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합수단, 前최대주주 2명 구속 `첫 성과` 2013-05-13 15:29:20
혐의로, 전 코스닥업체 엘앤피아너스 전 최대주주와 전 대표 등 2명을 전격 구속했습니다. 금융당국으로부터 고발 접수받아 공식 수사에 착수한지 불과 10여일만입니다. 구속된 이들은 지난 2008년 6월부터 2009년 9월까지 전문 작전세력과 공모해 시세조종 등으로 95억1천만원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있습니다....
하청업체서 25억 '뒷돈' 덜미 2013-05-10 05:19:46
수금하는 돈을 되돌려주지 않고 별도 계좌에 이체하는 등의 수법으로 돈을 챙겼다”고 설명했다. 이들은 챙긴 돈을 부서 야유회와 접대비 등으로 지출하고 일부 금액을 개인 계좌로 받아 쓴 것으로 감사 결과 드러났다. 현대중공업 관계자는 “일부 부서의 잘못을 적발해낸 것이지 조직적으로 하청업체를 쥐어짜낸 것은...
거래소 시감위, '이동식 감리분석시스템' 특허 취득 2013-05-06 12:00:00
수 있는 감리기법이다.이 시스템은 혐의계좌의 위규행위에 대한 회원의 이해도를 증진할 수 있고, 회원제재조치시 회원의 수용성을 향상시킬 것이라고 거래소측은 기대했다. 거래소 시감위 관계자는 "이번 시스템의 특허취득으로, 불공정거래를 효율적으로 판별할 수 있는 독창적인 시스템을 보유 함으로써 시장감시시스템...
경찰 사칭 '보이스피싱' 일당 구속 2013-05-03 22:16:26
혐의(사기 등)로 중국인 전모씨(34)와 조선족 김모씨(33)를 구속했다고 발표했다. 전씨 등은 지난달 17일부터 일주일 동안 무작위로 전화를 걸어 경찰이나 금융감독원 등을 사칭해 수십명에게서 2억5000여만원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 경찰 조사결과 이들은 “개인정보가 유출됐으니 비밀번호를 변경해야 한다”고...
김덕중 국세청장 "가업승계 中企 세정지원 하겠다" 2013-04-25 17:11:26
경제 여건이 악화한 데다 국내 경기 회복이 늦어지고 있어 탈세 혐의가 큰 분야에 세무조사를 집중하고 중소기업, 서민 및 성실납세자 부담은 최소화해 달라”고 주문했다.임원기 기자 wonkis@hankyung.com ▶[속보] 급등주 자동 검색기 '정식 버전' 드디어 배포 시작 ▶[한경 스타워즈] 대회 전체 수익 2억원에...
`다이아몬드 광산개발` CNK 전 부회장 자살 2013-04-25 07:57:19
CNK 주식에 투자해 횡령한 혐의와 차명계좌를 이용한 CNK 주식매매, 미공개 정보를 이용한 주식 매입 등 혐의로 지난 2월 안모 CNK 고문, 김은석 전 외교통상부 에너지자원대사 등과 함께 불구속 기소됐다. 임 변호사는 3월 말 첫 공판에 이어 다음달 두 번째 공판을 앞두고 있었으나, 검찰은 임 씨가 사망함에 따라 공소를...
국세청 FIU 정보활용안, 국회 법사위 통과 비상 2013-04-25 06:05:09
국회 정무위는 지난 22일 소위에서 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 FIU의 의심거래정보(STR), 2천만원 이상의 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수 있도록 했다. 정무위는 FIU가 분석, 정리한 정보를 국세청에 제공함으로써 고액 현금거래, 차명계좌 등을 적발해 경제·조세 정의 구현에 기여할 수 있을...
대통령 측근도 상시 비리감시 `기구특검` 법안 발의 2013-04-25 05:17:04
포함된다. 특별감찰관은 필요시 현장조사, 계좌추적, 통신내역조회 등 조사권을 부여받으며, 비리 혐의가 있다고 의심되는 상당한 이유가 있을 경우 국회를 경유해 `상설특별검사`에게 고발하게 된다. `상설특별검사`는 특별감찰관에 의해 고발한 사건과 국회 본회의 의결로서 요청한 사건, 법무부장관이 수사 의뢰한 사건...
재판 받던 CNK 前부회장 숨진채 발견 2013-04-25 01:22:30
운용하던 회사 자금 43억여원을 자녀 명의로 cnk 주식에 투자해 횡령한 혐의와 차명계좌를 이용한 cnk 주식 매매, 미공개 정보를 이용한 주식 매입 등 혐의로 지난 2월 불구속 기소됐다.이승우 기자 leeswoo@hankyung.com ▶ 임창정 "아내한테 무릎 꿇고 빌어" 폭탄 발언 ▶ '외출하고 돌아온 아내의 속옷 검사를…'...
[마켓인사이트] 日 금융청, 국민은행 도쿄지점 '돈세탁' 조사 2013-04-24 17:36:10
예상된다. ○불법 자금 세탁 관련 혐의 국민은행 관계자는 24일 “도쿄지점에서 근무한 a씨가 불법 자금을 받아 제3자 명의로 입금했다가 현금으로 인출해주는 방식으로 자금세탁에 관여했다는 혐의에 대해 일본 금융청의 조사를 받고 있다”며 “국민은행 본점도 a씨와 도쿄지점에 대해 내부 검사를 벌이고 있다”고...