이동 추적 시스템으로 이는 은행들이 해외 송금 시국제은행간통신협회가 요구하는 대로 송금자의 정보 등을 기록하는 것으로 디지털자산을 주고 받을...
금융위 "불법 공매도와 연계행위 적발·처벌 강화"(종합) 2022-08-08 17:57:09
과정에서 국제 논의 동향을 반영해 글로벌 규제 정합성도 확보할 예정이다. 금융위원회는 기본법 입법 이전에도, 가상자산을 이용한 자금세탁 방지 등을 위해 시장 모니터링과 가상자산 사업자에 대한 검사·감독을 강화한다. 가상자산 관련 불공정행위, 불법 거래 등에 대해서는 범정부 협의체를 통해 법무부, 검·경의...