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"한국서 코인 좀 대신 사줘"…미국인이 부탁했다 [한경 코알라] 2024-01-24 09:54:02
것이었다. 그때 깨달았다. 사업자가 전략적, 의도적으로 법을 위반할 수도 있다는 것, 그렇게 큰돈을 벌 수 있다는 것, 그리고 그 사업은 지속될 수 있다는 것. 그로부터 10년 가까이 지난 지금도 그 게스트하우스는 성업 중이다. 에어드롭과 자금세탁 의혹지난 19일부터 가상자산 커뮤니티에서 논란이 되는 사건이 있다....
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"도박자금, 코인으로 환치기"…관세청, 두나무·빗썸과 협의회 구축 2024-01-08 18:01:11
이번 회의에서 사업자들과 가상자산 관련 외환 범죄 대응 현황과 수사 사례를 공유했다. 주요 사례로 △해외 ATM에서 외화를 인출하여 가상자산을 구매하면서 한국은행에 신고하지 않은 사례, △국가 간 가상자산 시세차익을 얻을 목적으로 가상자산 구매대금을 수입대금으로 가장하여 송금한 사례 등이 꼽혔다. 관세청...
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[서울대학교기술지주 스타트업 CEO] 숙박용 (폐)섬유 기반 재생 제품 제조 및 이력 추적, 보상 플랫폼을 개발하는 ‘제클린’ 2023-12-22 01:06:43
줄 수 있습니다.” 차 대표는 “아직도 산업세탁 사업자는 호텔 쪽에 입고표, 출고표를 수기로 전달한다”며 “엑셀 시트를 프린트하고 상계 처리를 하고 정산도 홈택스에서 직접 처리한다”고 말했다. 제클린은 산업세탁 사업자와 호텔 양측에 베딩 제품의 세탁, 공급, 재생과 관련된 업무를...
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상장 브로커 의혹까지…금융위, '비트모빅' 특금법상 위법행위 조사 2023-12-21 18:19:28
세탁 행위 혹은 시장질서 교란 등의 우려도 있다"고 설명했다. 실제 업계에서는 최근 비트모빅이 입소문을 타고 인지도를 올리면서 상장 브로커가 비트모빅을 코인 거래소에 곧 상장시킬 것이라는 소문을 퍼트리고 다닌다는 얘기가 퍼지기도 했다. FIU 관계자는 "최근 돌고 있는 브로커를 통한 비트모빅 거래소 상장설에...
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10주년 맞은 빗썸…수수료 무료·IPO로 변화 앞장 2023-12-06 11:52:11
빗썸은 가상자산 업계 최초로 자금세탁방지(AML) 센터를 설립했고, 국제 정보보호 관리체계 인증(ISO/IEC 27001)을 획득하는 등 거래소 대내외 보안 시스템 구축을 위해 노력했으며 2021년 12월, 가상자산사업자(VASP) 자격을 취득했다. 2014년 4명의 직원으로 시작한 빗썸은 현재 370여명의 직원이 근무 중이며, 창립 후...
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'철퇴' 맞은 바이낸스…한국 코인 거래소는 예외일까 [한경 코알라] 2023-12-06 10:13:55
사업자의 이익으로 치환하는 과정을 방조하고 있지는 않았는지, 법이 마련되지 않았다는 핑계로 올바르지 않은 거래활동을 외면하고 있지는 않았는지 돌아봐야 한다. 이번 바이낸스에 내려진 미국 정부의 조치가 국내 거래사업자에 자성의 계기가 되기를 바란다. 김민승 코빗 리서치센터 연구위원은... 코빗 리서치센터...
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"배상액 5배로 확대해야"…기술탈취 위협에 벤처기업 한 목소리 [Geeks' Briefing] 2023-12-05 18:27:19
현행 하도급법은 원사업자가 수급사업자의 기술 자료를 취득해 피해를 끼치면 손해의 3배를 넘지 않는 범위에서만 배상책임을 지도록 하고 있다. 지난달 산업통상자원중소벤처위원회는 벤처·스타트업의 기술을 탈취할 경우 손해배상 책임을 현행 3배에서 최대 5배까지 확대하는 새로운 하도급법 개정안을 처리한 바 있다....
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"가상자산 투자자 보호"…코빗, 금융위원장 표창 수상 2023-11-29 09:13:25
참석했다. 코빗은 이번 포상으로 자금세탁방지 및 의심거래 보고 분야의 우수한 업무 역량과 거래소 운영 건전성 제고를 통한 가상자산 투자자 보호 노력을 인정받았다는 평가다. 투명한 거래소 운영과 관련해서는 실명계정 발급 은행인 신한은행과의 협력이 부각됐다. 합동 세미나를 여러 차례 진행하며 가상자산사업자...
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웰컴저축은행, 자금세탁방지 대통령 표창 수상 2023-11-28 14:12:48
환수하겠다고 강조했다. 가상자산사업자에 대한 신고 심사와 검사를 강화해 가상자산이 자금세탁에 악용되지 못하도록 하고 이용자 보호에도 만전을 기하겠다고 강조했다. 자금세탁 우려가 있는 사업자의 진입을 차단하기 위해 대주주 심사를 강화하고 기존 사업자에 대해서도 향후 각종 신고심사 과정에서 자금세탁 위...
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김주현 "마약·도박 등 가상자산 활용 범죄 근절…수익 환수" 2023-11-28 14:00:01
위원장은 "금융회사가 '자체' 자금세탁 방지 역량을 키워나갈 수 있도록 정책적 지원을 해 나가겠다"며 "주기적 역량 평가를 통해 취약점 개선을 유도하고 검사와 제재는 세세한 사항 적발보다는 자금세탁 방지 시스템의 전반적인 수준 향상에 중점을 두겠다"고 설명했다. 가상자산사업자에 대한 신고 심사와 검사...
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