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`사문서위조` 추가…우리은행 직원 횡령액 총 707억원 2022-09-22 14:28:46
횡령·재산국외도피 등)로 이들을 기소했는데, 범행이 추가로 드러나면서 총 횡령액은 707억원으로 늘었다. 검찰은 전씨가 횡령 과정에서 우리은행 명의의 사문서를 위조한 혐의도 포착해 추가 기소했다. 이에 따라 검찰은 공소장 변경 신청과 추가 기소에 대한 재판 진행, 횡령금을 수수한 제3자에 대한 범죄수익 환수를...
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암호화폐 2조 '불법 외환거래' 꼬리 잡혔다 2022-08-30 18:12:15
위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 집중적으로 살펴볼 예정이다. 이민근 서울세관 조사2국장은 “국내외 가상자산의 시세차익을 목적으로 한 외환거래는 외국환거래법에 저촉될 가능성이 높다”며 “환치기 등 가상자산을 이용해 불법적으로 이뤄지는 외환범죄에 엄정 대응해 나가겠다”고 말했다. 황정환 기자...
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암호화폐 '김치프리미엄' 노렸다…2조원대 불법거래 적발 2022-08-30 15:23:59
업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 집중적으로 살펴볼 예정이다. 이민근 서울세관 조사2국장은 “국내·외 가상자산의 시세차익을 목적으로 한 외환거래는 ‘외국환거래법’에 저촉될 가능성이 높다”며 “환치기 등 가상자산을 이용해 불법적으로 이뤄지는 외환범죄에 엄정 대응해 나가겠다...
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가상자산 `김프` 노렸다…2조원대 불법 외환거래 적발 2022-08-30 14:57:11
국내 은행을 거쳐 해외로 거액이 송금돼 금융감독원의 조사를 받는 사례도 포함됐다. 관세청은 최근 금융감독원에서 23개 업체의 외환거래 정보를 넘겨받고 전담 수사팀을 꾸린 상태다. 서울중앙지검 및 금감원과 공조하면서 이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 조사하고 있다....
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가상자산 '김프' 노린 2조원대 불법 외환거래 16명 적발(종합) 2022-08-30 14:42:41
이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 조사하고 있다. 아울러 불법 외환거래를 차단하기 위해 기업 마이데이터 플랫폼을 통해 기업의 수출입 정보를 제공하는 방안도 검토하고 있다. 기업이 마이데이터 플랫폼에 수출입자료를 올리면 당사자의 사전동의를 받고 은행이 관련 실적을 확인할 수...
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가상자산 '김프' 노리고 송금…2조원대 불법 외환거래 적발 2022-08-30 12:00:00
이들 업체의 외국환거래법 위반, 국외 재산 도피, 자금세탁 여부 등을 조사하고 있다. 아울러 불법 외환거래를 차단하기 위해 기업 마이데이터 플랫폼을 통해 기업의 수출입 정보를 제공하는 방안도 검토하고 있다. 기업이 마이데이터 플랫폼에 수출입자료를 올리면 당사자의 사전 동의를 받고 은행이 관련 실적을 확인할...
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檢, 우리은행 `700억 횡령` 형제 추가 압수수색 2022-08-29 21:02:04
거래 등에 쓴 혐의(특정경제가중처벌법상 횡령과 재산국외도피 등)로 올해 5월 구속기소됐다. 전씨는 횡령 과정에서 돈을 인출한 근거를 마련하기 위해 공문서와 사문서를 위조·행사한 혐의도 받고 있다. 이후 금융감독원은 이들의 횡령이 2012년 6월부터 2020년 6월까지 8년 동안 총 8차례에 걸쳐 있었고 횡령 규모는...
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이재용 구속했던 한동훈, 특사 발표자로…'묘한 인연' 2022-08-12 17:24:11
또 다른 특별사면 대상자인 장세주 동국제강 회장과도 인연이 깊다. 그는 서울중앙지검 공정거래조세조사부장이던 2015년 장 회장을 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임·재산 국외도피·상습 도박 등의 혐의로 구속 기소했다. 수사 과정에서 미국 연방 검찰과 재무부 금융범죄단속국을 직접 접촉해 장 회장의 카지노...
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'국가부도' 스리랑카, 반정부 시위 지도부 등 무더기 체포 2022-08-04 11:29:20
국민들의 재산과 권리를 박탈하고 있다며 대통령 집무동 인근 갈레 페이스 광장에 설치된 텐트들을 5일 오후 5시까지 철거하라고 명령했다. 갈레 페이스 광장 텐트촌은 지난 4월부터 대통령 사임을 요구하는 시위대가 숙식을 해결하기 위해 하나둘 텐트를 설치하면서 규모가 커졌고, 지금은 스리랑카 반정부 시위대의...
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스리랑카 대통령 '이메일 사임'…도피 닷새만에 사직계 보내(종합3보) 2022-07-15 00:49:25
스리랑카 대통령 '이메일 사임'…도피 닷새만에 사직계 보내(종합3보) 싱가포르 도착 후 국회의장에게 전달…최종 목적지는 미정 권한 대행 총리, 콜롬보에 통행 금지령…시위대는 점거 풀어 (콜롬보=연합뉴스) 박의래 특파원 = 국가 부도 사태 속에 대규모 반정부 시위대를 피해 국외로 도피한 스리랑카 고타바야...
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