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'가상자산'은 어떻게 진짜 재산이 되나 [여기는 논설실] 2021-07-22 09:10:30
상황이다. 위험평가를 제대로 이행했다면 가상자산사업자 거래에서 발생된 자금세탁 행위에 대한 면책규정이 필요하다" ▶도현수 프로비트 거래소 대표 = “실명확인 계좌가 거래소 신고요건에 포함돼 있어 은행들 부담이 크다. 그 결과 기존의 4개 거래소 외 후발 거래소들은 제대로 심사받을 기회조차 없는 상황이고, 이...
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경찰, 가상화폐거래소 브이글로벌 대표 구속 송치 2021-07-10 01:39:04
것으로 알려졌다. 경찰에 따르면 해당 가상화폐거래소를 통해 입금된 돈 가운데 대부분이 돌려막기에 사용됐다. 지난 5월 경찰이 해당 거래소 사무실을 압수 수색 할 당시 피해자와 피해 금액은 각각 4만여 명, 1조7000억 원으로 추산됐다. 이후 수사를 통해 피해자와 피해 금액이 늘어났다. 해당 거래소를 이용했던...
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가상화폐 거래소 브이글로벌 대표 및 운영진들 '구속' 2021-07-02 01:39:51
가상화폐 거래소 '브이글로벌' 운영진이 구속됐다. 이들은 회원 가입 조건으로 600만원짜리 계좌를 최소 1개 이상 개설하도록 해 지난해 8월부터 올해 초까지 회원 5만2000여 명으로부터 2조2100억 원을 입금 받은 것으로 알려졌다. 1일 법원에 따르면 유사수신 행위의 규제에 관한 법률 위반과 사기 등 혐의를...
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'인터넷은행 삼국지' 개막…중저신용자 대출 격돌 2021-06-09 14:44:01
수는 1천653만명, 계좌 이용 고객(중복 제거)은 1천447만명이다. 수신액은 26조690억원, 여신액은 22조7천203억원이다. 카뱅은 지난해 첫 연간 영업이익 흑자를 기록했으며, 하반기 코스피 시장 상장을 위해 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다. 케뱅은 5월말 현재 고객 수가 605만명이고, 수신액은 12조9천600억원, 여신액은...
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"연 10% 적금에 혹했는데…하마터면 큰일날 뻔" 2021-05-24 14:58:49
입출금 계좌에서 1회차 신규 납입금을 내고 만기 때까지 오픈뱅킹 서비스를 유지한 뒤, 키위입출금통장에서 10회 이상 자동이체를 해야만 우대금리 4%를 받을 수 있다. 저축은행들이 고금리 특판이란 이름을 내걸면서도 최소 규모의 월 납입금 제한, 다수의 조건을 배치할 수밖에 없는 데에는 역마진에 대한 우려가 커진...
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은성수를 향한 코인 민심의 분노…뭘 잘못한 걸까 2021-04-26 05:30:00
특정금융정보법을 지난달 25일 시행하면서 가상화폐거래소들에 9월까지 은행으로부터 반드시 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 신고해야만 영업을 할 수 있다고 공지한 상태여서 은 위원장의 발언 자체가 근거 없다고는 하기 어렵다. 그렇더라도 빗썸, 업비트, 코인원, 코빗 등 전체 거래의 90%를 맡은 거래소들은...
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비트코인으로 재산 숨긴 세금체납자 2천416명 적발…366억 징수(종합) 2021-03-15 13:50:14
크게 늘어난 가상화폐를 재산 은닉수단으로 활용해왔음이 드러난 것이다. 체납자가 은닉한 가상자산을 강제징수한 것은 정부 부처 중 처음이라고 한다. 여기에는 지난해 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률' 개정과 앞서 2018년 대법원 판결 등으로 재산으로서 가상자산의 지위가 분명해진 점이...
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비트코인으로 재산 숨긴 세금체납자 2천416명 적발…366억 징수 2021-03-15 12:00:02
크게 늘어난 가상화폐를 재산 은닉수단으로 활용해왔음이 드러난 것이다. 체납자가 은닉한 가상자산을 강제징수(옛 체납처분)한 것은 정부 부처 중 처음이라고 한다. 여기에는 지난해 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률' 개정과 대법원 판결 등으로 재산으로서 가상자산의 지위가 분명해진 점이...
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"세력 움직임 포착하면 비트코인 오를지 내릴지 알 수 있죠" [한경 비트코인 투자전략쇼] 2021-02-20 07:00:01
가공, 수치화·시각화시켜 가상자산 급등·급락 신호를 찾아내는 것을 전문으로 하고 있다. 이렇게 만들어낸 정보들을 가상자산 투자자들과 헤지펀드, 기관투자자들에게 제공하고 있다. -어쩌다가 크립토퀀트를 창업하게 됐나. "가상자산 시장에 들어온지 5년 정도 됐는데, 5년 전만 해도 시장에 아무 것도 없었다. 근거...
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"신용대출 곧 마감돼요"…은행 사칭 보이스피싱 ‘주의’ 2020-09-17 17:47:36
기존의 신용대출을 모두 갚아야 한다며, 대포통장으로의 입금을 유도하는 형태가 대표적입니다. 이렇듯 보이스피싱 범죄는 금융당국, 금융기관에서도 지속적으로 예방 안내를 실시하고 있지만, 정교해지는 수법에 매년 증가하고 있습니다. 특히 대출빙자형 사기는 전체의 77% 가량 차지하는 것으로 나타났습니다. <인터뷰>...
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