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FIU "국제정세 불안…가상자산 자금세탁방지 더욱 주의해야" 2023-10-16 14:50:36
설명했다. 이날 협의회에서는 전년도 자금세탁방지 제도 이행 평가 결과를 바탕으로 분야별 및 업권별 개선 필요 사항도 논의됐다. 내규 마련 등을 측정하는 부문과 고액 현금거래(CTR)에 대한 평가 부문은 전반적으로 잘 이행되는 것으로 나타났으나, 자금세탁방지 업무의 적절성을 자체 감사하는 독립적 감사 부문과 고객...
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상반기 국내 가상자산 시총 28조…비트코인 등 회복세에 46%↑ 2023-10-09 12:00:11
수준이다. 대기성 거래자금인 이용자 원화예치금은 6월 말 기준 4조원으로, 지난해 말(3조6천억원) 대비 11%(4천억원) 증가했다. 상반기 거래소 일평균 거래금액(2조9천억원)과 원화 예치금(4조원)은 2021년 하반기의 11조3천억원, 7조6천억원과 비교하면 각각 74.4%와 47.4% 감소한 수준이다. 거래소 종사자수는 6월 말...
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美감독당국, 아메리카신한은행에 300억 원대 제재금 2023-09-30 03:07:00
등 자금세탁방지 업무역량을 강화할 방침인 것으로 알려졌다. 한편 미국 금융당국은 은행 감독에서 자금세탁 방지를 중시해왔다. 앞서 미 연방준비제도(Fed·연준)는 지난 7월 독일 최대 은행 도이체방크와 미국 내 현지 법인에 대해 자금세탁 방지 의무 위반으로 1억8천600만 달러(약 2천512억 원)의 제재금을 부과했다....
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거래 허위보고에 무등록 환전까지…불법행위 환전소 107곳 적발 2023-09-26 10:13:53
환전영업자들에게 등록취소, 업무정지, 과태료 처분 등의 조치를 하고 필요한 경우 수사로 전환할 예정이다 아울러 불법 환전에 따른 외국인 관광객의 피해를 방지하기 위해 관세청에 등록된 환전영업자 현황을 모바일 등으로 쉽게 확인할 수 있도록 조치한다는 계획이다. 관세청은 "불법 환전소가 보이스피싱 범죄수익금...
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코빗·신한은행, 실명계좌 조기 도입…일 입금한도 확대 2023-09-25 16:00:01
불편 개선, 자금세탁방지 등을 목적으로 만들어졌다. 지난 2018년 가상자산 실명계정 제도 도입 이후 은행, 거래소의 입출금한도 설정 방식 등의 이용조건이 달라 고객 불편이 계속되자 금융 당국, 은행연합회, 거래소가 협의를 거쳐 통일된 형태의 가상자산 실명계정 운영지침을 시행하기로 합의한 것이다. 당초 변경된...
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관세청, 환전영업자 불법행위 집중 단속…자금세탁 방지(종합) 2023-08-28 15:19:13
관세청, 환전영업자 불법행위 집중 단속…자금세탁 방지(종합) 환전영업자 고시 개정…환치기 적발시 영업 취소 가능 명확화 (세종=연합뉴스) 박원희 기자 = 관세청은 내달 22일까지 4주간 환전영업자의 불법행위를 집중 단속하겠다고 28일 밝혔다. 환전영업자에 대한 집중 단속은 2017년 이후 처음이다. 1천400여개 환전소...
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관세청, 환전영업자 불법행위 집중 단속…자금세탁 방지 2023-08-28 11:00:03
관세청, 환전영업자 불법행위 집중 단속…자금세탁 방지 환전영업자 고시 개정…환치기 적발시 영업 취소 가능 명확화 (세종=연합뉴스) 박원희 기자 = 관세청은 내달 22일까지 4주간 환전영업자의 불법행위를 집중 단속하겠다고 28일 밝혔다. 환전 장부의 허위 기재, 불법 환치기(무등록 외국환업무) 등을 통해 환전소가...
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'자금세탁 악용막자'…은행권, 가상자산 실명계정 고객확인 강화 2023-07-27 11:32:32
사건이 적발되는 등 가상자산이 자금세탁 통로로 악용될 수 있다는 우려도 커지고 있다. 이에 은행권은 이용자 보호 및 편의성 제고, 자금세탁 방지 강화를 위해 이해관계자와의 협의를 거쳐 이번 운영지침을 마련했다. 지침은 우선 가상자산거래소가 해킹이나 전산장애 발생 시 이용자에 대한 손해배상책임을 이행할 수...
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금융회사 자금세탁 방지 업무 강화한다 2023-07-20 17:56:08
검토 등으로 세분화했다. 대표이사는 업무 지침을 마련해 이사회에 상정하고 보고 책임자를 임명해 자금세탁 방지 업무 수행과 관련한 취약점을 보고받도록 했다. 준법감시인은 임직원의 자금세탁 업무 관련 업무지침 준수 여부를 감독해야 한다. 보고 책임자의 책임 범위도 조정했다. 금융사 지점에서 발생하는 보고 의무,...
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금융사 자금세탁 방지업무 강화된다…경영진 역할 정비 2023-07-20 10:00:00
금융사 자금세탁 방지업무 강화된다…경영진 역할 정비 보고책임자에 자격 요건 도입·최소 직위 보장 (서울=연합뉴스) 심재훈 기자 = 금융당국이 금융사 경영진의 역할과 책임을 정비해 자금세탁 방지업무의 책임성과 전문성을 강화하기로 했다. 금융정보분석원(FIU)은 20일 은행연합회에서 유관기관 간담회를 열어 이런...
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