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메리츠화재, `자금세탁방지의 날` 국무총리 표창 2014-11-28 16:39:15
영업점별 준법지원담당자를 지정하여 자금세탁방지관련 업무를 운영하는 등 영업현장에서부터 자금세탁방지제도를 철저히 수행할 수 있도록 제도화 했다는 점을 인정받아 수상하게 됐습니다. 메리츠화재는 이 외에도 자금세탁방지 관련 법규를 준수하고, 자금세탁관련 위험기반AML 관리시스템을 구축하여 올바른 제도 정...
강기정 "금융위, 민간협회에 개인 금융정보 열람 허용" 2014-10-22 09:18:19
자금세탁방지제도가 도입된 2008년부터 강원랜드를 비롯한 국내 14개 카지노업체를 검사해왔다. 강기정 의원은 "특정금융거래정보법에서 자금세탁방지에 따른 의심거래 및 고액현금거래가 제대로 보고되고 있는지를 검사할 수 있는 자는 한국은행총재, 금감원장, 그밖에 대통령령으로 정하는 자로 한정돼 있다"며...
금융정보분석원, 사우디에 자금세탁방지시스템 운영 경험 전수 2014-08-11 14:51:09
= 금융정보분석원, 사우디에 자금세탁방지시스템 운영 경험 전수금융위원회 금융정보분석원(fiu)은 사우디아라비아에 자금세탁방지 시스템 구축 경험을 전수하는 워크숍을 11일부터 이틀간 fiu에서 진행한다. 이번 워크숍은 사우디아라비아의 요청으로 이뤄졌으며 나세르 알 오마이르 금융정보분석원 대표 등 관계자 6명이...
FIU, 사우디에 자금세탁방지시스템 운영경험 전수 2014-08-11 10:03:24
금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 사우디아라비아에 자금세탁방지 시스템 구축경험을 전수하는 워크숍을 11일부터 이틀간 FIU에서 개최한다. 사우디 측의 요청에 따라 나세르 알 오마이르 사우디 금융정보분석원 대표 등관계자 6명이 이번 워크숍에 참석했다. FIU는 이들에게 심사분석 기법, 정보 활용 방법...
<게시판> 은행연합회, 자금세탁방지 심포지엄 개최 2014-07-08 09:25:32
▲전국은행연합회(회장 박병원)는 자금세탁방지제도의 발전 방안을 논의하기 위해 9일 오후 2시 은행회관 2층 국제회의실에서 '자금세탁방지 민·관·학 합동 심포지엄'을 연다. 심포지엄에서는 우리나라에 대한 자금세탁방지국제기구(FATF) 상호평가에 대비한 국가위험평가 방법 및 국제동향 소개, 향후 전면 도입...
[맞짱 토론] FIU 금융거래 정보, 국세청에 제공해야 하나 2013-02-08 15:46:04
될 수 있다. 셋째, 자금세탁방지제도는 금융회사의 자발적인 협조에 기반하는데, 만일 fiu의 필터링 없이 모든 정보가 국세청에 제공된다면 사적금융비밀 보호 의무를 가진 금융회사의 협조를 현저히 저하시키고 자칫 중대범죄와의 관련성이 높은 금융거래정보마저 신고에서 누락시키는 문제점을 낳을 수 있다. 넷째, fiu...
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