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6개월 만에 80억 벌고 연락 '뚝'…전세사기범들 딱 걸렸다 2023-11-15 14:19:29
갭투자' 방식으로 전세 사기를 벌여 6개월간 32명에게 80억원이 넘는 피해를 준 사촌 형제가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 15일 서울경찰청 금융범죄수사대는 공인중개사무소 중개 보조원인 사촌 형과 함께 주택 32채로 전세 사기 행각을 벌인 A씨(26)를 포함한 51명을 사기 또는 공인중개사법 위반 혐의로 송치했다고...
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사촌형제가 함께 전세사기…외제차·유흥비로 '펑펑' 2023-11-15 11:51:28
갭투자' 방식으로 전세사기 행각을 벌여 80억원이 넘는 피해를 남긴 사촌형제가 구속돼 검찰에 넘겨졌다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 공인중개사무소 중개 보조원인 사촌형과 함께 주택 32채로 전세사기 행각을 벌인 A(26)씨를 비롯 51명을 사기 또는 공인중개사법 위반 혐의로 송치했다고 15일 밝혔다. 경찰에...
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900억대 사기…'청담 주식부자' 이희진 형제, 법정서 혐의 부인 2023-11-01 12:07:27
발행업체를 차명으로 설립하고 동생과 직원 김모씨 등을 통해 회사를 경영하며 코인의 발행·유통·상장을 지시한 것으로 알려졌다. 석방 후 2020년 3월부터는 직접 '스캠코인'(사기 가상화폐) 3개를 추가로 발행·유통하고 7개 스캠 코인을 위탁 발행·유통한 것으로 파악됐다. 직원 20여명이 분업화된 형태로...
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학원-현직교사 탈세 '공모'…학원 30곳서 세금 200억원 추징(종합) 2023-10-30 15:02:05
모집했다. 비싼 회원비에도 광고를 믿고 들어온 투자자들은 고급 정보를 위해 기꺼이 지갑을 열었다. 하지만 A의 광고는 거짓이었다. 뒤늦게 광고를 의심한 투자자들은 회원비 환불을 요구했지만, A는 이런저런 핑계를 대며 돈을 돌려주지 않았다. A는 미등록 전자지급결제대행(PG) 서비스를 통해 회원비를 받아 챙겼다. 미...
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슈퍼카 탈세, 호텔서 법인카드…'사교육 카르텔' 충격 실태 2023-10-30 12:00:04
신고 누락하고, 호화 요트 등을 차명으로 구입해 재산을 은닉한 악덕 대부업자도 이번 세무조사에서 적발됐다. 생계형 가맹점으로부터 가맹비, 교육비 등 여러 명목으로 대금을 착취하면서 사주일가 이익을 챙긴 프랜차이즈 본부의 탈루행위도 확인됐다. 고가의 장례대금을 현금으로 수치하면서 신고를 누락하고, 지인 등...
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'탈세 온상' 리딩방…"고수익" 거짓 광고로 회원비 수십억 꿀꺽 2023-10-30 12:00:00
모집했다. 비싼 회원비에도 광고를 믿고 들어온 투자자들은 고급 정보를 위해 기꺼이 지갑을 열었다. 하지만 A의 광고는 거짓이었다. 뒤늦게 광고를 의심한 투자자들은 회원비 환불을 요구했지만, A는 이런저런 핑계를 대며 돈을 돌려주지 않았다. A는 미등록 전자지급결제대행(PG) 서비스를 통해 회원비를 받아 챙겼다. 미...
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코스닥 상장 中기업, '선수' 동원해 주가 조작했다가 덜미 2023-10-23 19:04:55
차명계좌 여럿을 개설한 뒤 중국 내 주가조작 '선수'에게 계좌정보를 제공해 시세조종에 활용했다. 이 주가조작 선수는 해외에서 홈트레이딩시스템(HTS)을 이용해 시세조종 주문을 제출했다. 고가 주문, 허수매수, 가장매매 등을 주로 활용했다. 한 계좌에서 과도한 이상 매매 주문이 감지돼 주문 수탁이 거부되면...
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국내상장 외국기업 경영진, 차명계좌 이용해 시세조종 적발 2023-10-23 18:41:55
국내상장 외국기업 경영진, 차명계좌 이용해 시세조종 적발 금융당국 "국내 시장서 외국기업 가담한 불공정거래 면밀히 모니터링" (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 국내 상장된 외국기업의 경영진이 차명계좌를 이용해 자사 주가를 시세조종 한 혐의가 적발됐다. 금융위원회 증권선물위원회는 23일 제18차 정례회의에서...
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영풍제지 주가 조작 일당, 부당이득 1000억원대 달해 2023-10-22 17:30:19
있다. 혐의 계좌는 대부분은 ‘빚투(빚내서 투자)’ 허용 기준이 유독 낮았던 키움증권 한 곳에 몰렸다.‘증거금 40%’ 주가조작 통로 된 키움증권 22일 금융감독원에 따르면 영풍제지 주가 조작 일당은 주로 키움증권에 등록한 계좌 100여개를 통해 영풍제지 주식을 꾸준히 사들였다. 키움증권의 영풍제지에 대한 미수거래...
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키움證, 영풍제지 사태로 미수금 4943억 2023-10-21 02:22:53
650억원) 한국투자증권(약 500억원) IBK투자증권(약 350억원) 교보증권(약 300억원) 등에서는 순매도됐다. 미수거래가 일반 신용대출과 달리 간단한 절차만으로 대출받을 수 있는 점을 주가조작 일당이 이용한 것으로 보인다. 검찰은 이날 주가조작 혐의로 일당 네 명을 구속했다. 이들은 주가조작 자금을 모집하는 등...
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