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신임 파키스탄 총리에 ‘군부 지원’ 샤리프…시진핑 “협력 강화” 2024-03-04 00:02:05
하다. 그는 해외 자산 은닉, 뇌물 수수 등 혐의로 2017년 징역 14년형을 선고받고 영국으로 망명했다가 지난해 귀국했다. 반대 진영인 칸 전 총리는 지난해 8월 부패 혐의로 수감돼 선거관리위원회로부터 향후 5년간 선출직 출마 자격을 박탈당했다. 2018년 집권한 칸 전 총리는 기득권 세력인 군부와 갈등을 빚어 온...
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'청담동 주식부자' 이희진, 이번엔 코인거래소 업무방해 '추가' 기소 2024-02-27 12:20:26
자료를 제출한 혐의로 추가로 기소됐다. 서울남부지검 가상자산범죄 합동수사단(단장 이정렬 부장검사)은 27일 이같이 밝히며 이씨 형제의 행위가 업비트의 상장심사를 방해한 혐의(업무방해)라고 판단해 기소했다고 설명했다. 이씨 형제는 2020년 3월부터 지난해 9월까지 피카(PICA) 등 '스캠코인'(사기 가상화폐)...
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작년 가상자산 의심거래 보고 49% 증가…"범죄정보 분석강화" 2024-02-14 12:00:09
대부업자의 불법재산 은닉 등 위주로 과거 DB 축적자료를 분석한 결과 미등록 대부업체를 운영하면서 연 300% 이상의 고금리 이자를 수취하거나, 다른 대부업자와 연계해 수십억원의 금액을 대부하고 이자 수익 신고를 누락한 사례를 적발했다. FIU는 앞으로 신종·민생범죄 근절에 역량을 더욱 집중할 계획이다. 우선,...
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부적격 가상자산거래소 퇴출…FIU, 신고심사·검사 강화 2024-02-12 12:00:02
가상자산거래소는 퇴출당한다. 검찰수사 전 단계에서 범죄수익의 은닉을 신속하게 방지할 수 있는 의심거래 선제적 거래정지제도 도입도 검토된다. 금융정보분석원(FIU)은 12일 정책자문위원회와 유관기관 협의를 통해 전문가와 업계의 의견을 수렴해 이런 내용의 '2024년 업무계획'을 발표했다. FIU는 부적격...
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세금 30억원 '꿀꺽'…상습 체납 한의사 1년 만에 붙잡혔다 2024-02-02 12:00:01
자산이 충분함에도 재산을 은닉하는 등 세금 납부를 회피한 것으로 보고 있다. 당초 검찰은 A씨에 대한 서울지방국세청의 감치재판 신청에 따라 지난해 1월 감치재판을 청구했다. 감치제도 도입 뒤 검찰의 첫 청구 사례였다. 서울중앙지법은 A씨에게 감치 30일을 선고했다. 하지만 A씨는 도주했고, 서울지방국세청은 체납...
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"김정은이 진두지휘" 심상찮은 北…'호시탐탐' 한국 노린다 [강경주의 IT카페] 2024-01-24 15:11:15
자산거래소 위주로 공격 대상을 변경했다. 최근에는 개인 보유 가상자산으로 탈취 대상을 확대하고 있다. 북한 해킹조직원의 3배에 달하는 정보기술(IT) 외화벌이 조직원들은 주로 신분증과 이력서를 위장해 선진국 등 IT 개발업체에 취업하거나 업체로부터 수주한 후 자신이 개발한 소프트웨어(SW)에 악성코드를 은닉해...
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국정원 "작년 국제 해킹조직 공격 36% 급증…80%가 북한발" 2024-01-24 12:37:54
자산거래소 위주로 공격 대상을 변경했으며 최근에는 개인 보유 가상자산으로 탈취 대상을 확대하고 있다. 북한 해킹조직원의 3배에 달하는 IT 외화벌이 조직원들은 주로 신분증과 이력서를 위장해 선진국 등 IT 개발업체에 취업하거나 업체로부터 수주한 후 자신이 개발한 소프트웨어(SW)에 악성코드를 은닉해 개발업체가...
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돈다발 '산적'…사업가 행세 '덜미' 2024-01-22 12:11:30
검찰에 붙잡혔다. 부산지검 강력범죄수사부는 범죄수익은닉규제법 위반, 부동산실명법 위반, 금융실명법 위반 등의 혐의로 국내 자금세탁 총책 A(42)씨 등 4명을 구속기소하고 공범 5명을 불구속기소 했다고 22일 밝혔다. 필리핀으로 도피한 도박사이트 운영 총책 B(35)씨는 인터폴 적색 수배를 내리고 추적 중이다. A,...
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현금 다발 산처럼 쌓았다…슈퍼카 타는 강남 건물주의 정체 2024-01-22 10:30:25
적발한 뒤 지속적인 은닉재산 추적을 통해 세탁이 이뤄진 자금의 대부분을 추징보전·압수했다. 445억원 상당의 부동산과 타이어 재고 20억원어치, 20억원대 금융자산을 비롯해 피카소·앤디워홀·리히텐슈타인·백남준·이우환 등 유명작가들의 미술품, 명품 시계(파텍필립, 리차드밀 등)와 가방(에르메스, 샤넬 등) 등을...
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ETF 규제가 쏘아 올린 논란…"비트코인은 투자 가능 자산군인가" 2024-01-14 06:31:01
불었던 시기다. 비트코인은 익명성을 활용한 범죄수익은닉 수단이라는 인식이 강했고, 남녀노소가 뭉칫돈을 들고 투자에 뛰어들자 '사행성 투기 대상'이라는 시각이 대세를 이뤘다. 유시민 전 노무현재단 이사장의 "비트코인은 사기" 발언, 박상기 전 법무부 장관의 가상자산거래소 폐쇄 시사 언급(이른바 '박...
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