김남국은 이미 '큰 손'?…빗썸은 왜 '의심 거래'로 안 봤나 2023-05-17 11:31:17

의무 규정을 어겼다는 지적이 나온 상황이다. 업계에서는 김 의원이 빗썸의 오래된 거액 투자자였다는 가능성도 제기된다. 17일 암호화폐 업계에 따르면 빗썸은 지난해 2월께 김 의원이 보유한 60억원 규모 위믹스 80만개를 또 다른 암호화폐 거래소인 업비트로 이체했을 때 금융정보분석원(FIU)에 보고하지 않았다. 해당...

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자격증 있어야 가상화폐 발행…EU 세계 첫 가상자산 규제 시행 2023-05-17 11:30:01

통한 돈세탁, 탈세를 막기 위한 조치도 시행된다. 3년 만에 가상자산기본법 통과 로이터통신 등에 따르면 EU 재무장관들은 16일(현지시간) 브뤼셀에서 열린 재무장관회의에서 만장일치로 가상자산기본법(MiCA)을 승인했다. 2020년 발의된 법안은 지난달 EU 의회를 통과했다. 현재 EU 의장국인 스웨덴의 엘리자베스 스반테손...

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5월 17일 글로벌 이슈 [글로벌 시황&이슈] 2023-05-17 08:25:59

발행과 거래 투명성, 암호화폐 공시 의무, 내부자거래 규제, 발행인 자격 요건 규제, 인증 및 관리 감독 등을 주요 골자로 하고 있는데요, 한 마디로 말하면 암호화폐를 악용하는 경우를 미연에 방지하고, 자금 세탁도 막겠다는 겁니다. 이제 암호화폐 업체가 유럽 내에서 영업하기 위해서는 유럽연합의 공식 인가를...

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• #5월 17일

"왜 위믹스에 '몰빵' 했을까"…김남국 '60억 코인' 5가지 쟁점 2023-05-08 17:07:09

자금의 세탁을 적발하고 예방하기 위해 설립된 기관이다. '특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법(특정금융보호법)' 상 은행과 같은 금융기관에서 하루 1000만원 이상 현금 거래 시 FIU에 개인정보가 넘어간다. 또 금융기관 역시 자금세탁의 의심이 있다고 판단하면 합당한 사유를 적어 FIU에 보고해야...

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• #왜 위믹스에 #암호화폐 #거래소 #의원 #거래 #믹스 #투자 #다른 #보유 #보고 #이상

바이낸스 아태 대표 "고파이 25% 상환…변경 신고 수리 중요" 2023-05-02 06:01:01

본사 소재지 등이 불투명한 데다 미국에서 자금세탁방지(AML) 의무 준수 여부 등에 대해 조사받고 있어 바이낸스의 한국 진출을 두고 업계의 우려도 큰 상황이다. 이와 관련해 소냐 마부바니 바이낸스 아태지역 규제 전문 변호사는 "미국에서 제기된 문제 중 일부는 주장일 뿐"이라고 말했다. 다음은 레온 풍 대표와의...

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• #바이낸스 아태 #팍스 #바이낸스 #파이 #상환 #대표 #대해 #신고 #수리 #변경 #계획

'가상자산'으로 용어 통일…고객자산 콜드월렛 보관 2023-04-30 19:54:50

"특금법은 자금세탁 방지법이기 때문에 (개념의) 범위를 넓게 잡아도 돈세탁 방지라는 목적에서 어느 정도 합리성을 인정할 수 있다"면서도 "가상자산법은 업종 경계를 규정하는 업권법이고, 그 경계 안에서 사업이 이뤄질 것이기 때문에 정의가 매우 중요하다"고 말했다. 구 변호사는 "분산원장이 핵심인데, (가상자산)...

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• #39가상자산39으로 용어 #가상자산 #해킹 #법안 #거래소 #자산 #명시적 #이용자 #제외 #보관 #보호

"제2의 테라·루나 막는다"…첫발 뗀 가상자산 법제화 2023-04-30 06:02:01

디지털혁신학술포럼에서 "특금법은 자금세탁 방지법이기 때문에 (개념의) 범위를 넓게 잡아도 돈세탁 방지라는 목적에서 어느 정도 합리성을 인정할 수 있다"면서도 "가상자산법은 업종 경계를 규정하는 업권법이고, 그 경계 안에서 사업이 이뤄질 것이기 때문에 정의가 매우 중요하다"고 말했다. 구 변호사는 "분산원장이...

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• #제2의 테라루나 #가상자산 #규제 #법안 #보호 #이용자 #거래 #해킹 #자산 #불공정거래 #시장

가상자산 입법 첫걸음 뗐다…투자자 보호 중심 1단계 법안 마련 2023-04-26 16:13:02

문턱을 넘었다. 자금세탁방지에만 초점을 맞춘 현행 특정금융거래정보법(특금법)과 달리 가상자산법은 가상자산의 정의부터 이용자 자산 보호, 불공정거래 규제 및 처벌, 감독 및 검사 등 가상자산과 관련된 전반에 관한 내용을 담았다. 국회는 우선 투자자 보호를 위한 필수사항을 중심으로 1단계 입법을 추진한 뒤 향후...

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4월 21일 글로벌 이슈 [글로벌 시황&이슈] 2023-04-21 09:29:05

가운데 처음 암호화폐 법안 ‘미카’…투자자 보호 의무 우선시 비트코인·이더리움, 일제히 2~3%대 하락세 유럽연합이 암호화폐 규제를 위한 포괄적인 법안을 통과시켰습니다. 현지시간 20일, CNBC는 '미카'라는 이름의 이번 법안이 EU 의회의 승인을 받았고, 자금세탁 방지를 위해 암호화폐 업체들이 고객...

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• #4월 21일