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고유·고객자산 같은지갑에 보관한 가상자산거래소들…개선 권고 2024-06-17 12:00:03
의무와 관련해서는 대부분 사업자가 이상거래 적출의 기반이 되는 매매자료 축적시스템 구축을 완료하고, 이를 바탕으로 이상거래 적출시스템을 구축 완료했거나 개발 중인 것으로 나타났다. 예치금 예치·신탁 의무가 있는 원화마켓의 경우 은행과의 협의가 지연돼 관련 시스템, 절차 마련이 다소 미흡했으나 현재는 은...
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'네 코인 내 코인' 구분 없다…아직도 미흡 2024-06-17 12:00:00
이상거래 감시 체계에 대한 점검도 진행할 계획이다. 금감원은 지난 2월부터 4월까지 15개 가상자산 사업자를 대상으로 가상자산법 이행 준비 실태 파악 및 지원을 위한 현장 컨설팅을 진행했다. 컨설팅 대상은 법률상 사업자의 의무인 이용자 자산 관리, 거래기록 유지 및 보고체계, 이상거래 감시의무 등이다. 컨설팅...
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'보안 자물쇠' 채운 코인…거래소 망해도 예치금 날릴 걱정 없다 2024-06-09 18:10:10
한다. 거래소도 이상거래 탐지‘알트코인’(비트코인 이외 가상자산) 투자자들이 작전세력의 시세조종으로 손해를 보는 일이 줄어들지도 관심이 모인다. 법안은 가상자산 시장에서의 시세조종 등 불공정행위를 처벌하는 내용을 담고 있기 때문이다. 법은 가상자산 관련 불공정행위를 자본시장과 비슷하게 규제하고 있다....
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"거래소 망해도 예치금 지킨다"…'안전 자물쇠' 채운 코인 2024-06-09 10:57:51
한다. 거래소도 이상거래 탐지‘알트코인’(비트코인 이외 가상자산) 투자자들이 작전세력의 시세조종으로 손해를 보는 일이 줄어들지도 관심이 모인다. 법안은 가상자산 시장에서의 시세조종 등 불공정행위를 처벌하는 내용을 담고 있기 때문이다. 법은 가상자산 관련 불공정행위를 자본시장과 비슷하게 규제하고 있다....
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서울시, 신통기획 후보지 선정 시 '주민동의율' 높으면 가점 2024-06-05 09:57:14
받은 즉시 구역 내 도로 지분쪼개기, 부동산 이상거래 현황 등 실태조사를 진행하고 투기사례가 확인되면 후보지 추천에서 제외해야 한다. 해당 구역이 후보지로 추천된다 하더라도 심의를 거쳐 향후 2년간 재추천이 금지된다. 재개발 입안 요청은 재개발 구역 지정 요건에 맞으면서 토지 등 소유자의 30% 이상이 희망하...
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'99% 폭락' 벅셔 해서웨이…8.6억원 휴지조각될 뻔했다 [글로벌마켓 A/S] 2024-06-04 09:35:47
만에 98.5% 폭락하는 이상거래로 투자자들의 혼란을 일으켰다. 이날 이처럼 정상 거래 범위를 초과한 주식은 치폴레, 뱅크오브몬트리올 등 40개 종목에 달하는 것으로 나타났다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에 따르면 이번 전산 사고는 실시간 거래 호가를 기록 감독하는 CTA(Consolidated Tape Association)의 소프트웨어 개선...
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케이뱅크 "영상통화 이중 검증에 금융사기 80% 감소" 2024-05-23 14:15:07
본인확인절차를 강화했다. 올 1분기 의심·이상거래 모니터링 건수가 전년 분기 평균 대비 약 8배 증가하며 다양한 금융사기와 불법 행위를 감시하게 됐다. 지난 1월 금융권 최초로 도입한 '통장묶기 즉시해제' 제도 역시 금융사기 예방에 큰 역할을 하고 있다. 제도 도입 이후 통장묶기 시도가 3분의 1...
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중랑구 면목 3·8동 모아타운 대상지로 선정…양재·개포 2동은 제외 2024-05-13 13:06:28
대해 각 지역 서울시 접수일을 기준으로 권리산정기준일로 지정·고시할 계획이다. 김장수 서울시 주택공급기획관은 “모아주택·모아타운은 주민들의 사업추진 의지와 사업 실현성이 가장 중요하다. 사업추진 반대 등 주민 갈등이 있거나 부동산 이상거래 동향 등 투기수요가 유입됐다고 판단되는 지역은 모아타운으로...
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모아타운 신청 6곳 중 5곳 '무더기 탈락' 2024-05-13 08:49:10
지역 서울시 접수일을 기준으로 권리산정기준일로 지정·고시할 계획이다. 김장수 서울시 주택공급기획관은 "모아주택·모아타운은 주민들의 사업추진 의지와 사업 실현성이 가장 중요하다"며 "사업추진 반대 등 주민 갈등이 있거나 부동산 이상거래 동향 등 투기수요가 유입됐다고 판단되는 지역은 모아타운으로 추진하지...
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KB국민은행, 성과지표 고치고 AI로 이상거래 탐지한다 2024-04-15 11:04:52
KB국민은행, 성과지표 고치고 AI로 이상거래 탐지한다 홍콩ELS 손실·잇단 금융사고 대책 차원…비상대책위 구성 (서울=연합뉴스) 신호경 기자 = KB국민은행이 15일 비상대책위원회를 꾸리고 내부 통제 강화에 나섰다. 홍콩 H지수(항셍중국기업지수) 주가연계증권(ELS)의 대규모 손실과 최근 잇따른 배임 등 금융사고에...
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