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"글로벌 대형은행 최소 18년간 2천300조원 '검은돈 장사'" 2020-09-21 21:38:52
이 회사 마샤오훙 대표를 대표사례로 제시했다. 뉴욕멜론은행 SAR에 따르면 마 대표는 위장기업을 이용해 중국과 싱가포르, 캄보디아, 미국 등을 거쳐 수천만달러를 북한에 송금했다. 그는 대량살상무기 제조와 관련해 제재대상 북한기업과 금융거래를 한 혐의로 미 법무부에 의해 기소됐다. JP모건의 경우 2015년 1월 미...
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"북한, 2008~2017년 제재에도 미국 은행 거쳐 자금 세탁" 2020-09-21 08:46:59
거쳐 수천만달러를 보내기 위해 일련의 위장기업을 활용, 중국과 싱가포르, 캄보디아, 미국 등을 통해 자금을 북한으로 송금했다. 문건에는 유령회사로 보이는 기업에 자금이 흘러갔으며, 일부 기업은 캄보디아처럼 고위험군 국가에 등록돼 있거나 거래에 대한 뚜렷한 상업적 이유가 없는 경우도 있었다고 적혀 있었다. NBC...
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이스타항공, 제주항공에 '셧다운 요구' 손해배상도 청구할 듯 2020-09-20 07:01:01
위장 이혼' 의혹까지 재차 제기하고 나선 상태다. 이와 함께 노조는 체불된 임금으로 임금 채권을 보유한 채권자 자격으로 조만간 사측 대신 직접 법정관리를 신청하는 방안까지 검토하고 있다. 다만 내부 직원들 사이에서 "인수자 계약 없이 법정관리에 들어가면 회사가 파산하고 체불임금도 받기 어려울 것"이라며...
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"IS, 여전히 수천억원 현금 보유…담배밀수·코로나까지 이용" 2020-09-20 04:31:17
보도…터키 위장회사 등 통해 현금 빼돌리고 마스크 장사도 (뉴욕=연합뉴스) 강건택 특파원 = 수니파 극단주의 테러조직 '이슬람국가'(IS)가 수천억원에 달하는 현금을 손에 쥐고 재기를 노리고 있다는 분석이 나왔다. 불법 담배 밀수와 인신매매, 심지어 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행을 이용한...
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美, 北 리정철 대북제재 위반·금융 사기 등으로 기소 2020-09-12 22:00:03
등에 따르면 이들은 말레이시아에 위장 회사를 설립하고 2015년 8월부터 최소 1년 이상 미국 금융 시스템에 접근해 자금을 세탁하고 북한을 위한 물품을 조달했다. 한편 리정철은 북한 김정남이 2017년 말레이시아 쿠알라룸푸르 공항에서 독극물로 암살됐던 당시 용의자로 체포됐다가 풀려난 인물이다. 미 법무부는 법원에...
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미, '김정남 암살 혐의' 北리정철 대북제재 위반 기소(종합3보) 2020-09-12 21:45:51
ZTE의 위장회사 '라이어(Ryer) 국제무역'과 ZTE의 전 직원 '리시춘'이라는 인물을 상대로 약 100만달러(11억여원)의 자금 압류를 추진 중이다. 압류 추진 대상인 100만달러에는 리시춘의 부인인 '탕신'이 자신과 남편의 미국 투자비자 신청을 위해 미국에 송금한 자금도 포함된 것으로 전해졌다....
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미, '김정남 암살' 혐의 북한남성 등 대북제재 위반 기소(종합2보) 2020-09-12 19:18:27
ZTE 위장회사 및 前직원 상대로 100만달러 자금압류 추진 (서울=연합뉴스) 신유리 박인영 기자 = 미국 법무부가 2017년 김정은 북한 국무위원장의 이복형인 김정남 암살 사건 용의자였던 북한 남성과 그의 딸, 말레이시아인 한명을 대북제재 위반 혐의로 기소했다. 미 법무부는 이와 별도로 북한에 각종 물품을 조달해...
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미, '김정남 암살' 혐의 북한남성 등 4명 기소…대북제재위반(종합) 2020-09-12 13:20:51
말레이시아에서 추방됐으나, 신원을 위장해 현지에서 활동해온 것으로 WSJ은 전했다. 김정남은 2017년 2월 13일 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항에서 화학무기인 VX 신경작용제 공격을 받고 사망했다. 중국 IT 업체 ZTE의 전(前) 직원인 북한 남성은 중국에 유령회사 두 곳을 세워 ZTE 휴대전화와 다른 장비들을 북한으로...
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미, '김정남 암살' 용의자 북한 남성 등 3명 기소…대북제재위반 2020-09-12 12:36:22
유령회사를 세우고 달러화 불법 거래로 북한 측 고객의 물자 구매를 지원한 혐의를 받고 있다. 법무부 관계자는 "미국이 내린 북한 제재를 위반하는 것은 북한에 이득을 주고, 제재로 막으려는 불안 요소에 자금이 흘러 들어가게 한다"고 말했다. 리정철은 김정은 북한 국무위원장의 이복형인 김정남이 2017년 말레이시아...
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"네이버 고객센터 사칭 이메일 피싱 공격 발견" 2020-09-11 11:38:31
회사의 고객센터가 보낸 것처럼 위장한 이메일 피싱 공격 징후를 포착했다고 11일 밝혔다. 이스트시큐리티 시큐리티대응센터(ESRC)에 따르면 이번 공격은 국내 유명 포털 네이버의 보안 서비스 중 하나인 '새로운 기기 로그인 알림 기능'이 해제됐다는 이메일 공지를 사칭하고 있다. 메일 내용에는 새로운 기기...
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