[우크라 침공] 2014년부터 있었던 올리가르히 제재, 이번엔 성공할까 2022-03-17 17:55:30

소국 벨리즈에 유령회사를 세우고 이를 지중해 키프로스에 사는 주주들과 함께 영국에서 운영하면서 은행 계좌는 에스토니아에 개설하는 식이었다. 전문 변호사를 고용해 감독이 느슨한 역외 피난처에 유령회사를 세우면서 실소유주는 따로 둔다. 이후 이 회사가 또 다른 유령회사들을 소유하게 해 복잡한 지배구조를 짜내...

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해외 유령법인·비밀계좌로 자녀에 거액 준 식품기업 사주 적발 2022-02-22 12:00:03

해외 유령법인·비밀계좌로 자녀에 거액 준 식품기업 사주 적발 '고정사업장 두고 단순업무 사무소인 척' 세금 회피한 다국적기업 국세청, 역외탈세 혐의자 44명 세무조사 착수 (세종=연합뉴스) 차지연 기자 = 해외에 아무런 기능이 없는 '허수아비' 법인과 비밀계좌를 만드는 방식으로 자녀에게 현지 고가...

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• #해외 유령법인비밀계좌로 #현지법인 #국내 #세금 #법인 #고정사업장 #해외 #자녀 #국세청 #자금 #관리

"겉만 번지르르, 속은 텅"…상장사 피 말리는 '꺾기·찍기'[류은혁의 기업분석실] 2022-02-20 08:07:12

자금 중 일부가 증자 다음 날 별도의 계좌로 빠져나가는 거래를 주식시장에서 꺾기라고 부른다. 자금을 일부 빼돌리는 수법이다. 찍기는 기업에 아예 남는 돈이 없는 경우를 말한다. 찍기는 사채업자가 증자 다음 날 전액을 인출해 가 버린다. 사채업자는 선이자를 챙김으로써 일종의 수수료 수익을 거둔다. 꺾기는 증자...

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• #겉만 번지르르 #자금 #상장폐지 #꺾기 #경우 #사채업자 #가장납입 #유상증자 #회사 #상장사

[오늘의 한경 글로벌마켓] "투기 자본, 암호화폐로 향할 것" 2022-02-16 17:25:08

있다고 봤다. 웰스파고는 유령계좌 사태 이후 자산 규모 확대가 제한돼왔다. 도이체방크는 “자산 총액 제한이 언제 풀릴지가 포인트가 될 것”이라며 “다음달 규제와 관련한 변화가 있을 가능성이 있다”고 분석했다.더 자세하고 다양한 정보는 한경 글로벌마켓 사이트(https://www.hankyung.com/globalmarket)에서 볼 수...

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• #오늘의 한경 #웰스파고 #관련 #글로벌마켓

워런버핏 "앗 나의 실수"...웰스파고 비중축소했더니 61% 급등 2022-02-11 10:59:13

`유령 계좌 스캔들` 사건과 관련해 미국 연방정부에 30억 달러에 달하는 벌금을 내기로 합의하면서 본격적인 이미지 제고에 나섰다. 결국 `유령 계좌 스캔들` 이후 한때 주가가 20달러까지 추락했지만, 지난해부터 낙폭을 꾸준히 회복하면서 현재는 58달러 선에서 거래되고 있다. 또한 지난해 버크셔해서웨이 포트폴리오...

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• #워런버핏 앗 #웰스파고 #버핏 #계좌 #지난해 #스캔들 #유령 #미국

파이퍼샌들러 "웰스파고, 금리인상기 가장 큰 수혜"…투자의견 상향 [강영연의 뉴욕오프닝] 2022-01-12 23:11:46

이익이 늘어나곤 합니다. 웰스파고는 유령계좌 문제로 자산 한도가 묶이는 등 어려움을 겪어왔는데요. 최근 주가가 많이 오르긴 했지만 여전히 상승여력이 있다고도 했습니다. 파이퍼샌들러는 "웰스파고의 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 여전히 낮은 상태"라고 진단했습니다. 웰스파고는 눈에 띄는 상승세를 보여주고...

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• #파이퍼샌들러 웰스파고 #웰스파고 #파이퍼샌들러 #지난해 #애듀헬름 #주가 #대한 #목표주가

[단독] '1000억 코인사기' 수사 8개월째 뭉개는 경찰 2021-12-09 17:29:16

등록된 장소에 찾아갔으나 아무도 없는 유령 사무실이어서 사건을 종결했다”고 설명했다. 투자 피해자와 다단계 조직에 대한 수사는 없었는지 묻자 “다단계 조직 본사는 대전에 있기 때문에 우리 관할이 아니다”고 선을 그었다. 8월 수사를 시작한 서초경찰서에서도 4개월째 진전이 없다. 금감원과 서울경찰청 조사를 ...

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• #1000억 코인사기 #코인 #수사 #피해자 #패스토큰 #관할 #경찰 #피해 #금감원 #조직

美 대형은행 3분기 '깜짝실적' 2021-10-15 17:02:33

웰스파고 주가는 1.54% 하락 마감했다. 웰스파고는 유령 계좌 스캔들을 극복하기 위해 노력하고 있다. 웰스파고는 2011~2016년 고객들의 동의 없이 가짜 계좌를 대량 개설했다는 혐의로 당국의 조사를 받았다. 이후 규제당국은 웰스파고에 수십억달러의 벌금을 선고했다. 찰리 샤프 웰스파고 최고경영자(CEO)는 “우리가 상...

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• #대형은행 3분기 #웰스파고 #기록 #스탠리 #시장 #이날

IMF, 선진국 올해 성장률 전망 하향 [글로벌 이슈] 2021-10-13 08:03:17

짚었습니다. 웰스파고에 대해서 시장은 유령 계좌 스캔들 처리 진행 상황에 주목하겠습니다. 또 씨티그룹은 동종업계에서 주식 상승폭이 가장 작은 편인데요, 이번에 대출 부문에 회복세가 나타나기 시작했는지가 관건이 되겠습니다. 약국체인 월그린스 부츠는 이번 분기 실적보다 회사 비전이 시장의 주목을 받게 되겠습니...

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• #IMF 선진국