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필리핀 전 선관위원장, 미국 개표기업체서 뇌물받은 혐의로 기소 2024-08-10 14:22:21
뇌물 수수와 돈세탁 등 혐의로 기소됐다고 미 법무부가 밝혔다. 또 미 개표기업체인 스마트매틱의 공동창업자인 로저 알레한드로 피냐테 마르티네스 등 스마트매틱 임원 3명도 해외부패방지법(FCPA) 위반 혐의 등으로 함께 기소됐다. 2015∼2017년 선관위원장을 지낸 버티스타는 2015∼2018년 피냐테 등으로부터 최소 100만...
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유엔 회원국, 사이버범죄 방지 협약 승인 2024-08-09 12:07:24
협약'은 어린이 성학대 이미지, 돈세탁 등 사이버범죄를 더 효과적으로 방지하기 위한 것이다. 이번 협약은 공식 채택을 위해 유엔 총회에 제출될 예정이며, 40개 회원국이 비준하면 발효된다. 그러나 인권 운동가들과 대형 정보기술 기업들은 이 협약의 범위가 너무 광범위해서 전 세계적인 '감시 조약'이...
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[천자칼럼] 부정부패 끝판왕 베네수엘라 2024-07-31 17:47:17
30억달러(약 4조1200억원)의 석유 대금이 돈세탁 과정에서 증발한 초대형 부패 스캔들로 20여 명이 체포되거나 옷을 벗었다. 이에 연루된 석유부 장관이 마두로의 최측근이다. 마두로의 3연임 당선을 놓고 베네수엘라가 다시 아노미 상태에 빠져들었다. 출구 조사 결과 야당 후보가 두 배 이상 표 차로 앞섰으나, 선관위...
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"北 '안다리엘', 핵 기술 해킹"…韓·美·英 합동 보안 권고 2024-07-26 10:17:40
및 돈세탁 공모 등의 혐의로 기소돼 연방 체포 영장이 발부됐다고 밝혔다. FBI에 따르면 안다리엘 소속인 림종혁은 랜섬웨어를 사용해 미국 병원과 의료회사 컴퓨터에 침입해 돈을 강탈했고 그 수익금을 세탁해 미국, 한국, 중국의 정부 및 기술회사를 대상으로 사이버 해킹을 하기 위해 추가로 인터넷 서버를 구매했다....
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美, 北해커 기소·현상수배…"美·韓·中 정부·업체 해킹"(종합) 2024-07-26 05:32:42
캔자스주 연방 지방법원에서 컴퓨터 해킹 및 돈세탁 공모 등의 혐의로 기소돼 연방 체포 영장이 발부됐다고 밝혔다. 안다리엘 소속인 림종혁은 랜섬웨어를 사용해 미국 병원과 의료회사 컴퓨터에 침입해 돈을 강탈했다. 그는 이후 그 수익금을 세탁, 미국, 한국, 중국의 정부 및 기술회사를 대상으로 사이버 해킹을 하기 위...
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필리핀 마르코스, '범죄소굴' 중국계 온라인 도박장 "즉각 금지" 2024-07-23 14:47:07
연례 국정연설서 "사기·돈세탁·납치·고문·살인까지 감행" "남중국해 영유권 고수하면서 외교로 긴장 완화 노력" 강조 (하노이=연합뉴스) 박진형 특파원 = 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령이 사기·불법 입국 알선 등 온갖 범죄의 온상이라는 비판을 받는 필리핀 내 중국계 온라인 도박장을 즉각 금지하기로 했다....
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마피아 은신처 급습했더니…압수액만 수천억대 2024-07-09 21:16:43
이탈리아 당국이 마피아 조직의 돈세탁 은신처를 급습해 1억3천만유로(1천946억원) 이상을 압수했다. 9일(현지시간) 현지 일간지 코리에레델라세라 보도에 따르면 반마피아수사국(DIA)은 로마를 비롯해 여러 도시에서 500명 이상의 수사관을 투입해 동시다발 급습 작전을 펼쳐 총 18명을 체포됐다. 그 외 57명이 조사를...
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伊 당국, 마피아 돈세탁 은신처 급습해 1946억원 압수 2024-07-09 19:12:28
당국, 마피아 돈세탁 은신처 급습해 1946억원 압수 (로마=연합뉴스) 신창용 특파원 = 이탈리아 당국이 마피아 조직의 돈세탁 은신처를 급습해 1억3천만유로(1천946억원) 이상을 압수했다고 현지 일간지 코리에레델라세라가 9일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 반마피아수사국(DIA)은 로마를 비롯해 여러 도시에서 500명...
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'시총 200조 폭락 사태' 불러온 그 보고서…조작 의혹 터졌다 2024-07-04 15:26:21
아다니 일가의 페이퍼컴퍼니가 횡령·돈세탁 등 범죄를 저지르고 있고 취약한 재무구조 등에 비해 주가가 고평가된 상태라고 주장했다. 이 사건으로 아다니그룹 시가총액은 1530억달러(약 211조5000억원)가량 증발했고, 25억달러(약 3조4500억원) 규모의 주식 매각 계획도 무산됐다. SEBI는 이 보고서 내용에 대해 "일부...
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동남아 카지노산업, 시진핑 단속 피한 중국 관광객 덕에 '쑥쑥' 2024-06-29 16:18:37
상대로 돈세탁 등 규제를 강화했다. 특히 전문 모집인이 재력가들을 섭외해 운영하는 VIP 전용 카지노 '정킷방'을 집중적으로 단속했다. 마카오의 올해 도박 산업 매출액은 코로나19 직전인 2019년보다 17% 적을 것으로 카지노 컨설팅업체 'H2 갬블링 캐피털'은 전망했다. 이처럼 마카오가 단속의 된서리를...
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