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“뭐든 할테니 고수익 알바 바라요” 대포통장 전달한 고교생들 2016-08-12 22:31:15
통장 모집책 정모(37)씨 등 2명을 구속했다. A군 등은 용돈을 벌려고 유명 포털 사이트의 한 게시판에 `고등학생인데 고수익 아르바이트를 하고 싶다. 무슨 일이든 하겠다`는 글을 올렸다. 이 글을 우연히 본 정씨는 이들에게 접근해 "대포통장 전달만 해주면 1건에 15만∼20만원을 주겠다"고 제안했다. A군 등은 지난달...
3조원대 불법 스포츠 도박 사이트 운영조직 적발 2016-07-28 12:00:12
인천·부천 출신인 그는 자신의 중·고등학교 친구들을 꾀어 사이트 관리책·대포통장 모집책·수익금 관리책(출금, 환전, 이체)·회원모집 홍보책 등 체계적으로 구성된 조직을 만들었다.일당이 운영한 ‘명품’, ‘요트’, ‘탑’. ‘맥스’등 ...
경찰, '판돈 1조원대' 불법 도박사이트 일당 38명 검거 2016-07-11 17:31:07
대포통장 모집책을 두는 등 역할을 나눠 움직였다. 국내에 600여개 대포통장을 마련해 내국인 이용자에게 판돈을 입금하도록 했다. 번 돈을 해외 도박사이트와 분배해 최소 2900억원의 수익을 냈다고 경찰은 설명했다.박씨 등은 수익금으로 2013년 7월부터 카지노와 부동산·외식·패션·레저 등 15개...
베팅금액 56억 챙긴 '먹튀' 도박사이트 조직 소탕 2015-07-21 10:19:31
홍보모집책 김모씨(28·여) 등 50명을 불구속 입건했다고 21일 밝혔다. 또 이들에게 대포통장을 제공한 2명을 전자금융거래법 위반으로 불구속 입건했다.이씨 등은 2014년 9월 29일부터 지난 4월 16일까지 중국에서 '스테이'나 '스웩'과 같은 가짜 도박사이트를 만들어 회원 1358명으로부터 56억원을...
[경찰팀 리포트] "퀵서비스 제보로 환전소 불법송금 적발…중국내 총책 추적은 한계" 2015-05-09 09:00:03
“대포통장 모집책과 피해 자금 인출책, 해외 송금책 등이 각각 점조직으로 이뤄져 있어 제보와 미행에 의존할 수밖에 없다”고 했다.그는 “환전상을 통한 범죄수익의 해외 반출에서 보듯 한국 내 수사만으로는 보이스피싱 범죄를 완전히 근절시키는 데 한계가 있다”며 “보이스피싱 총책을...
`통장만 빌려줘도 최대 징역 3년`··대포통장 경보 발령 2015-03-14 11:24:08
수도 있다. 금감원은 다른 사람이 통장을 빌려달라고 하면 일절 응대하지 않아야 한다고 조언했다. 통장(카드)을 양도·매매한 경우에는 즉시 발급 금융회사에 거래(지급) 정지 또는 해지를 요청하고 경찰에 신고해야 한다. 신분증 분실이나 금융거래 관련 정보가 유출되면 개인정보노출자 사고예방시스템에 등록해 추가...
"타인에게 통장 빌려줘도 징역 3년" …금감원, 소비자경보 발령 2015-03-13 15:40:35
자유로운 예금계좌 개설을 불허하고 대포통장 명의인의 전 계좌에 대한 비대면거래를 제한할 수도 있다. 금감원은 다른 사람이 통장을 빌려달라고 하면 일절 응대하지 않아야 한다고 조언했다. 통장(카드)을 양도·매매한 경우에는 즉시 발급 금융회사에 거래(지급) 정지 또는 해지를 요청하고 경찰에 신고해야...
타인에게 통장 빌려주기만 해도 최대 3년 징역 2015-03-13 11:23:31
수도 있다. 금감원은 다른 사람이 통장을 빌려달라고 하면 일절 응대하지 않아야 한다고 조언했다. 통장(카드)을 양도·매매한 경우에는 즉시 발급 금융회사에 거래(지급) 정지 또는 해지를 요청하고 경찰에 신고해야 한다. 신분증 분실이나 금융거래 관련 정보가 유출되면 개인정보노출자 사고예방시스템에...
대포통장 1만여개 유통조직 적발, 국내 최대 규모 ‘무려 100억 원대’ 2014-09-25 09:27:03
통장 1만여개 유통조직 적발의 경우 다른 사람 명의로 된 대포통장의 개설 수가 무려 1만여개에 달하고 그 금액만 100억원 대에 이른 국내 대포통장 유통조직 중 최대 규모다. 경찰에 따르면 a씨는 2012년 11월부터 2014년 9월까지 b씨 등 운반책을 통해 모집책 c씨 등으로부터 유령법인 명의 대포통장 1만여개를 공급받아...
신종 금융사기 '몸캠' 범죄, 일당 2명 구속 2014-03-10 15:26:08
해 금융거래 정보를 취득한 뒤 대포통장으로 이체하는 수법(파밍)도 사용한 것으로 조사됐다.구속된 김씨 등은 이 같은 수법으로 여러 피해자로부터 모두 1억여원을 대포통장으로 송금받아 이를 다시 해외(중국)으로 송금하고 범죄 수익금 1000만원을 분배받는 인출책으로 활동했다.경찰은 구속한 김씨 등을 대상으로...
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