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'종북 논란' 신은미, 北 수해 성금 2천400만원 모두 인출(종합) 2016-10-14 19:56:34
신씨의 법률대리인이 출금, 해외송금, 거래내역 등을 요구하자 은행 측은 난색을 보였다. 법률대리인이 가져온 위임장에는 '출금에 대한 전반적인 사안을 위임한다'는 내용만 명시돼 있을 뿐 송금이나 거래내역 등에 대한 내용은 없었기 때문이다. 게다가 법률대리인도 관련 서류를 갖추지 않았다. 은행 측은...
<세법개정 요약> ④ 공평과세…비상장 중소기업 대주주 과세기준 완화 2016-07-28 12:03:03
세무확인서를 제출토록 의무화, 외부회계감사 미이행시 수입금액과 출연 재산가액을더한 금액의 0.07%에 해당하는 가산세 부과 ▲ 국세부과 제척기간 보완 = 불복결정이나 행정소송판결 등으로 결정·경정함에 따라 그와 연계한 다른 과세기간분을 결정·경정할 필요가 있는 경우 당초 결정·경정일부터 1년 제척기간...
금융사 직원이 먼저 고위험 상품 가입 권유 금지 2016-05-03 14:01:14
금융사 직원들이 준수해야 할 내용들이 담겼다. 투자 경험이 부족한 보수 성향 고객에게 고위험 상품을 적극적으로 권하는 금융권의 잘못된 판매 관행을 바로잡기 위한 목적이라고 금감원은 설명했다. 이에 따라 고객이 위험도가 높은 상품에 가입하겠다는 뜻을 보여도 금융사 창구직원이 먼저 펀드나 주가연계증권(ELS)...
주부·무직자 통장개설 문턱 낮아진다(종합) 2016-01-11 19:18:32
때 은행이 고객에게 금융거래목적 확인서와 각종 증빙서류를 받도록 하자, 소득 증빙이 어려운 주부나 학생, 취업준비생 등은 통장 개설이 거의 불가능해졌다는 지적을 반영한 것이다. 금융위는 개선요청에 따라 확인서나 관련 증빙서류 제출이 어려운 고객에게는거래 범위 및 한도가 설정된 통장을 발급하도록 해...
소득 없는 주부·취준생도 통장 발급받기 쉬워진다 2016-01-11 18:20:43
시 금융거래목적 확인 증빙서류를 요청하는 등 엄격한 내부 규정을 운영하고 있다.공과금 계좌를 개설하려면 공과금 영수증을, 모임용 계좌는 구성원 명부 및 회칙을, 아르바이트 급여계좌는 고용주의 사업자등록증과 근로계약서 등을 제출해야 했다.금융위는 금융거래목적 확인서 및 관련 증빙서류 제출이 불가능해 통장...
은행대출 신청서류 절반으로 줄어든다…자필서명도 최소화 2015-11-04 12:00:47
개혁' 과제의 하나로 이런 내용을 골자로 한 금융거래 제출서류 간소화 방안을 내년 4월부터 시행한다고 4일 밝혔다. 이는 각종 금융거래 때 불필요한 서명이나 서류를 대폭 줄여 소비자의 편의성을높이자는 취지다. 방안에 따르면 주택담보대출을 받을 때 은행에 제출하는 20개 내외의 서류 가운데 9개...
국민은행, 입출금통장 개설 절차 강화 2015-10-30 18:23:01
개설하는 모든 소비자를 대상으로 금융거래 목적 확인서와 증빙서류를 요구하기로 했다. 기존에는 단기간에 여러 계좌를 개설하는 등 대포통장으로 의심되는 소비자만을 대상으로 금융거래 목적 확인서를 제출받았지만 앞으로 모든 소비자를 대상으로 확인 절차를 강화하겠다는 것이다. 국민은행 관계자는 “이번...
KB국민은행, 통장 개설 절차 강화…대포통장 근절 2015-10-30 11:22:19
`금융거래목적확인서`와 `증빙서류`를 받는 등 절차를 강화한다고 밝혔습니다. `금융거래목적확인서`는 금융사기 피해예방을 위해 금융거래 목적 등을 확인하는 서류로 기존에는 단기간 다수계좌 개설 등 특정 경우에만 받아왔지만 앞으로 모든 고객으로 확인절차가 확대됩니다. 특히 통장을 개설하는 모든 고객이...
KB국민은행, 대포통장 근절위해 통장 개설 절차 강화 2015-10-30 10:04:14
입출금통장을 개설하는 고객을 대상으로 금융거래목적확인서와 재직증명서 등 관련 증빙서류를 요구하는 절차를 강화한다고 30일 밝혔다. 기존에는 단기간에 계좌를 많이 만드는 등 대포통장 개설이 의심되는 고객을 대상으로만 금융거래목적확인서와 증빙서류를 요구한 바 있다. 금융거래목적확인서란 금...
상장사 지분 취득한 영국 헤르메스, 이례적 '경영불참 확인서' 제출 2015-09-24 18:24:14
참가 목적이 없다는 자필 서명이 담긴 확인서를 신고서에 처음으로 첨부해 눈길을 끈다.24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 헤르메스인베스트먼트는 동양이엔피 주식 39만5533주를 매수해 5.03%를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 헤르메스는 5% 이상 지분 취득 사실을 신고하면서 경영에 참여하지 않겠다는 확인서를...
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