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"비트코인 뒤져보자" 공무원 말에…숨겨둔 366억 찾았다 2021-03-19 08:08:56
고액 거래를 금융감독원에 신고하고 자금 세탁 방지를 위한 의무사항을 준수하도록 하는 특정금융정보법 개정안이 국회를 통과했다. 이런 가운데 지난해 하반기부터 가격이 급등하면서 재산 은닉 수단으로 암호화폐가 조명 받기 시작했다. 황 조사관은 "자금 은닉은 대부분 현금 등 가격이 안정된 자산으로 이뤄지는 경우가...
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특금법 시행 한달 앞…가상화폐 거래소 무더기 문닫나 2021-03-01 06:19:00
시행령은 가상화폐 거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 영업하도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도·안전성·사업모델 등에 대한 종합적 평가...
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[마켓인사이트]율촌, 쿠팡 법무부사장 출신 이준희 변호사 영입.. "핀테크 강화" 2020-11-26 17:42:01
결제, 자금세탁방지시스템 구축 등 결제 및 핀테크 서비스 관련 법률지원을 총괄해 왔다. ‘빠른 변화와 혁신을 요구하는 핀테크 업무 전반에 대한 깊은 이해와 식견을 갖춘 진정한 실력자’라는 업계 평가를 받고 있는 이 변호사는 내달 1일부터 본격적으로 율촌에서의 업무를 시작할 예정이다. 이준희 변호사는 “탄탄한...
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회계법인에 포렌식 팀이 있다?…4대 법인 관련인력 150명 달해 2020-10-19 15:03:04
팀을 신설한 삼정KPMG가 제일 오래된 것으로 알려져 있다. 지금은 부정행위 조사를 위한 포렌식팀에 약 30명, 자금세탁 방지 관련 인원을 포함 50명 규모의 팀을 두고 있다. 삼일PwC 등 4대 회계법인의 포렌식 담당자를 모두 합하면 150명에 이른다. 법조계에서 포렌식팀을 크게 꾸리고 있는 김앤장과 태평양을 포함하면...
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삼성 블록체인 월렛, 웁살라시큐리티 가상자산 AML솔루션 탑재 2020-10-06 22:43:05
웁살라시큐리티의 자금세탁방지(AML) 솔루션이 탑재됐다. 삼성전자 블록체인팀이 6일 갤럭시스토어 내에서 공개한 정보에 따르면 삼성 블록체인 월렛은 이날 업데이트를 통해 웁살라시큐리티의 AML 솔루션을 도입, 가상자산 관련 사고를 사전에 방지할 수 있는 기능을 대폭 강화했다. 이용자가 가상자산을 송금하는 경우...
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부산은행, 자금세탁방지 시스템 재구축 2020-09-24 10:18:30
예정이다. 부산은행 준법감시부 자금세탁방지팀 관계자는 “국내외 규제사항을 반영해 업무 프로세스를 효과적으로 개선한 새로운 시스템을 통해 자금세탁 위험을 더욱 체계적이고 효율적으로 관리할 것”이라며 “자금세탁 위험을 지속적으로 이해하고, 방지를 위한 노력을 이행해 고객으로부터 더욱 신뢰받는 은행이 되...
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코인원, 자금세탁방지 내부 체계 강화한다 2020-09-16 13:53:29
대비해 자금세탁방지를 위한 내부 통제를 보다 강화하고 이를 우선 적용 및 운영해 사전 대응한다는 방침이다. 코인원은 지난 2월 자금세탁방지 시스템을 구축했다. 에이블컨설팅과의 협업을 통해 자금세탁의심 거래 패턴을 분석하고 있으며 이를 통해 필터링 된 의심 거래를 추적, 조치가 필요하다고 판단되는 거래는 내부...
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가상자산 거래소 생존 키워드는 '준법감시' 2020-05-27 17:36:26
계획입니다. 양대 거래소 중 하나인 업비트도 자금세탁방지(ALM) 시스템을 6월내 구축하겠다는 목표로 개발에 박차를 가하고 있습니다. [인터뷰] 서리안 / 업비트 팀장 업비트는 다우존스 팩티바와 와치리스트 솔루션 도입 등 자금세탁방지 역량 강화를 위해 계속 노력하고 있습니다. 현재 업비트 자체의 자금세탁방지(AML)...
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기업은행, 미국서 1000억원대 벌금…자금세탁방지 규정 저촉 2020-05-25 07:18:55
뉴욕지점이 2011∼2014년 뉴욕지점에 적절한 자금세탁 방지 프로그램을 마련해 운영하는 것을 '의도적으로' 이행하지 않아 미국 법을 위반했다고 적시했다. 뉴욕지점 내 준법 감시인의 지속적인 요청과 경고에도 기업은행이 적절한 프로그램을 운영하기 위한 자원과 인력을 제공하지 않았다고 합의문은 설명했다. ...
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기업은행, 자금세탁방지 프로그램 개선 미적거리다 美서 벌금 2020-05-25 06:13:01
세탁방지 수동 프로그램만으로는 위장 거래를 적시에 적발하는 데 한계가 있었기 때문이었다. 결국 "뉴욕 지점의 적절하지 않은 자본세탁방지 프로그램 때문에 미국의 대(對)이란 경제 제재를 위반한 일련의 거래를 적시에 적발하지 못했다"고 합의문은 전했다. 당시 기업은행 뉴욕지점에 준법 감시팀 직원은 준법 감시인...
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