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한국, 국제자금세탁방지기구 총회서 '정규후속점검 대상국' 선정 2024-10-27 12:00:00
FATF는 회원국의 자금세탁·테러자금 조달 위험을 이해하고 취약한 분야부터 자원을 배분하기 위한 국가위험평가 지침서를 개정하고, 제5차 라운드 상호평가를 원활히 진행하기로 했다. 박광 FIU 원장은 "FATF와 한국 정부의 자산인 부산트레인(FATF 교육기구)이 활성화하기 위해 회원국은 지속적으로 협조해달라"며 "차기...
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"美검찰, 테더코인 자금세탁에 활용된 의혹 수사 착수" 2024-10-27 05:12:50
"美검찰, 테더코인 자금세탁에 활용된 의혹 수사 착수" WSJ "제재우회수단으로 사용 의혹"…테더 "제재회피 도운적 없어" (뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 미 사법당국이 가상화폐 업체 테더의 국제제재 및 자금세탁방지의무 위반 의혹을 수사하고 있다고 미 월스트리트저널(WSJ)이 사안에 정통한 소식통을 인용해...
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비트코인, 美 대선 때마다 100% 이상 오른다? [블록체인 Web 3.0 리포트] 2024-10-26 18:09:48
△자금세탁/테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 제재 관련 10개 △투자자 보호 법안 관련 4개 등 약 54개의 가상자산 관련 법안들이 발의돼 있습니다. 이들 중 6개 주요 법안이 우선 우선 법제화 될 것으로 보입니다. 주요 법안으로는 △블록체인 기술 및 토큰화 사용 리더십 지원에 관한 법률(H.R.6572) △블록체인 기반 주요...
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유엔 "레바논서 43만명 '내전국' 시리아로 피란" 2024-10-25 18:22:25
수니파 극단주의 테러 조직 이슬람국가(IS)까지 시리아에서 발호하며 복잡한 양상으로 전개됐다. 내전으로 시리아를 떠나 레바논으로 유입한 이주민들이 또다시 전란을 피해 시리아로 돌아가는 모습이다. 필리포 그란디 유엔난민기구(UNHCR) 최고대표는 이 상황을 두고 "고통에 고통을 더하는 일"이라고 표현하기도 했다....
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유엔 보고관 "레바논 금융기관 공습은 국제인도법 위반" 2024-10-24 23:25:06
친이란 무장세력 헤즈볼라의 자금줄을 차단하겠다는 이유로 레바논의 금융기관을 공습한 것은 위법하다고 유엔의 특별보고관이 지적했다. 벤 사울 유엔 테러대책·인권보호 특별보고관은 24일(현지시간) 성명을 통해 "이스라엘군이 헤즈볼라와 연계된 금융기관을 여러 차례 폭격한 것은 민간 시설에 대한 공격으로 명백한...
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달러패권 시대...강력한 자금세탁방지 집행 시작된다 [태평양의 미래금융] 2024-10-23 07:52:03
자금세탁 자금세탁이란 불법자금의 출처를 숨겨 합법적인 것처럼 위장하는 행위다. 범죄자들이 범죄수익을 합법적으로 보유하고 사용하기 위한 필수 과정이다. 때문에 돈의 흐름을 관리하는 금융기관이 이상한 거래정보를 모니터링하고 국가기관에 보고하며, 이상한 고객과의 거래를 중단하는 것만으로도 범죄 예방이...
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"병원 밑 벙커에 현금 7천억과 금이 쌓여있다" 2024-10-22 13:45:02
아래에 테러 자금을 보관하는 것을 허용하지 말 것을 레바논 국민과 정부, 국제기구에 요청한다"며 "앞으로 베이루트 다히예를 포함해 레바논 전역의 헤즈볼라 목표물을 계속 공격할 것"이라고 경고했다. 하가리 수석대변인은 "이스라엘 공군은 이 단지를 계속 감시하고 있지만, 병원 직원들을 타격하지는 않을 것"이라고...
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이스라엘, 헤즈볼라 해체 속도…군시설·수뇌부 이어 돈줄 파괴 2024-10-22 11:43:24
그들(헤즈볼라)의 자금조달을 방해하는 것을 넘어 지지기반을 공격하는 것"이라고 말했다. 실제 익명의 이스라엘 고위 정보당국자는 20일 알카르드 알하산을 겨냥한 공습은 헤즈볼라와 레바논 시아파 주민들 간의 신뢰를 끊으려는 목적에서 이뤄졌다고 밝혔다. 이스라엘 정부는 이날 알카르드 알하산을 테러조직으로 공식...
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"병원 밑에 7000억이…" 헤즈볼라 쫓던 이스라엘도 '깜짝' 2024-10-22 07:44:09
아래에 테러 자금을 보관하는 것을 허용하지 말 것을 레바논 국민과 정부, 국제기구에 요청한다"며 "앞으로 베이루트 다히예를 포함해 레바논 전역의 헤즈볼라 목표물을 계속 공격할 것"이라고 경고했다. 그러면서 "이스라엘 공군은 이 단지를 계속 감시하고 있지만, 병원 직원들을 타격하지는 않을 것"이라고 덧붙였다....
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이스라엘군 "병원 밑 나스랄라 벙커에 금·현찰 5억달러" 2024-10-22 04:42:28
아래에 테러 자금을 보관하는 것을 허용하지 말 것을 레바논 국민과 정부, 국제기구에 요청한다"며 "앞으로 베이루트 다히예를 포함해 레바논 전역의 헤즈볼라 목표물을 계속 공격할 것"이라고 경고했다. 하가리 수석대변인은 "이스라엘 공군은 이 단지를 계속 감시하고 있지만, 병원 직원들을 타격하지는 않을 것"이라고...
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